IPIC和PJS前高层·1MDB两关键人物 判监罚14亿
（吉隆坡16日讯）两名涉及一马发展公司（1MDB）的关键人物——阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪以及阿尔巴投资PJS公司前首席执行员莫哈末阿末巴达维被判违反金融罪罪名成立，在阿布扎比被判入狱。
据《华尔街日报》报道，卡迪被判监禁15年，而拥有美国国籍的莫哈末阿末巴达维则被判监禁10年。
在阿布扎比触犯金融罪
此外，两人也被判罚款约3.36亿美元（约14亿令吉）。
报道透露，阿布扎比法院并未公布两名嫌犯的资料，但消息人士证实两名嫌犯就是卡迪和莫哈末阿末巴达维。
罪行与1MDB案没关联
消息也表示，卡迪和莫哈末阿末巴达维被控的罪行与1MDB案件没有关联。
此外，两名嫌犯和阿布扎比刑事法庭代表的律师，拒绝就指控发表评论。
阿布扎比国际石油投资公司以及阿尔巴投资PJS公司在去年的一份法庭文件中声称，高盛集团公司向主权财富基金的前官员行贿，后者“同意操纵和误导IPIC和阿尔巴”，并滥用公司的名称，网络和基础设施，进行犯罪计划和谋取个人利益。
文章来源 ： 星洲日报 2019-06-17
美司法部拟出售一马案产业 价值逾2亿纽约阁楼
 |
纽约沃克大厦 |
（吉隆坡26日讯）美国司法部准备出售与一马公司案有关的产业，为价值逾2亿令吉公寓阁楼（penthouse）。
据彭博社报导，美国司法部打算出售的产业是位于纽约的沃克大厦中，一间价值高达5100万美元（约2亿1000万令吉）的阁楼。
这间阁楼也是美国司法部于2017年充公一马公司有关，总值17亿美元资产中的一部分。
美国检察官和该物业信托人的代表律师，周二向洛杉矶联邦法官提出暂停民事充公诉讼，以让他们得以售卖该物业。
根据美国司法部，这间阁楼是由国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪阿都拉于在2014年买下。
卡迪阿都拉最近在阿布扎比被判监禁15年，同时被命令偿还3亿3600万美元（约13亿9104万令吉），他也是美国纽约夜总会和餐馆运营集团Hakkasan的前董事长。
卡迪阿都拉被指于2012年收受了来自一马公司遭挪用的4亿7300万美元（约19亿5822万令吉）。据报导，他获得了一马公司案主谋刘特佐的“帮助”。
除了曼哈顿阁楼，他也被指涉嫌挪动一马公司的3100万美元（约1亿2834万令吉），购买位于美国比佛利山庄的一栋豪宅。
26/6/2019
1MDB延烧·传美国调查德银
 |
德意志银行 |
(纽约11日电)马来西亚发展基金欺诈丑闻有可能牵连到另一家大型跨国金融机构：德意志银行(Deutsche Bank)。此案涉案金额巨大，已导致一位首相下台，并且波及范围从好莱坞一直延伸到华尔街。
《华尔街日报》引述知情人士报道称，美国司法部正调查这家德国银行在为一马公司(1MDB)服务的过程中是否违反了外国腐败法或反洗钱法，包括2014年在外界已开始担心该基金的管理和财务状况之际，德意志银行仍帮助该基金筹集12亿美元(约49亿令吉)资金的举动。
上述知情人士称，对德意志银行的调查一定程度上得到了高盛集团前高管莱斯纳(Tim Leissner)的协助。他正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年，曾担任高盛董事总经理的莱斯纳认罪，承认此前他参与从1MDB非法挪用了数十亿美元资金。
11/7/2019
一马公司弊案或牵涉德意志银行
德意志银行
（纽约11日综合电）一马发展公司（1MDB）弊案有可能牵连到另一家大型跨国金融
机构德意志银行(Deutsche Bank)。
华尔街日报引述消息人士称，美国司法部正在调查德意志银行在与一马公司交易时有否违反法律，包括2014年在外界已开始担心该基金的管理和财务状况之际，德意志银行仍帮助该基金筹集12亿美元(约49亿令吉)资金的举动。
华尔街日报报道，当局正在审查这家总部位于法兰克福的银行是否在与一马公司合作时违反了海外反腐败法或反洗黑钱法。
高盛集团前高管莱斯纳去年就他在一马公司弊案中扮演的角色认罪。
知情人士称，对德意志银行的调查，一定程度上得到了莱斯纳的协助。
该银行在一份电邮中指出：“德意志银行已与所有调查一马公司的监管和执法机构进行充分的配合。”
该银行的文告指出，美国司法部先前提交的资产没收文件，表明一马公司在交易中误导德意志银行。
“这与银行本身对此事件的调查结果一致。”
一马公司的调查主要集中在2012和2013年超过60亿美元的筹资。高盛集团处理了这些交易，收取近6亿美元的费用。
11/7/2019
控方申请展延被驳‧1MDB案819开审
（吉隆坡18日讯）高庭法官科林劳伦斯今日驳回控方申请展延一马发展公司案的动议，此案将在8月19日如期开审。
控方是于本月10日向高庭提呈动议，要求展延即将在8月19日开审纳吉涉及一马发展公司贪污及洗黑钱控罪的案件，以先完成SRC国际公司案洗钱案。
科林劳伦斯于今早聆审控方的申请后，于下午2时30分左右作出上述裁决。
他指出，一马发展公司案涉及公众利益，因此需要如期开审，不能再展延。
“这案（一马发展公司案）将会如期进行，不再展延，且也没有任何合理的因素让这案再度展延。”
但他表示，虽然一马发展公司案如期开审，但会以较伸缩性的方式进行。
“如果SRC国际公司洗钱案需要一马发展公司案腾出一些审讯时间，那是可以提出申请的。”
SRC案还要传召20证人
他认为，SRC国际公司案还要传召20名证人，很有可能会拖到明年（审结）。
较早前，总检察长汤米汤姆斯指出，在本月10日，由主控官布迪曼副检察司提呈的第一份宣誓书，控方已经择定SRC国际公司洗钱案的审讯日至8月15日。
“但基于审讯进度，我们在7月16日提呈第二份宣誓书，而辩方对此没有异议。”
高庭法官莫哈末纳兹兰于本月16日允许辩方的申请让纳吉出席当天的国会会议，惟阐明若此案审讯无法于原定的8月15日结束，则将需于8月16日（星期五）续审。
汤米汤姆斯说，根据普通法，法庭可以择定开审日，但在SRC国际公司洗钱案和一马发展公司舞弊案，则是同时择定了开审日和审结日。
“辩方在SRC审讯最后阶段会传召多少名辩方证人，也是一个不确定因素。”
他也说，在他的职业生涯中，从未设下案件审结的日期，因为不可能预测前一个案件的审讯何时才能完结。
“加上如果有关的案件涉及同一名的被告，我们不能在第一个案未审结前，就开审第二个案。”
汤米汤姆斯说，根据SRC审讯目前的进展，审讯不太可能在8月16日结束，因此有必要展延一马发展公司案的开审日，以审结SRC国际公司洗钱案。
辩方首席律师丹斯里沙菲宜则以相同理由，支持控方提出的展延审查动议。
“我们必须强调，这会影响我们的辩护。一马公司和SRC公司案是无法切割的。”
他指出，司法程序无法仓促进行，因为律师拥有深入去审讯的权利。
已二度让路审理SRC洗钱案
于今年4月3日开审的SRC国际公司洗钱案，今日进入第40天审讯，目前已传召53名证人。
于今年4月初，高庭同意展延原定于4月15日开审的一马发展公司案至5月14日，以优先处理SRC国际公司洗钱案。
在今年5月初，控方要求取得庭令展延一马发展公司案审讯，直到SRC国际公司洗钱案审结为止，因此高庭将原定于5月14日开审的一马发展公司案展延至8月19日，二度让路审理SRC国际公司洗钱案。
18/7/2019
1MDB诉地主违约索赔600万·案移交槟高庭
（吉隆坡22日讯）一马发展公司（1MDB）起诉一名土地拥有者涉嫌违反槟城亚依淡234.7英亩土地条约，进而要求对方赔偿600万令吉。高庭今日批准该名土地拥有者的申请，将案件移交给槟城高庭。
据马新社报道，由于涉及事项发生在槟城，法官拿督莫哈末苏菲安同意将此案转移到槟城高庭。
被告代表律师符致伟（译音）说，槟城高庭将于8月1日连同一宗民事诉讼案，同时进行案件审理程序。
一马公司是于今年4月30日提出诉讼，把64岁的陈若才（译音）列为唯一被告。
根据索赔声明，一马公司正收购位于亚依淡镇周围几块土地的不可分割股份，占地面积约234.7英亩。
一马公司指控，在一封志期2013年5月3日的信函中，该公司建议陈若才转让股份，后者接受有关建议，并同意若转移失败将缴付600万令吉。
不过，陈若才后来却违反协议，拒绝履行协议规定，与一马公司或其子公司转换土地。
一马公司强调，根据协议，如果陈若才未能改变或获得其他持有人的同意，将土地转让给其公司或子公司，他有义务支付600万令吉。
22/7/2019
高庭先审1MDB案上诉申请·下周一SRC案审讯展下午
（吉隆坡1日讯）基于上诉庭将于下周一审理控方就高庭法官科林劳伦斯坚持在8月19日开审一马发展公司（1MDB）舞弊案提出的上诉申请，因此SRC国际公司洗钱案于下周一的审讯将展延至下午2时开庭。
总检察长汤米汤姆斯今日向负责审理SRC国际公司案的高庭法官莫哈末纳兹兰提出申请，要求将原定在下周一上午9时开始的审讯延迟至下午2时。
“上诉庭已择定于下周一，审理控方提出的上诉申请，即科林劳伦斯坚持在8月19日开审一马发展公司舞弊案。”
汤米汤姆斯向莫哈末纳兹兰建议，以让下周一的SRC国际公司案于下午2时开始。
他说，无法预测案件审理会在几点结束，但会要求上诉庭在早上审理有关的案件，控辩双方也需要时间从布城上诉庭赶回吉隆坡高庭。
莫哈末纳兹兰最终批准汤米汤姆斯的申请。
1MDB案第三度申请展延被驳回
科林劳伦斯是于今年7月18日驳回控方申请展延一马发展公司案的动议，此案将在8月19日如期开审。
控方是于7月10日向高庭提呈动议，要求展延即将在8月19日开审纳吉涉及一马发展公司贪污及洗黑钱控罪的案件，以先完成SRC国际公司案洗钱案。
实际上，这已是总检察署第3度申请展延一马发展公司案的审讯，以让路给SRC国际公司的审讯进行。惟，第三度的申请被驳回。
于今年4月初，高庭同意展延原定于4月15日开审的一马发展公司案至5月14日，以优先处理SRC国际公司洗钱案。
在今年5月初，控方要求取得庭令展延一马发展公司案审讯，直到SRC国际公司洗钱案审结为止，因此高庭将原定于5月14日开审的一马发展公司案展延至8月19日，二度让路审理SRC国际公司洗钱案。
1/8/2019
上诉庭驳回展延要求．1MDB案 如期开审
（布城5日讯）上诉庭驳回控辩双方要求展延本月19日开审的前首相拿督斯里纳吉涉及一马发展公司贪污及洗黑钱控罪案的申请，维持高庭的裁决。
以法官拿督阿都拉曼为首的上诉庭三司聆听控辩双方陈词后说，上诉庭没有合理理由推翻高庭裁决，高庭法官行使斟酌权拒绝申请时并没有误判，因此上诉庭没必要干预高庭裁决。
他指出，高庭法官也清楚向控辩双方表明，他愿意腾出一些审讯时间让SRC案件进行审讯，因此上诉庭维持高庭裁决，驳回控辩双方要求先完成SRC国际公司洗钱案，展延一马公司案的申请。
另外两名法官是拿督查芭丽雅及拿督哈斯纳。
控辩双方皆提上诉申请
纳吉代表律师丹斯里沙菲宜告诉法庭，他将向联邦法院提出上诉，要求上诉庭尽快撰写判词。
总检察长汤米汤姆斯较早前说，控方根据刑事程序法典第259条文赋予法官展延案件的权利，提呈展延一马发展公司案的申请。
他说，控辩双方皆提出上诉申请，主控官布迪曼副检察司已提呈两份宣誓书，被告纳吉也入禀宣誓书表示没有异议。
SRC案逾20证人待出庭
他说，SRC案件目前已传召第54名证人，预计控方还会传召20位证人出庭供证，极可能无法在本月15日完成审讯。
沙菲宜也表示支持控方提出展延审讯的申请，也提出上诉申请。
他说，SRC及一马发展公司案拥有相同的辩护律师团队，辩方无法分心处理两宗案件，案件涉及大量文件需要控辩双方处理。
已二度让路SRC案
承审此案的高庭法官科林劳伦斯于7月18日驳回驳回控方要求展延一马发展公司案的申请，并指一马发展公司案涉及公众利益，不能再展延。
他表示，虽然一马发展公司案如期开审，但会以较伸缩性的方式进行。
科林劳伦斯较早前曾同意展延原定4月15日开审的一马发展公司案至5月14日，以优先处理SRC国际公司洗钱案。
控方在今年5月初再次要求取得庭令展延一马发展公司案审讯，直到SRC国际公司洗钱案审结为止，因此高庭将原定于5月14日开审的一马发展公司案展延至8月19日，二度让路审理SRC国际公司洗钱案。
5/8/2019
1MDB丑闻神秘扯线人曝光·传是高盛前高层维拉
（吉隆坡16日讯）据彭博社报道，负责高盛（亚洲）集团债务和结构性融资业务的意大利人安德列亚维拉，现已被鉴定为高盛与一马公司（1MDB）丑闻联系背后的“神秘人”。
安德烈亚维拉负责监管高盛除日本以外的所有亚洲投资银行业务，现在他正式“休假”。
为发行1MDB债券穿针引线
美国检察官去年将其与正在逃亡的富商刘特佐和大马官员，包括前首相拿督斯里纳吉的交易联系起来。
至于高盛集团前银行家黄宗华仍在试图就美国对1MDB贪污资金的指控达成一项认罪协议。
美国司法部指控46岁的黄宗华通过高盛处理的债券发行，串谋在马来西亚及阿布扎比进行洗钱及贿赂政府官员。他已在今年5月被送引渡到美国。
报道说，如果美国检察官能够证明像安德烈亚维拉这样有权势的人如何帮助推动1MDB惨败，那么高盛就更难以否认它意识到企图贿赂官员，同时将责任归咎于高盛集团前投资银行家莱斯纳。
传维拉现隐匿亚洲
据报道，目前维拉隐匿亚洲。
总检察署已在上周正式向美国高盛集团的3间子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼。
这3间子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
17/8/2019
________________________________________________________________________
1MDB前首席执行员‧阿鲁尔银行账户解冻
 |
阿鲁尔甘达 |
（吉隆坡21日讯）随著反贪污委员会（MACC）宣布对一马公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达的银行账户解除冻结令，阿鲁尔甘达的代表律师拿督N西瓦纳登也在今日向高等法院撤回了要求解冻阿鲁尔甘达银行账户的动议。
N.西瓦纳登今日在庭外接受媒体访问时指出，其客户的银行账户于2018年7月12日遭到反贪会冻结。
反贪会撤除冻结令
他补充，辩方于周一（19日）针对反贪会冻结阿鲁尔银行账户的事件向法庭提出动议进行挑战后，反贪会也在昨日宣布撤除此冻结令。
“因此，我也宣布撤回动议。”
西瓦纳登补充，其客户也指示一旦账户遭到解冻，就不再追究具体案件以寻求赔偿。
高等法院法官莫哈末再尼马兹拉随即宣判准许撤销动议。
阿鲁尔甘达在动议中指出，由于其银行账户遭到冻结而丧失投资机会，因此提出动议申请损害赔偿和法院认为适合的其他救济。
西瓦纳登表示，其客户的所有9个银行账户，包括两个马银行（Maybank）的中央存管系统（CDS）银行账户，因抵触《2001年反洗黑钱、反恐、怖主义融资及非法活动收益法令》的第44条条文，而遭到反贪会冻结。
他继称，法律规定反贪会冻结银行账户的期限仅有1年，因此冻结令理应在今年的7月12日失效；然而，反贪会在过去1年并没有针对被冻结的户头采取后续行动，因此入禀法院要求解冻。
西瓦纳登指出，这些账户与阿鲁尔涉嫌篡改1MDB最终审计报告内容的刑事指控无关；据悉，阿鲁尔将于11月针对有关案件接受审讯。
纳吉于去年12月12日被指控利用其职位篡改1MDB的最终审计报告，并提交给公共账户委员会（PAC），以避免对他采取任何行动。
阿鲁尔被指控教唆纳吉修改报告，以保护纳吉避免受到纪律，民事或刑事诉讼。
21/8/2019
马来亚银行入禀申请 寻求从一马案数人户头追贷款
 |
马来亚银行 |
（吉隆坡30日讯）马来亚银行向法庭提出申请，寻求从被有关当局冻结的个人及公司银行户头索取资金，这些人士和公司都与一马公司案关联。
据《自由当今大马》报导，律师莫哈末阿敏告诉高庭，马来亚银行希望向Rembulan Kembara Sdn Bhd、前高盛银行高盛集团前银行家黄宗华、黄宗华妻子林慧萍（译音）以及刘特佐前同事纪国添（译音）索取资金。
他称，有关个人和公司在马来亚银行有未偿还的贷款。
高庭法官莫哈末马兹兰建议马来银行银行提交申请，成为政府诉讼中的一方，并定于11月15日为下一次聆审。
政府正在寻求没收Rembulan Kembara的3万2037令吉，黄宗华23万7264令吉、林慧萍的42万9324令吉，以及纪国添的129万令吉。
目前，这些资金存放在他们各自的马来亚银行户头中。
法院还择定于10月11日为前首相纳吉和其他人士，对于没收申请向检方提交答复的截止日期。
在希盟执政后，政府正在寻求冻结纳吉和17名人士和公司的数百件物品，包括纳吉妻子罗斯玛、纳吉继子里扎等。
30/8/2019
1MDB如怪物毁政府机制‧大马没破产是奇迹
（吉隆坡21日讯）首相今日形容一马发展公司（1MDB）是一个怪物，并破坏了政府机制，大马未因此而破产，几乎是一个奇迹。
“1MDB无疑是一个怪物，我们永远无法完全理解它为国家带来的破坏，除了贪污和和财务骗术外，整个政府机制都被颠覆和削弱，导致政府必须要用相当大的收入来偿债，使到运营和发展资金不足。”
他说，要复苏和发展，政府机制必须提高效率，全力达到零度贪污。
“而由于国家依然保持增长，我们也许取得了一些成功。”
此外，首相说，他在1991年定下的2020年先进国宏愿由于自私自利领导人之故而偏离了轨迹，无法在明年实现，但当中设定的一些目标也已纳入共享繁荣愿景中。
须确保永续发展
他说，政府必须要确保永续发展和公平的分配国家财富，让所有国人都能感受到在自己是国家的一分子。
他指出，政府已把共享繁荣战略纳入明年度的预算案中，并预计所有的体制会在2021年实现。
首相也认为，大马必须要建立一个安全和发达的新大马社会，一个牢记过去经验教训，一个有道德伦理的民主社会，培养一个成熟和宽容，但减少差距的社会。
21/10/2019
0 Comments:
发表评论