第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
曾获高盛面试机会 纳吉女儿：获悉利益冲突才作罢
（八打灵再也24日讯）前首相拿督斯里纳吉的女儿诺雅娜说，获得国际政治和外交政策学位的她，想寻得一份结合金融和政府政策的职位，因此当时已做好准备往高盛面试，惟后来被告知高盛与马来西亚政府有业务往来，可能存在利益冲突后，她便作罢。
她昨晚在脸书贴文指出，当她上大学时，进入工作领域的前景似乎令人生畏的，大量的招聘会、公司宣传册以及来自职业顾问提供的大量建议。
她说，当时的黄金标准是在一流的金融机构工作，接触咨询、投资银行和私募股权，这是许多同龄人梦想的职业道路。
她表示，与高盛前银行家黄宗华和莱斯纳等高级银行专业人士会面，只不过是为了更了解高盛对于分析师的要求。
莱斯纳日前在黄宗华被控的案件中供称，作为高盛集团获得巨额生意的回报，纳吉要求聘请其3个孩子在高盛集团工作。
诺雅娜在贴文中坦言，任何大学四年级的学生都会证明，需要与行业专业人士打好基础工作并建立联系，才能找到一份符合兴趣和具备竞争力的工作。
“我个人对政府和外交政策有着浓厚的兴趣（我毕业于华盛顿特区乔治城大学，获得国际政治和外交政策学士学位），因此我想找到一个将金融和政府政策结合起来的职位。
“是的，我确实询问过高盛是否有这样的跨学科职位。我已准备好面试。是的，有人告诉我，高盛与马来西亚政府有业务往来，因此可能存在利益冲突。”
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诺雅娜 |
她说，随后，莱斯纳向她介绍了全球私募股权公司TPG的筹款团队，从战略机构投资者那里筹集投资资金（主要是养老基金和主权财富基金），这意味着她的政策背景会派上用场。
她表示，她到TPG伦敦办事处面试，并成为一名实习分析员。
“是的，实习生。这意味着你处于食物链的底部。”
她说，除了核心工作范围之外，还需负责苦差，处理图形演示文稿、复印工作、是咖啡女孩和送货女孩，这只是数个例子。
她指出，值得注意的是，TPG坚持严格的合规流程。
“我们有一项内部决策，鉴于我父亲在政府担任的职位。我不被允许参与任何马来西亚投资者账户上工作。”
她说，在实习了大约11个月后，她在内部绩效评估后被提升为全职分析师，并被调到TPG位于香港办事处，在那里，她花了一年半的时间从事TPG 亚洲筹款工作。
她指出，她随后于2015年6月离开TPG，并专注于她的生意和研究生申请事宜。
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纳吉反驳莱斯纳指控 “我子女不曾在高盛工作”
（八打灵再也23日讯）前首相拿督斯里纳吉说，他的子女不曾被献议在高盛集团工作，也不曾在高盛工作。
他今日在脸书贴文说，虽然本地媒体的标题似乎影射高盛为了贿赂他而提供其子女在该银行的就业机会，但前高盛银行家莱斯纳的供词顶多只是说明，高盛试图这么做。
“然而，这件事没有发生，我的子女没有获得在高盛工作的机会，也不曾在这家美国银行工作。”
他说，这是就业机会的献议，不是提供工程或贿金的献议。
“莱斯纳较后的确曾经介绍我的女儿在香港TPG Capital作，但与该公司与高盛无关，我的女儿的确有在那里工作，但只是初级的职位而已。”
他说，对于媒体大肆报道其子女的就业一事感到疑惑，莱斯纳在法庭也说了国行批准一马发展有限公司（1MDB）把10亿美元交给Petro Saudi公司和Good Star公司，而且是必须立刻这么做，因为国行总裁的丈夫当时收了贿赂。
“这个部分，媒体不要报道吗？”
女儿在TPG资本工作非秘密
他指出，他的女儿诺雅娜在TPG Capital工作一事并不是秘密，当时的职位也不高，只是一名投资关系专员。
他也附上其女儿在TPG Capital工作的报道。
有关报道指出，TPG雇用了纳吉的女儿，并且会因此而采取防范措施，不会让纳吉参与该公司在大马的业务。
根据彭博社报道，莱斯纳在前高盛集团银行家黄宗华被控的案件中供称，高盛前首席执行员贝兰克梵曾于2009年与时任大马首相纳吉在1MDB发行巨额融资债券前会面，纳吉要求聘请其3个孩子在高盛集团工作，作为高盛集团换取1MDB65亿美元（272亿令吉）的债券交易。
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迅速批准1MDB转移资金 国行：依外汇管制法行事
（吉隆坡24日讯）前高盛高层供证时指称一马公司（1MDB）向沙地石油国际公司（PSI）转移10亿美元资金，只花一天就获得国家银行批准，国行今日回应说，驻地实体（resident entities）的所有海外投资都必须遵守2013年之前生效的《1953年外汇管制法》的要求。
国行昨晚在高盛前银行家莱斯纳在黄宗华被控案件作出供词后发文告说，这些要求和标准都是透明的，并在国行的网站上公布。
文告说，跟任何公司向国行提交的文件一样，一马公司所提交的所有文件，包括上述申请，都受到相同的批准标准和内部管理程序的约束。
国行也针对之前有报道接到外国金融情报机构（FIU）针对国行前总裁的丈夫的银行户头信息表示，国行已于2016年4月根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》规定的职责，向相关执法机构提供信息。
前高盛前银行家莱斯纳在纽约的审讯中揭露，国行从1MDB向沙地石油国际公司（PSI）转移10亿美元资金只花一天时间就完成交易，据称是（洁蒂丈夫）道菲阿雅曼以贿赂方式“实现”。
莱斯纳表示当得知1MDB的资金隔天就转移时，黄宗华即向他透露，他听到国行何以能 “那么快速” 批准资金转移的消息。
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莱斯纳：让高盛“续工作” “刘特佐逼我捐款BAKTI”
（纽约24日综合电）高盛前银行家莱斯纳声称，在逃大马富商刘特佐曾强迫他捐款给大马正副部长夫人协会（BAKTI）。
莱斯纳于本月22日在黄宗华被控的案件中供称，他在邮件中告诉黄宗华，刘特佐正在“追”他的捐款。
“刘特佐也信息我有关这捐款，向我追捐款，这会让我发疯。”
德鲁罗勒盘问莱斯纳：“黄宗华如何回应你？”
莱斯纳供称，黄宗华询问他是否收到“R的愤怒是认真”的信息。
德鲁罗勒进一步盘问莱斯纳，是否理解黄宗华在说什么？
莱斯纳表示，他的理解是，（时任）首相拿督斯里纳吉的妻子拿汀斯里罗斯玛，对于需要这么长时间取得捐款感到非常沮丧。
BAKTI 成立于1977年，是一个由国会议员和内阁部长妻子组成的组织。主要从事慈善工作，由首相夫人担任 BAKTI 主席。
莱斯纳进一步说，在他试图与马来西亚政府达成协议时，曾与刘特佐交涉。
刘特佐在2009年向莱斯纳提出两项要求：一是他确保纳吉的3个孩子在高盛工作；第二是 “支持” 罗斯玛的慈善事业。
指罗斯玛对夫很有影响力
莱斯纳供称，向BAKTI捐款将使高盛能够“继续他们的工作”，并“改善（他们）与第一家庭的关系”。
他说，他在马来西亚工作时知道，罗斯玛对丈夫很有影响力。
“她（罗斯玛）对他（纳吉）的影响很大，因此，当第一次提出要求时，我们给她一些有价值的东西，也就是向她的慈善事业捐款，这将使她看起来很好，以加强我们与她的关系。”
用GSG名义捐款120万
询及对于高盛而言，收到捐款要求是否很常见，莱斯纳表示，他以前从未收到过来自政府或与政府有关联人士的此类要求。
他说，高盛有一项名为Goldman Sachs Gives（GSG）的计划，是对高盛合伙人进行的慈善捐款的分配，他当时是高盛东南亚业务的负责人。
他供称，他不能将这笔钱用于个人用途，但可以用于慈善捐款。
他最终捐出30万美元（120万令吉），他形容这是“大量”数额。
辩方未获控方文件
案件暂停审讯
由于美国政府未能将与莱斯纳有关的所有文件移交给辩方律师，承审高盛集团前银行家黄宗华被控挪用一马发展公司（1MDB）数亿美元一案的法官决定暂停审讯，让辩方有时间审查控方披露的新证据。
根据彭博社报道，美国政府未能将超过1万5500多份与莱斯纳有关的文件移交给辩方律师，可能最终导致案件陷入困境。
承审法官玛葛波迪周三表示将暂停审讯，以让辩方有时间审查控方新披露的证据。
辩方或会要求误审
黄宗华的代表律师马克阿尼菲洛告诉法庭，辩方可能会要求误审。他指辩方在半夜收到一封来自政府的信，这两年半以来，政府在移交证据方面行动缓慢。
报道指出，控方提交给法庭的一封信函中表示，政府未能披露与莱斯纳有关的证据。
马克阿尼菲洛表示，他所审查的一些证据反驳政府的主张，即莱斯纳为黄宗华在1MDB丑闻中所扮演的角色，支付了3500万美元酬金。
他说，有关的证据支持辩方的论点，即这笔钱是莱斯纳的妻子通过不同的业务交易，转移给黄宗华的妻子。
他告诉法官，他正在考虑提出误审的要求，如果他认为黄宗华的公平审判权因控方未能披露文件而受阻，他可能会要求驳回指控。
24/2/2022 ________________________________________________________________________
1MDB：当纳吉代理人发指示 “刘特佐是1MDB影子董事”
（吉隆坡25日讯）一马公司（1MDB）声称，刘特佐是该公司的影子董事，作为前首相拿督斯里纳吉向1MDB董事会和高级管理层发出指示的代理人。
起诉人1MDB及其4家子公司，1MDB Energy Holdings Limited、1MDB Energy Limited、1MDB Energy（Langat）Limited和Global Diversified Investment Company Limited，在回应由Skrine Tetuan在2月23日在高等法庭提交的刘特佐的辩护声明时，如是指出。
1MDB声称刘特佐对起诉人负有信托责任，并且在所有重要时间都是起诉人资产的受托人。
“第一答辩人（刘特佐）辩称他从未在美国司法部诉讼中承担责任，完全无关紧要。”
1MDB在答复声明中说，刘特佐委派代理人在1MDB工作，包括前1MDB财务总监Terence Geh Choh Heng、前1MDB律师Jasmine Loo Ai Swan、前1MDB执行董事Casey Tang Keng Chee和前SRC国际公司首席执行员聂费沙阿里夫。
“代理人在第一起诉人（1MDB）中担任关键高级管理层，以监督1MDB的管理层和董事会，按照刘特佐和纳吉的意愿执行重要决策，为欺诈意图动用起诉人的资金提供便利，而纳吉也是 1MDB 的影子董事。
据1MDB称，刘特佐已收到了属于起诉人的资金，他知道这笔资金属于起诉人，而这笔钱是在违反信托和信托义务的情况下转移给他的。
“针对刘特佐的诉讼是为了追回刘特佐所取得的属于起诉人的信托资金，因此，刘特佐也起诉人收到的钱的推定受托人。”
此外，1MDB声称，在获悉2010年3月26日的安永备忘录后，当时作为1MDB唯一股东的纳吉，在刘特佐的参与下，下令撤销安永会计师事务所在2020年8月16日的信函中担任1MDB的稽查师。
25/2/2022
前高盛银行家秘密情人 反贪会冻结罗哈娜资产
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Astro前首席执行员拿督罗哈娜罗占的资产已被冻结。 |
（吉隆坡26日讯）根据消息人士指出，大马反贪污委员会（MACC）已冻结Astro前首席执行员拿督罗哈娜罗占的资产以及银行账户。
据《Astro Awani》援引一名反贪会的消息人士称，反贪会针对前高盛银行家蒂姆莱斯纳涉嫌使用一马发展公司（1MDB））资金购买房屋展开调查后，而执行此冻结令。
据悉，罗哈娜罗占被禁止进行任何涉及她在英国的银行账户交易。
“资产冻结行动是援引《反洗钱和恐怖主义融资法》（AMLA 2001）第 44 条文展开。”
“这是在反贪会开始调查前高盛银行官员蒂姆（莱斯纳）的指控时做出的，他声称受到威胁要在伦敦购买价值 1000 万美元的房子，”
此外，罗哈娜罗占也在早前通过其律师事务所 Valen, Oh & Partners发表文告证实，自己已在周四前往布城反贪会录供，并准备配合协助调查。
“我前往了反贪会，并在他们的调查中给予了充分的合作。”
在美国与1MDB相关的诉讼中，莱斯纳在声称罗哈娜是其前秘密情人的同时，还披露了其他几个人的名字。
担心被揭露 买房产送罗哈娜
莱斯纳当时承认，他是在罗哈娜威胁要揭露他与1MDB的关系后，于2013年在伦敦为罗哈娜买了一套价值1000万美元的房子。
2/26/2022
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针对莱斯纳供证揭与罗哈娜关系 反贪会向美司法部求助
（吉隆坡28日讯）据消息指出，随着前高盛银行家莱斯纳在供证中揭露自己与前Astro首席执行员拿督罗哈娜的关系，大马反贪会正在就此事向美国司法部和布鲁克林联邦法院寻求协助。
根据The Edge向反贪会一名消息人士取得的消息指出，据了解，罗哈娜持有的一项资产已被反贪会冻结，以协助案件的调查。
报道指出，罗哈娜于上周五通过律师发表一份简短声明，证实她已被反贪会传召。
她说，她曾到反贪会办公室，并在当局的调查中给予充分合作。
在上周二，莱斯纳在前高盛银行家黄宗华被控的案件中供称，罗哈娜威胁要揭露他与一马公司的关系后，他于2013年在伦敦为罗哈娜买了一套价值1000万美元的房子。
“当我告诉她我要结束我们的关系，并和我后来的妻子基莫拉在一起时，罗哈娜非常沮丧。”
莱斯纳供称，自己和罗哈娜的关系从2003年持续到2013年。
黄宗华是目前唯一一位在一马公司丑闻中受审的前高盛银行家，莱斯纳则是该案的明星证人。
再传召罗哈娜录供
另外，反贪会今天再次针对莱斯纳指他于2013年在伦敦为罗哈娜买了一套价值1000万美元的房子，传召罗哈娜录取口供。
消息指出，罗哈娜于早上9时左右抵达反贪会总部录供，过程3个小时。
消息说：“反贪会再次录取她的口供，以获得几件事的进一步解释。反贪会向她取走几份文件，作进一步调查。”
罗哈娜曾于上周四向反贪会录供9小时。
28/2/2022
Astro前CEO涉1MDB案 罗哈娜未归还千万资产
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罗哈娜 |
根据莱斯纳此前在美国法庭对高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng）进行的审判中表示，自己在2013年为罗哈娜在伦敦购买了一套1000万美元的房产，因为后者在两人分手后以揭发他参与1MDB丑闻作为威胁来勒索他。
（吉隆坡11日讯）民主行动党主席兼峇眼区国会议员林冠英认为，总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦和反贪污会主席丹斯里阿占巴基必须辞职下台，因为他们没有履行法定职责中的独立性，只在首相发布明确指令时，才准备对90亿令吉的海军采购6艘濒海战斗舰（LCS）丑闻采取行动。
他发表文告说，首相拿督斯里依斯迈沙比利宣布，内阁打算解密政府为LCS的法务审计报告。针对此事，有关报告必须在没有任何编辑的情况下完全曝光才会有意义。这份LCS法务审计报告是在2019年由前总稽查司安比林担任主席的采购、治理和财务委员会所编写，相关委员会是于希盟执政时期所成立。
“依斯迈沙比利保证对责任人进行透明的调查和行动，不过却受到反贪会和总检察长的惰性与不作为的影响。依斯迈沙比利称，他已召见总检察长依德鲁斯哈伦和反贪会主席阿占巴基，并命令他们根据内阁的决定立即采取行动。”
指没有履行法定职责
林冠英说，阿占巴基和依德鲁斯哈伦堂堂两大人物必须被首相传唤及下令加快调查，以便将所有责任人分别带上法庭，这无异于公开承认，阿占巴基和依德鲁斯哈伦都没有好好履行法定职责，展现其独立、专业和无畏无惧的精神。
他说，两人未能就公众投诉和国会公共账目委员会的报告立即采取行动，必须等到首相下达特别命令后才有所动作，表明了这两人不适合担任反贪会主席和总检察长的职位。这也进一步凸显了这两个职位重要性，它们必须独立于首相控制之外，避免被滥用为政治武器。
“这两大机关无法捍卫国家利益和维护法律的神圣性，去惩罚那些在90亿令吉LCS丑闻中挪用公帑的人，是毫无道理可言的。马来西亚人无不感到愤怒，因为60亿令吉已经交出去，在原定交货时间过了很久之后，却依然没有看到一艘战舰。”
11/8/2022
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