第 29 章：2021年 1MDB案
恐吓1MDB案证人控藐视法庭 · 五司驳回洛曼上诉
（吉隆坡14日讯）巫统前最高理事拿督洛曼去年涉嫌恐吓一马公司案证人，遭总检察署起诉藐视法庭的上诉案，再次遭驳回，意味他将会继续面控。
由联邦法院首席大法官东姑麦润为首的五司，今午通过Zoom举行线上聆审后，一致驳回了洛曼的上诉。
时任总检察长丹斯里汤米汤姆斯去年10月，就洛曼涉嫌威胁前首相拿督斯里纳吉在一马案中的主要控方证人拿督安哈里，提控他藐视法庭，洛曼两度申请撤销指控。
高庭27日审理
副检察穆司莫哈末慕斯达法受询时表示，洛曼的上诉被驳回后，意味高庭的诉讼将会继续进行。吉隆坡高庭将于1月27日审理这宗藐视法庭案。
洛曼是在一支视频访问中，提到直接或隐意威胁安哈里的字眼；在同一天，洛曼也就安哈里的供词，报警举报后者，此举被视为骚扰及恐吓安哈里和其他证人，以及任何有可能在审讯中指证被告的潜在证人。
14/1/2021
控非法游说美撤查1MDB案认罪 | 美共和党前筹款人获特赦
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布洛廸获特朗普特赦 |
（八打灵再也21日讯）美国总统特朗普在其任期的最后一个完整工作日全面特赦73人，其中一人是曾被控非法游说美国司法部撤回一马公司案调查而认罪的共和党前重要募款人布洛迪。
根据白宫周三（20日）发布的声明，特朗普此次批准完全赦免73人，并为另外70人减刑，涉及总人数达143人。
特赦布洛迪获21名人支持
白宫的声明说，布洛迪的特赦获得21位名人支持，包括美国驻中国前大使布兰斯塔德。
声明补充：“布洛迪以从事众多慈善工作而闻名，包括代表执法机构、军人和退伍军人活动和犹太社群。”
去年10月，布洛迪在美国法院被控与外国委托人共谋，成为非注册代理人并认罪。
控状指出，布洛迪为了大马人和中国人的利益而游说美国政府，因此抵触美国的外国代理人注册法令。
游说停止调查引渡中公民皆失败
为了外国势力而游说美国政府的美国公民，必须向国家声明此事。
控状指涉及一马案的一名东南亚富商开价600万美元（约2490万令吉），让布洛迪游说美国司法部停止调查，若成功游说，将会额外加码支付7500万美元（约3亿1150万令吉）。
此外，布洛迪也被控尝试说服美国政府，让中国引渡一名身在美国的中国公民。
不过，布洛迪2项任务都不成功。
尽管控状没点名刘特佐，但知情人说，刘特佐就是布洛迪的客户。
图安排纳吉特朗普见面失败
另一方面，同样卷入此案的布洛迪生意伙伴戴维斯及司法部官员希金博特姆，此前已向法院承认协助外国势力非法游说，企图阻止华府继续调查马来西亚一马公司。
案情指出，布洛迪涉与戴维斯及另一名没有公开身分的人士“人物A”，试图安排时任大马首相拿督斯里纳吉于2017年9月与特朗普见面，提出对刘特佐撤控要求，最终事败。
布洛迪是在2017年3月至2018年1月之间，暗中代表刘特佐非法游说。
美媒说，“人物A”指的应是美国饶舌歌手米歇尔（Pras Michel）。
控状也指控布洛迪、戴维斯及人物A曾与中国部长级官员会面，同意由布洛迪在戴维斯及人物A协助下，游说华府遣返一名持旅游签证入境美国的中国富商，但行动失败。
控状没有公开中国富商身分，但美媒指案情与郭文贵情况相符。
据报道，布洛迪是特朗普于2016年总统大选的重要募款人。
21/1/2021
刘特佐密友陈金龙涉1MDB案 · 税收局追讨6800万欠税
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陈金龙 |
（吉隆坡8日讯）我国政府通过内陆税收局，向一个马来西亚发展公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐有密切关系的陈金龙（译音）追讨2010年至2013年间共约6800万令吉所得税欠款。
作为此案起诉人，政府于1月15日通过税收局入禀上述诉讼，并列43岁的陈金龙为答辩人，根据法庭的时间表，高庭副主簿官法拉今天在网上通过电子审查系统进行过堂，并在3月16日进行案件管理。
政府在诉状中指出，在2010年、2011年、2012年及2013年估税年，答辩人分别需缴付270万6803令吉84仙、2209万零949令吉92仙、3547万9911令吉48仙以及153万8473令吉零4仙，并已在志期2020年9月30日的估税通知书中列明。
政府于去年11月24日，以挂号信将上述通知书寄到陈金龙位于甲洞中央花园的最后已知地址，这封通知书也没有被退回。
政府指出，答辩人所得税户口的782令吉零2仙盈余扣除以缴付2010年估税年所得税后，需缴付余下270万6021令吉82仙所得税欠款。
“由于答辩人没有在发出估税通知书后的30天内，缴付270万6021令吉82仙、2209万零949令吉92仙、3547万9911令吉48仙以及153万8473令吉零4仙欠税，因此根据1967年所得税法令第103条文，欠税将增加10%，即在2010年至2013年估税年当中，欠税分别增加27万零602令吉18仙、220万9094令吉99仙、354万7991令吉14仙及15万3847令吉30仙。”
政府指出，答辩人迄今尚未缴付上述总数为6799万6891令吉87仙的欠税。
因此，政府要求答辩人缴付6799万6891令吉87仙、从裁决日算起的每年5%利息、堂费及其他法庭任何合理的费用。
8/2/2021
属1MDB前高级职员 · 政府向刘特佐2同伙追讨930万税款
（吉隆坡9日讯）大马政府通过内陆税收局向在逃商人刘特佐的另两名同伙，追讨930万令吉的所得税欠款。
上述两人分别是唐健志（译音）和卢爱璇（译音），各欠税680万令吉和250万令吉，他们俩也是一个马来西亚发展公司（1MDB）的前高级职员。
作为起诉人的大马政府通过税收局，分别在2020年12月4日和2021年1月8日入禀高庭，起诉56岁的唐健志（1MDB前执行董事）和43岁的卢爱璇（1MDB前律师）。
《马新社》报导，根据法庭的案件列表，唐健志的案件今日在副主簿官玛斯琳达面前，以线上方式过堂，并择定于3月8日进行案件管理，而另一名副主簿官法拉择定卢爱璇的案件于2月18日进行案件管理。
政府在向唐健志提出的诉状中指出，根据志期2020年9月30日的估税（附加）通知书，答辩人在2009至2017年估税年，被评估需多缴付的税款分别是26万零560令吉26仙、47万3004令吉48仙、160万零810令吉12仙、25万7694令吉20仙、107万4455令吉28岁、142万8296令吉28仙、70万1285令吉、31万零502令吉，以及5万7866令吉40仙。
起诉人指出，上述的估税（附加）通知书已在2020年10月6日，通过挂号信邮寄至答辩人位于斯里英达花园（Taman Sri Endah）的最后已知地址，以及根据退回的挂号信黄色卡片，该通知书被签收。
根据起诉人，答辩人在2009年估税年（附加）有972令吉的超额税金（lebihan kredit），因此在扣除这笔金额后，他在这一年仍拖欠及需缴付的税款为25万9588令吉26仙。
根据起诉人，鉴于答辩人没有在收到估税（附加）通知书的30天内缴付2009至2017年的所得税，根据1967年所得税法令第103条文，所需缴付的税金将提高10%，总额677万9852令吉36仙、从判决之日算起一年5%利息直至完全执行判决、堂费，以及法庭视为合理的其他补偿。
政府在另一项向卢爱璇提出的诉状中指出，根据2020年10月19日的估税（附加）通知书，答辩人在2012和2014年估税年，被评估需多缴付的税款分别是149万5366令吉8仙，以及57万1979令吉72仙。
起诉人指出，上述的估税（附加）通知书已在2020年11月18日，通过挂号信邮寄至答辩人位于白沙罗岭的最后已知地址，但这份通知书，并不曾退回予起诉人。
起诉人提到，在2016年估税年，根据2020年10月19日的估税通知书，答辩人所被评估的所得税合共7万5292令吉96仙，以及通过挂号信邮寄至同一地址，但该通知书不曾退回予起诉人。
“答辩人没有在2017和2018年，根据1967年所得税法令第77条文在所规定的期限内，也就是最迟在2018年4月30日和2019年4月30日，向起诉人提呈个人报税表。
“通过志期2020年10月19日的估税通知书，所被评估需缴付的税款合共7万6510令吉72仙和5万零62令吉40仙（包括在1967年所得税法令第112（3）条文下的罚款），以及2017和2018年的估税通知书已送交至答辩人的最后地址，但也不曾退回予起诉人。”
起诉人：答辩人没在期限内缴税 总金额提高10%
起诉人说，由于答辩人没有在收到上述通知书的30天期限内缴付税款，因此总金额提高10%至249万6133令吉5仙。
起诉人向答辩人追讨所得税欠款合共249万6133令吉5仙、从判决之日算起一年5%利息直至完全执行判决，以及法庭视为合理的其他补偿。
政府也在1月15日向刘特佐的另一名同伙陈金龙（译音）追讨6800万令吉所得税。
9/2/2021
1MDB案达全球和解方案 · 大马银行集团付28.3亿
（八打灵再也26日讯）财政部今日宣布，大马银行集团（AMMB）控股有限公司已同意以支付28亿3000万令吉的全球和解金，以解决与大马银行（AmBank）集团卷入一马发展公司（1MDB）案件所面对的索偿和行动。
这项最新的全球和解方案，是大马政府向直接或间接涉及1MDB案件的各方，持续追款的努力之一。
财政部发文告指出，AMMB控股的全球和解协议，也符合大马证券监督委员会（SC）合规和合法的要求。
“作为全球和解条款的一部分，证券委员会将要求大马投资银行有限公司采取纠正措施，包括建立系统和流程，以加强提交公司建议书的尽职调查框架。”
财长：和解方案对人民有利
财长东姑赛夫鲁说，最新的和解方案对大马人民有利，通过司法系统解决此问题将很耗时耗费和消耗资源。
“通过此和解，将加速款项的支付，而非被冗长的法庭斗争所束缚，可以用来履行一马公司的未偿债务。”
在此之前，政府于2020年7月与高盛（Goldman Sachs）达成赔偿158亿令吉（39亿美元）的和解谈判。这项和解不会让在1MDB案件中有不当行为的其他实体和个人免于刑责，他们仍会在法庭受到刑事追究。
27/2/2021
1MDB及SRC案 | 德勤付3.24亿和解
（布城4日讯）知名会计师事务所德勤（Deloitte）同意支付3亿2400万令吉和解金，以解决所有与一马公司（1MDB）、SRC国际公司，在2011至2014年有关账目的会计责任索赔。
财政部在周三发表文告指出，这项庭外和解，将加速支付一马公司和SRC未清偿的债务，以避免持久且昂贵的法庭诉讼。
财长东姑赛夫鲁说，这标志政府与一马公司、SRC及其相关实体的追索赔偿努力，又取得另一次的成功。
他说，政府决心采取适当行动，对付所有直接或间接涉及一马公司案的个人或机构。
财政部相信这是东南亚的会计公司之中，有史以来最高额的和解金。
在2020年7月，政府成功与高盛谈判，达成158亿令吉的和解方案。
今年2月26日，大马银行集团同意支付28亿3000万令吉的赔偿金，解决旗下大马银行集团涉及的一马公司案件的所有诉讼与索偿。
文告说，这些和解并不会影响大马对刘特佐及相关涉案人士的立场，政府仍在积极追捕他们。
4/3/2021
财长：1MDB是大马最大金融丑闻之一 · “国盟确保涉案者继续受审”
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东姑赛夫鲁 |
（八打灵再也4日讯）财政部长东姑赛夫鲁指出，一马发展有限公司（1MDB）是我国其中一个最大的金融丑闻，国盟执政的一年里，在维护正义方面政府不曾妥协，并且确保涉及的人士继续在法庭受审。
他说，政府在去年7月成功与高盛谈判，达成158亿令吉的和解方案；大马银行集团也同意支付28亿3000万令吉的赔偿金，解决旗下大马银行集团涉及的1MDB案件的所有诉讼与索偿。
“最新进展是会计师事务所德勤（Deloitte）同意支付3亿2400万令吉和解金，以解决所有与1MDB、SRC国际公司，在2011年至2014年有关账目的会计责任索赔。”
东姑赛夫鲁说，这些和解并不会影响大马追查涉及人士如刘特佐、1MDB公司前法律顾问卢爱璇等，政府仍在积极追查他们与1MDB丑闻的关联。
他是在公布第43次国家机构经济刺激协调及执行单位（LAKSANA）报告时，这么指出。
4/3/2021
一马债券案仍在美国候审 · 黄宗华601后回马面控
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黄宗华(左） |
（吉隆坡16日讯）引渡到美国受审的高盛集团前银行家黄宗华将在6月1日后返国，以面对在一马公司（1MDB）发行总值65亿美元债券过程，与高盛集团串通的控罪。
副检察司诺丽娜今日在高庭法官拿督莫哈末贾米尔进行案件管理时禀报此事，并表明控方将考虑修改控状，因而要求法官择日让案件重新过堂。
“被告还在纽约，美国司法部已告知黄宗华将在6月1日后返回大马……控方将考虑修改对被告的指控。”
黄宗华因涉嫌一马丑闻案件被美国司法部提告，并在2019年5月引渡到美国受审。
不过，黄宗华代表律师拿督陈福全告诉法庭，其当事人在美国的案件审讯日期还未敲定。
“据我所知，案件最快在6月杪或7月开审，因为美国法庭自去年10月1日休庭，最近才重开。我相信旧案件会优先处理。”
最后，法庭订在6月15日让案件过堂。
黄宗华被控在2012年3月至2013年11月11日之间，在一马公司办公室，针对发行总值65亿美元（267亿令吉）一马公司债券，涉嫌与高盛集团串通提供虚假和误导性陈述。
黄宗华在2018年12月19日否认4个有关与高盛集团串通指控。
高庭在2020年9月4日，宣判撤销高盛集团及其两家亚洲公司在一马公司发行债券案所面对的4项指控。
16/3/2021
政府申请禁止动用1MDB逾3亿美元案 · 隆高庭9月6开审
（吉隆坡17日讯）大马政府申请禁止沙地石油有限公司及其子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司及其他三造，动用被指与一马公司（1MDB）有关的逾3亿4000万美元资金进行任何交易一案，今日从吉隆坡第三刑事高庭移交至第五刑事高庭审理，并择定9月6日和7日进行聆审。
此案于去年7月起由吉隆坡第三刑事高庭法官莫哈末纳兹兰审理。莫哈末纳兹兰是审理前首相拿督斯里纳吉SRC国际公司案件的法官，他已在本月1日从刑事法庭调职至民事法庭。
随着莫哈末纳兹兰的调职，大马政府申请禁止沙地石油有限公司及其子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司及其他三造，动用被指与1MDB有关的逾3亿4000万美元资金进行任何交易一案，如今由吉隆坡第五刑事高庭法官拿督阿末沙里尔审理。
此案于今日在内庭进行案件管理。
主控官布迪曼副检察司随后在媒体询问下指出，承审法官阿末沙里尔审理择定案件于9月6日和7日聆审。
大马政府是于去年7月10日，在2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第53条文（禁止处理国外财产）下入禀禁令申请，以阻止沙地石油有限公司（PSI）及沙地石油服务（委内瑞拉）公司（PSOS-VZ）动用逾3亿4000万美元资金进行任何交易，这笔款项目前是由英国的Clyde & Co律师事务所为托管，资金被指与1MDB有关。
大马政府也寻求禁止使用一笔在Temple Fiduciary Services Limited名下的款项，这笔数额尚未明确的款项存在英国巴克莱银行。
在上述的禁令申请中，大马政府将沙地石油有限公司、沙地石油有限公司董事Tarek Obaid、沙地石油服务（委内瑞拉）公司、Clyde & Co及Temple Fiduciary列为答辩人。
17/3/2021
1MDB | 没有人要求索回 · 刘特佐父4800万充公
（吉隆坡25日讯）反贪会寻求充公一个马来西亚发展公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐的父亲丹斯里刘福平的逾4800万令吉，但对方完全没有回应，也没有第三方要求索回，如今这笔款项归政府所有。
大马反贪污委员会副检察司沙菲纳斯指出，控方今年3月11日发出通知第三方的信函，但是截至今日，仍没有人出庭索回4849万1064令吉的款项。
有鉴于此，高庭法官莫哈末再尼裁决，批准政府充公上述款项。
答辩人没聘律师没出庭
反贪会是此案申请方，作为答辩人的刘福平没有聘请代表律师，也没有出庭。
沙菲纳斯较后对记者说，上述款项来自答辩人位于吉隆坡城中城兴业银行分行的定期存款和来往户口，分别是2078万4952令吉56仙、30万令吉、50万令吉及2000万令吉。
他指出，政府也从答辩人位于槟城合您广场马银行分行的定期存款和来往户口，分别充公了624万2593令吉10仙、34万5496令吉47仙及31万8021令吉95仙。
2019年7月19日，由于没有第三方追索，法官莫哈末再尼批准反贪会充公刘福平7个银行户口共4897万9500令吉67仙。
不过，由于控方修改申请书，加入两间相关银行资料，导致这项充公案重审。
同年3月29日，政府入禀民事诉讼申请充公，要求冻结刘福平上述款项，理由是有关款项来自洗黑钱活动。
执法机构仍在追查刘福平、其妻子吴玉幼和刘特佐的下落，以协助调查1MDB案。
25/3/2021
1MDB仍有323亿未偿债务 · 其中两笔美元债券明年到期
（吉隆坡26日讯）一马发展有限公司（1MDB）指出，1MDB仍有323亿令吉的未偿债务，其中两笔是将于2022年到期的美元债券，这两个债券总值35亿美元（约合147亿令吉），票面利率分别为年利5.75%和5.99%。
1MDB董事会今日发声明说，另一个总值30亿美元（约合126亿令吉）、票面年利率为4.4%的债券，则将于2023年到期。
声明说，1MDB剩下的最后一笔债务是50亿令吉的伊斯兰债券，年利率为5.75%，到期日为2039年。
“到期前将支付的债券∕伊斯兰债券本金和息票∕利润总额为405.1亿令吉，1MDB将继续进行追回资产的工作，以便能够在债务到期时付款给债券和伊斯兰债券持有人。”
委法律顾问助诉讼追回资产
1MDB也表示，1MDB将委任法律顾问，来协助其民事诉讼和资产追回工作。
声明指出，法律顾问的报酬将根据预先约定的时间成本，而不是根据佣金或和解价值或所收回资产的百分比来计算。
声明说，恢复1MDB的资产仍然是董事会的首要任务，因此，财政部成立了一个特别工作队，成员包括1MDB代表、总检察署、证券委员会和国家银行、警方、国家反金融犯罪中心、反贪会和国家施政、廉政及反贪中心的代表。
声明说，正如财政部先前宣布的那样，大马已从高盛收到25亿美元的现金结算，该款项已存入大马总会计师署保管的资产追回信托账户（“信托账户”）。
“1MDB最近也成功以28.3亿令吉与大马银行集团，以及以324令吉与德勤达成和解，1MDB资产追回工作的所有收益，包括未来的任何结算，已经或将被存入信托帐户。”
26/3/2021
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