第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
美法院允律师盘问莱斯纳 向妻子发送可疑电邮内容
（纽约8日综合电）美国法院批准辩方可以针对高盛集团前银行家莱斯纳发给其分居妻子吉莫拉的其中数封可疑电子邮件进行盘问，以确定他是否是个“狡猾的骗子”。
不过，检察官则辩称，这些电子邮件无关紧要，因为许多电子邮件是在一马公司贪污案于2014年结束后才发送，并表示它们可能会混淆陪审团。
辩方原本想向陪审团展示这些电子邮件，但法官马可布罗迪裁定，陪审团不能看到这些电邮。
尝试向陪审团证明莱斯纳是骗子
阿格尼菲罗说，这些电子邮件支持了他尝试为莱斯纳所描绘的情况。
“我们的论据是，他是个狡猾的骗子，罕见狡猾的骗子。
“我尝试向陪审团证明他（莱斯纳）是个骗子，并让陪审团了解他对我当事人所做的事情，以及他为了做出狡猾事情的唯一方式的努力。”
他说，莱斯纳创建了一个假的电邮，声称是其第二任妻子朱迪陈（Judy Chan），用来和吉莫拉交流和约会，莱斯纳甚至在发送信息时冒充是朱迪陈。
他补充，莱斯纳还在2016年使用朱迪陈的名字，向刘特佐购买了从一马公司窃取来的艺术品，而当时美国当局已对一马公司贪污案展开调查。
法官布罗迪说，阿格尼菲罗可以向莱斯纳针对电邮内容进行盘问，以确定莱斯纳是否是个不可靠的人。
法官也表明本身已看了莱斯纳发给吉莫拉的一些电邮，以确定它们是否可在审讯中使用。
8/3/2022
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黄宗华被控案 | 莱斯纳：冒充前妻发电邮给女友 谎称已离婚
（纽约9日综合电）高盛集团东南区前主管莱斯纳供证时承认，他冒充前妻，并使用伪造电邮帐号向当时的女友吉莫拉说谎。
根据彭博社报道，他周二（8日）在前高盛银行家黄宗华被控案件的审讯中，阐述他如何使用前妻的电邮帐户编造谎言，开始于对当时的女友吉莫拉撒谎。
莱斯纳说，他冒充当时的妻子陈朱迪，试图使用该帐号来说服吉莫拉，他已经离婚，并使用该帐号与吉莫拉谈论家庭度假和其他话题。
黄宗华律师马克阿尼菲洛在审讯中盘问莱斯纳关于虚假电邮帐号一事,有意破坏莱斯纳的可信度，以向陪审团展现莱斯纳是一名骗子。
阿尼菲洛问：“你伪造整个人生，因为整件事都是你编造的？”
“对应（某情况）是的，但整个人生可能太远了。”
阿尼菲洛向莱斯纳展示一封他发给吉莫拉的电邮，陈朱迪在该电邮声称，是她导致莱斯纳受到国家税务局的稽查。
莱斯纳说，“我不记得，但我在这里看到。”
也冒充联系刘特佐购梵高画作
莱斯纳也承认，在潜逃富商刘特佐于2016年联系陈朱迪后，他曾使用这个虚假电邮地址与刘特佐联系，因为刘特佐要出售包括梵高画作在内的艺术品。
他指出，陈朱迪的家庭持有中国的顶级酿酒厂和其他商务。
“刘特佐想用该画作和其他画作赚钱，他想要看看陈朱迪或她的家人是否能帮忙。”
阿尼菲洛问，为何在与刘特佐交谈时假冒陈朱迪？
莱斯纳答，因为想保护陈朱迪，同时安抚刘特佐，或者与刘特佐结交成为朋友，想要表现出在试图帮助他。
9/3/2022
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黄宗华被控洗钱案 | “我薪水高也想赚更多钱” 莱斯纳认收2.5亿回酬
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莱斯纳 （纽约10日讯）“这不是我生命中最骄傲的时刻，但在当时，我想要赚取更多钱财，即便我拥有很高的薪资。” |
现年52岁的高盛集团东南区前主管莱斯纳是高盛前银行家黄宗华被控案件的关键证人。
向银行撒谎 伪造离婚娶新妻
他承认收取6000万美元（约2亿5119万令吉）的回酬，并在贪腐交易上向银行撒谎，同时伪造2份离婚文件以达到娶新任妻子的目的。
莱斯纳说，他希望将整件事坦白交代，可以抹掉他生命中的这一章节。
他说，他和黄宗华与高盛外的串谋者秘密联系并收受回酬。
买游艇公寓投资国米
他说，他使用这笔回酬购买一艘价值1500万美元的170呎长游艇、伦敦和纽约公寓以及投资意大利足球俱乐部国际米兰。
据报道，莱斯纳2013年与美国模特吉莫拉会面，并在与其他女人离婚之前，就定好婚期，因此他伪造离婚文件，而这是他第二次做这件事。
莱斯纳说，他曾担忧会被当局逮捕。
他说，在2013年马来西亚大选数月前，准备最终一马公司（1MDB）的债券交易时，他担忧反对党会胜选并调查这项交易。
尽管最终执政党胜选，但莱斯纳说，媒体关于1MDB的批判性报道让他紧张不安。
2016年2月，美国联邦调查局（FBI）向莱斯纳发出传票。
他希望能获得绿卡（美国永久居民卡），与新组建的家人在洛杉矶生活，并雇用一名律师探讨合作事情，但随后却在2018年6月遭到逮捕。
认罪为减刑
他说，认罪是为了减轻判刑，同时也意识到这让他无法实现取得绿卡的希望。
他供称：“我希望我不会被判入狱。”
黄宗华的律师马克阿尼菲洛说，莱斯纳错误地将黄宗华牵连在内，是为了获得轻判，而控方则说，莱斯纳的说法获得其他证据的支持。
10/3/2022
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黄宗华案 | 基德尼：黄宗华建议刘特佐为私人客户
（纽约11日综合电）一位高盛集团前主管披露，高盛集团前银行家黄宗华曾在2009年推荐大马年轻富商刘特佐为高盛私人客户，但有“建议要谨慎”对待。
高盛集团前首席合规员派翠克基德尼周四（11日）在纽约布鲁克林联邦法院供证时说，黄宗华建议银行部门不要对刘特佐关于其财富规模和来源的说法“照单全收”。
检察官在诉讼程序中，向陪审团展示了6个月来相关部门对刘特佐的审查工作。
报告指出，在内部出现“危险讯号”后，银行于2010年6月拒绝了刘特佐。
德尼表示，在2010年1月至6月期间，高盛审查部门多次与刘特佐会面，并得到“负面反馈”，尤其是刘特佐无法解释其财富来源，同时他所提交的推荐信的“真实性无法验证”，且“似乎是来自同一个人”。
现年49岁的黄宗华被控与莱斯纳及刘特佐合谋，对从一马发展公司（1MDB）挪用的资金进行洗钱，并违反了美国反贿赂法。他是该丑闻中唯一受审的高盛前银行家。
11/3/2022
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黄黄宗华案 | 莱斯纳：曾在TPG为大卫庞德曼工作
莱斯纳
（纽约11日综合电）高盛前银行家莱斯纳供称，当他还是高盛集团合伙人时，曾在美国私人股权投资公司TPG资本联合创办人大卫庞德曼的家族办公室工作。
《彭博社》报导，莱斯纳周三在高盛集团前银行家黄宗华涉及的洗钱案供证时提到，他在负责管理庞德曼个人财富的Wilcat Capital Management上班，在2015年每月可赚取超过4万1000令吉美元收入。
他说，尽管当时在高盛集团担任东南亚主席职，但并没有向高盛透露相关利益冲突事项。
不过，莱斯纳在庭上并没有透露相关职位的详细信息，他是在2016年离开高盛。
Wildcat公司则发表文告说，莱斯纳由始至终都不是该公司的职员。
“他确实在2015年夏天开始担任公司顾问，但他离开高盛的信息曝光后已立即被解雇。”
《华尔街日报》曾在2016年报道，莱斯纳在同年离开高盛集团后曾在Wildcat短暂担任顾问职。
莱纳斯在此前的审讯中说，曾帮助前首相拿督斯里纳吉的女儿在TPG Asia获得一份工作。
11/3/2022
黄宗华律师：图隐瞒真相自救 · “莱斯纳 罕见狡猾骗子”
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| 高盛集团东南亚区前主管莱斯纳（中）。（图取自互联网） |
（纽约14综合电）高盛集团东南亚区前主管莱斯纳（Tim Leissner）在美国政府提控高盛集团前银行家黄宗华的案件中，经过10天供证后爆出许多内幕，黄宗华的律师团队形容莱斯纳为“罕见狡猾的骗子”，隐瞒真相以达到目的。
资深律师表示，审讯还要继续数周，控方还没有透露，接着将传召何人出庭供证。此案很大程度上取决于莱斯纳的可信度。
彭博社报道，现年52岁的莱斯纳是美国政府提控高盛另一高层黄宗华的关键证人，黄宗华也是一马公司被盗窃亿元弊案唯一被提控的高盛职员，莱斯纳在美国鲁克林联邦法院审理的案件中，供出自己捏造离婚文件，重婚，对妻子、老板及商业伙伴撒谎等，彭博社总结莱斯纳供证的重要内容，并采访执业律师对本案的看法。
前联邦检察官大卫维恩斯坦（现为私人执业律师）受访时说，“陪审团可能会视莱斯纳为一个重大突破，刘特佐理应是应该受审的人，黄宗华则是所有人的替死鬼（fall guy）。”
指陪审团或不相信说辞
纽约辩护律师黛安费伦表示，“在本案中，莱斯纳似乎表里不一，例如他伪造电邮冒充妻子，可能会让陪审团无法相信他，认为他只是尝试自救。
据报道，莱斯纳供称时指黄宗华在这起涉及一马公司的欺诈案中扮演核心角色，黄宗华将他介绍给刘特佐，并出席谈论欺诈计划的关键会议。
他承认从刘特佐手中获得6000万美元的回酬，并支付3500万美元给参与该计划的黄宗华。
黄宗华的代表律师马克阿尼菲洛则形容莱斯纳为“罕见狡猾的骗子”，隐瞒真相以达到目的。
之前未提及刘草拟图表
莱斯纳供称，2012年刘特佐在伦敦的家中举行了一场会议，刘特佐绘制一张马来西亚和阿布达比官员将接受贿赂，作为计划一部分的图表，以从马来西亚主权财富基金中抽取数十亿美元。
阿尼菲洛在交叉盘问中点出，2018年6月被捕的莱斯纳从未提及刘特佐草拟了一张图表，仅在去年才首次向联邦调查局探员提及该图表。
黛安费伦认为，阿尼菲洛对莱斯纳的盘问可能会引起陪审员的共鸣。
“如果他能够证明莱斯纳有欺诈能力，当他试图让陪审团认为是像被告这样的其他人在幕后操纵时，陪审团可能很难相信他。这是因为他展现了他能够在很高层次上进行欺骗。”
莱斯纳律师马祖雷克没有回复记者寻求评论的电话和电邮。黄宗华的律师和控方同样没有回复。
14/3/2022
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FBI特工：从高盛为1MDB债券交易中窃取 “刘特佐14.2亿美金 纳吉与儿窃逾10亿”
FBI特工指出，刘特佐从高盛为1MDB安排的3次债券交易中窃取了14亿2000万美元。（档案照）
FBI特工供词时表示，纳吉在发行65亿美元债券中获得7亿5600万美元。（档案照）
纳吉继子里扎阿兹被指获得2亿3800万令吉。（档案照）
（美国·纽约15综合电）美国联邦调查局（FBI）一名特工指出，遭通缉的年轻富商刘特佐从高盛为一马发展有限公司（1MDB）安排的3次债券交易中窃取了14亿2000万美元。
根据彭博社报道，这名负责追查资金流向的特工艾力克在供证时说，前首相拿督斯里纳吉在发行65亿美元债券中获得7亿5600万美元，其继子里扎阿兹则获得2亿3800万令吉。
他是在美国政府提控高盛集团前银行家黄宗华的案件中供证时，这么表示。
黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗，莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作，作证指控黄宗华。
检方一直指控刘特佐贿赂我国和阿布扎比的官员，以便进行各项交易，但是艾力克的证词首次显示了政府掌握了1MDB各项交易的细节，也就是何者涉及、他们所获取的数额。
艾力克是FBI的法务会计师，他说，在查阅5万9000份银行纪录后，锁定了3宗有关1MDB交易的资金流向，阿布扎比国有的国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡登从中接收了4亿7280万美元，另外一名该公司的子公司职员则收取了7660万美元。
艾力克说，黄宗华在其中两次的债券交易中获得3510万美元，莱斯纳则收取7340万美元。
莱斯纳在2018年同意被充公4370万美元，并表示这笔钱是他从这场骗局中所获得的数额，不清楚为何莱斯纳被充公的数额比较少。
黄宗华的辩护律师团则指莱斯纳获得比较有利的交易，要求艾力克说出莱斯纳所被充公的数额，但是法官驳回这个问题。
黄宗华的律师贾克询问艾力克有关莱斯纳是如何收取额外3970万美元，这笔钱来自刘特佐的户头，汇入莱斯纳前妻茱蒂所控制的机构中。
艾力克说，他的资金流向图只是涵盖由高盛负责的3次1MDB债券交易。
纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案，在我国的上诉庭也维持高庭此前判处纳吉的刑罚，即坐牢72年和罚款2亿1000万令吉，但刑期同时执行，所以只需坐牢12年；纳吉的发言人没有就艾力克的证词发表回应。
根据华尔街日报的报道，卡登则是于2019年在阿布扎比被判入狱15年，以及与其他IPIC高层一起归还3亿3600万美元。
检察官指出，里扎阿兹是刘特佐的朋友，他投资了至少6000万美元拍摄电影“华尔街之狼”，这笔钱来自1MDB。
里扎阿兹的代表律师马修没有立刻对供词寻求回应。
里扎阿兹已经两次在1MDB案件中，与美国司法部达致和解，早在2017年，其所持有的红岩电影公司同意支付6000万美元作为和解金，美国司法部认为这笔钱是挪用1MDB的资金。
里扎阿兹也于2020年在不认罪的情况下，同意放弃美国和英国的产业，换取美国政府撤销提控。
15/3/2022
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英情报局任职30年法律执行员：曾警告高盛勿与刘特佐交易
（纽约16日综合电）协助审查爆出一马公司（1MDB）债券交易丑闻的高盛集团高级法律执行员史提芬奥弗莱厄迪向陪审团说，他曾警告高盛银行家不要与大马籍在逃富商刘特佐进行业务交易。
他在加入高盛之前，已在英国情报局工作30年。
据彭博社报道，他周二在高盛集团前银行家黄宗华的外国贿赂一案的审讯中向陪审团说，尽管他对刘特佐参与1MDB交易一事感到担忧，但1MDB交易的银行家，包括负责交易的首席银行家莱斯纳等人，都没有揭露刘特佐参与1MDB交易。
他说，在他的团队对刘特佐进行严格调查评估后，银行因刘特佐可疑的财务状况，拒绝后者作为银行私人财富客户的身分。
奥弗莱厄迪在纽约布鲁克林联邦法院供证时说：“我们不愿意与刘特佐合作。”
不让刘特佐成为客户
“我们不会让刘特佐成为公司客户，但如果刘特佐只是一笔交易的小部分，会难以向客户说他不能参与其中。”
他在黄宗华律师马克阿尼菲洛的盘问下指出，他曾与莱斯纳讨论关于他对刘特佐的担忧，但不曾与黄宗华会面或说过此事。
阿尼菲洛在此前的庭审中攻击莱斯纳的可信度，主张后者误导了高盛主管关于刘特佐在交易中所扮演的角色。
奥弗莱厄迪供称，在黄宗华提出建议后，他注意到刘特佐，随后他得知高盛银行家也正在考虑与刘特佐进行一笔交易，但交易后来告吹。
他说，在黄宗华建议刘特佐成为客户时，后者声称之前仅见过刘特佐一次，但通过记录，显示他们在2009年至少已有2次会面。
他向陪审团说，就在第一笔1MDB债券交易于2012年4月被全公司范围委员会审查后，他询问刘特佐是否参与其中。
他说，他从一名中东区高盛银行家那里得知，刘特佐出席莱斯纳在阿布达比，与阿布达比国际石油投资公司（IPIC）主席锡曼梳的一场会面；IPIC子公司担保1MDB交易。
不过，他指出，莱斯纳否认刘特佐参与有关交易。
他供称，“他（莱斯纳）看起来对我生气。莱斯纳说刘特佐不在场。”
奥弗莱厄迪在庭上说，他随后警告投资银行家。
“我们在对刘特佐方面没有起到任何作用，这是至关重要的，并且要求（银行家）缴付给中介的费用都要作出申报。我试图再确认刘特佐没有参与其中。”
控方问，是否有任何参与1MDB交易的高盛银行家，揭露刘特佐曾出现在阿布达比的会面或刘特佐参与了1MDB的交易？
奥弗莱厄迪答：“完全没有”。
16/3/2022
赌场主管：拉斯维加斯赌场贵宾 “刘特佐曾下注3亿输1亿”
（纽约18日综合电）拉斯维加斯威尼斯人酒店赌场营销主管柯克戈德比供称，潜逃富商刘特佐在拉斯维加斯是个大人物，并曾带著8700万美元（约3亿6561万令吉）到其赌场豪赌，最终输掉了2600万美元（约1亿零929万令吉）。
据彭博社报道，柯克戈德比周四在高盛集团前银行家黄宗华涉及数十亿美元的一马公司（1MDB）贿赂案的审讯中供证时指出，身穿金色西装带着随从出门的刘特佐极度挥霍，并会提出的一些独特要求，比如他想要迪斯科球、舞池和DJ。
黄宗华被控与高盛集团东南亚区前主管莱斯纳和刘特佐合谋，帮助刘特佐从高盛为1MDB财富基金承保的3笔债券交易中窃取数十亿美元。
戈德比说，刘特佐在威尼斯人花费超过5万美元，是赌场的“高级”客户。
在威尼斯人服务超过20年的戈德比向陪审团说，他的工作是“让人进入赌场，进入那扇门”，赌场通过会员卡来追踪客人的赌注情况，并根据客人的赌注和花费来提供免费服务。
黄宗华曾与刘一起赌博
据报道，控方传召戈德比出庭供证的原因，可能是为了反驳黄宗华于2009年10月向高盛主管的说明，即称自己之前只见过刘特佐一次，当时黄宗华建议刘特佐成为银行的私人财富客户。
戈德比对陪审团说，黄宗华在2010年11月杪唯一一次前来该赌场与刘特佐赌博，并在玩百家乐时输掉2万2500美元；这是1MDB第一笔债券交易于2012年5月结束之前所发生的事件。
他供称，刘特佐与黄宗华在11月29日早上5时左右在同一张赌台上赌博，并用400万美元作赌注。
威尼斯人酒店赌场不是刘特佐唯一去过的拉斯维加斯赌场。
陪审团较早前在审讯中得知，为了庆祝28岁的生日，刘特佐曾在凯撒宫举办生日派对，知名演员里奥纳度乘坐私人飞机前往该处，并收到15万美元出席派对和晚宴。
案件周一续审，控方预计最早将于3月23日结案。
美国地区法官马戈布罗迪向陪审团说，他们最早可以在3月29日拿到纽约东区地方法庭美国诉刘特佐的案件。
19/3/2022
黄宗华控洗钱案 | 检察官：洗钱阴谋未被控 “黄宗华妻是‘同谋者’”
（纽约19日综合电）美国联邦检察官指高盛集团前银行家黄宗华的妻子林慧美（译音），是黄宗华贿赂案中未被提控的“同谋者”，因她被认为帮助丈夫从一马发展公司（1MDB）洗钱数百万美元，因而成为黄宗华贿赂案中的关键人物。
据彭博社报道，美国联邦检察官要求法院，允许把林慧美之前向瑞银集团（UBS Group AG）银行家作出的陈述，作为此案件的一部分；检察官指她是没有被提控的“同谋者”，并指称1MDB的资金是被通缉富商刘特佐的伙伴转移至空壳实体。
检察官要求陪审团，采纳林慧美此前针对她在2012年开设的一个银行账户和空壳公司而向银行家所发表的陈述。
拟传唤林慧美为辩方证人
同时，黄宗华的代表律师也计划传唤林慧美作为辩方证人。辩方表示，林慧美将作证，转入她所控制的账户中的3510万美元并不是1MDB的钱，而是用于无关的商业交易。
黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗，莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作，作证指控黄宗华。
莱斯纳供证时告诉陪审团，他曾指示将那些资金中的3510万美元汇入林慧美控制的账户中，作为给予黄宗华的回扣。该实体最初被命名为“Silken Waters”，后被改名为“Victoria Square”。
控方在一封志期3月16日致法庭的信中表示：“林慧美至少参与了洗钱犯罪活动的阴谋。”
控方指出，她的有关于交易的陈述“是证明被告（黄宗华）和妻子控制着Silken Waters/Victoria Square银行账户的有力证据，以及他们试图隐瞒自己的控制权——这是被指控的洗钱阴谋的一个关键要素。”
尽管林慧美没在此案中被提控，但检察官表示，她在2012年5月21日帮助她的丈夫开设了瑞银账户和空壳公司，与第一笔1MDB债券交易完成那天是同一天。
辩方指出，林慧美将在本周从马来西亚飞抵美国，她的律师克诗奈尔拒绝对美国政府的指控发表评论。
据美国方面指出，林慧美是以其母亲陈金晨（译音）的名义开设账户，并为她提供了一个“假”的电邮地址，从而部分隐瞒了她的角色。
美国政府表示，提供给该账户的电话号码是林慧美自己的，她还创建了第二个虚假的电邮地址，用于与银行家沟通，但后来她删除了该电邮地址。检察官已经在周四向陪审员出示了有关创建和删除这些账号的证据。
莱斯纳作证时也指出，美国联邦调查局（FBI）在2016年向他发出与1MDB调查有关的联邦大陪审团传票后，他在香港会见了黄宗华和林慧美，以便为资金来源编造一个“掩护故事”。
他说，他们都同意将该笔资金声称是林慧美与他当时的妻子朱迪陈（Judy Chan）家人，在中国投资所得的“资本回报”。
黄宗华的代表律师阿尼菲洛称，这些资金是用于林慧美和朱迪陈之间的独立商业交易中，是林慧美的“家族资金用于朱迪在中国的业务中。”
美国地方法院法官布罗迪尚未针对美国政府要求采纳林慧美关于银行账户和离岸实体的陈述的请求作出裁决。
作为对控方的要求的回应，阿尼菲洛在周五提交的一份文件中说，林慧美对瑞银银行家的陈述不应该被采纳，因为检察官未能证明林慧美“当时知道她的家人从朱迪处收到的资金是犯罪所得。”
他指出，林慧美的行为只能表明她正准备从莱斯纳妻子那里注入资金。
“在不知情的情况下，林慧美不可能参与洗钱阴谋。
“因此，她对金融机构的陈述是不可受理的道听途说，而不是同谋者的陈述。”
他指出，莱斯纳关于“掩护故事”的说法并不可信，因为莱斯纳一直都没有向执法部门提起在香港的会面，而是直至2020年1月才向执法部门提及，这距离他与执法部门的合作已有18个月。
19/3/2022
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