第 35 章：2022年 洁蒂丈夫案
前锋报：涉1MDB案调查呈总检署 “警建议控洁蒂丈夫”
（八打灵再也22日讯）根据《马来西亚前锋报》的报道，警方已完成针对国家银行前总裁丹斯里洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼被指接受一马公司（1MDB）资金的调查行动，调查报告已提呈给总检察署。
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道菲阿雅曼(左) |
消息指出，警方调查的方向，专注于道菲在新加坡持有的户头，接收了来自大马银行（AmBank）的一笔50亿令吉资金，该资金是大马银行于2009年筹募而得资金。
“警方调查的程序，与一般民众接收非法资金的调查作业程序是一样的。”
指反贪会查洁蒂及诺莫哈末
消息声称，除了警方，反贪会也对洁蒂和首相署前部长丹斯里诺莫哈末被指涉及舞弊行为而展开调查行动。
“反贪会在接获一个非政府组织于2021年12月22日作出的投报后，就对洁蒂及诺莫哈末展开调查。”
消息透露，该NGO向反贪会投报指，新加坡当局曾揭露并告诉国行，2015年及2016年间出现了涉及与道菲有关联公司的可疑交易，当时洁蒂出任国行总裁。
据消息指，反贪会证实，新加坡政府协助将涉及1MDB的6500万令吉资产，归还予大马政府，这笔资金也涉及Cutting Edge Industries Ltd公司户头，而该公司与道菲及NTUC公司前高级职员吴塞缪尔（Samuel Goh Sze-W）有关。
“反贪会目前依然援引2009年反贪会法令及2001年反洗钱及反恐金融法令条文进行调查。”
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“我不认识莱斯纳” 洁蒂丈夫否认涉贪
（八打灵再也24日讯）前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼首度对他面对的指责开声，他声称对前高盛银行家莱斯纳指他涉贪感到震惊，并表示这一生当中从未接收过任何人的贿赂。
道菲阿雅曼向当今大马发文告表示，他与莱斯纳素不相识，后者在法庭的供词并不是实情。
“对于媒体报道有关莱斯纳对我的不利证词，我感到震惊。我并不认识莱斯纳或黄宗华（前高盛集团银行家），也不曾与他们会晤或与他们任何一人交流。”
咨询律师或采法律行动
他表示将寻求法律咨询，对不利他的证词采取法律行动。
“由于该案件在纽约进行审讯，我被建议不要发表更多评论，因为这可能等于干预司法。”
根据报道，这份文告由他的代表律师Jagjit Ariff & Co律师楼发出，并获得该律师楼合伙人旺莫哈末阿里夫的证实。
莱斯纳：10亿美元一夜之间转移
根据报道，莱斯纳在黄宗华被控的案件中供称，国行批准一马公司（1MDB）10亿美元（约40亿令吉）资金在一夜之间转移，与道菲阿雅曼涉嫌贿赂有关。
不过，他无法核实是否确实有人行贿。
根据审讯法庭记录，莱斯纳说，从黄宗华（其下属）那里获悉，一马公司（1MDB）向合资企业投资10亿美元。
“在2009年，马来西亚仍实行资本管制，需要国行批准，才能让如此规模的资金离开该国。据黄宗华向我汇报，他听说该资金在一夜之间就离开该国。”
供词2次提及洁蒂
“10亿美元在一夜之间从马来西亚汇到合资企业，因为时任国行总裁洁蒂丈夫接收贿赂，才让这一切发生。”
“因此资金在一夜之间就转移，这在当时是史无前例的，无法迅速取得国行的批准。”
根据莱斯纳在2月22日的供词记录，他提及洁蒂两次，但没有提到道菲的名字。
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发布于 2022年03月01日 15时19分 • 最后更新 1分钟前 • 报导：罗颖悦 |
（吉隆坡1日讯）国会反对党领袖拿督斯里安华昨日提呈紧急动议，要求辩论大马国家银行卷入一马公司丑闻的贿赂和滥权指控，今天获得国会下议院议长接纳，准许该动议在国会特别议会厅（Kamar Khas）辩论。
安华也是公正党主席，他昨日援引国会常规第18 （1）条文提出上述动议，指上述案件涉及公众利益，因此急需受到下议院关注和深入辩论。
国会下议院议长丹斯里阿兹哈哈伦今日表示，基于该动议符合议会常规第18（1）条文，即特定课题、涉及大众利益以及需要紧急处理，因此批准相关动议在下午2时30分的特别会议听进行辩论。
随后，安华也起身感谢议长批准这项动议，但他认为此事关乎重大，涉及国家声誉，因此他希望议长能够批准此事在议会厅内辩论，并愿意减短反对党领袖的辩论时长。
诚信党哥打拉惹国会议员莫哈末沙布随后也起身发言，表示一马公司丑闻是人尽皆知的，为何大马政府从未考虑在议会厅辩论？
对此，阿兹哈哈伦指出，他将此动议在特别议会厅进行，是为了不影响议会厅的运作，因为接下来会有多名国会议员针对国家元首施政御词辩论，时间非常紧凑。
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1MDB案调查行动 玛丝艾米雅蒂：政府不曾中止
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玛丝艾米雅蒂 |
（吉隆坡1日讯）首相署副部长（国会及法律事务）拿督玛丝艾米雅蒂说，有关一马发展公司（1MDB）案件针对前首相拿督斯里纳吉的调查行动，政府当局不曾中止。
她今日在国会特别议会厅回答反对党国会议员的提问时说，当高盛前董事莱纳斯在美国法院供证作出更多的揭露时，反贪会即传召了ASTRO前首席运行员拿督罗哈娜录供。
“而调查单位目前也正在传召其他人士的过程中。诚如首相今早在国会答覆中强调，若涉案者贪污犯错，肯定的会将他们提控上庭。”
她指出，政府严正看待在美国法院所揭露的数个事项，并致力于捍卫正义。
她说，此事当涉及需交国外交涉时，尤其是与世界超强国家交涉，则需要耗费一定的时间。
她补充，相关的调查单位，正针对莱纳斯的证词展开调查。
此外，副部长说，总检察署在2021年12月21日，已将针对国行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道阿雅曼被指在一马发展公司（1MDB）案中接受贿赂的调查报告，归还给警方。
她说，警方被指示需在有关报告中，也纳入于新加坡展开进一步调查行动的内容。
她说，警方是于2021年10月14日及12月7日，向总检察署提交了针对道菲的调查报告。
“警方援引了2001年反洗黑钱和反恐融资法令（AMLA）第4（1）条文，调查道菲。”
她表示，马新两国一度因疫情曾关闭了VTL通道，政府将会在重新开通了VTL之后，再与新加坡配合展开下一步行动。
针对公正党班底谷区议员法米提问此案最大悬疑人物即在逃富商刘特佐的踪迹，她说，不只大马政府曾于2018年通缉他，就连新加坡（2016年）、美国（2018年）甚至是国际刑警也在通缉刘氏（2016年）。
她表示，此案所有证人都在海外。
她说，政府将会以G2G（政府对政府的形式）与美国司法部索取更多的证据。
她补充，反贪会也正致力于追讨回1MDB的资金与资产，包括向瑞士、香港、科威特、毛里裘斯和塞浦鲁斯追讨。
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玛丝：洁蒂丈夫案件 马新将采下一步行动
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| 玛丝艾米雅蒂 |
| （吉隆坡1日讯）首相署副部长（国会及法律事务）拿督玛丝艾米雅蒂表示，政府将会在重新开通了VTL之后，再与新加坡配合，针对国行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道阿雅曼被指在一马发展公司（1MDB）案中接受贿赂的案件，展开下一步行动。 |
她说，总检察署在2021年12月21日，针对国行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道阿雅曼被指在一马发展公司（1MDB）案中接受贿赂的调查报告，归还给警方。
她今日在国会特别议会厅回答反对党国会议员的提问时说，警方被指示需在有关报告中，纳入新加坡展开进一步调查行动的内容。
她说，警方是援引了2001年反洗黑钱和反恐融资法令（AMLA）第4（1）条文调查道菲，并于2021年10月14日及12月7日，向总检察署提交了调查报告。
她表示，马新两国一度因疫情关闭了VTL通道，政府将会在重新开通了VTL之后，再与新加坡配合展开下一步行动。
与外国交涉需时
副部长也表示，政府严正看待在美国法院所揭露的数个事项，并致力于捍卫正义，政府当局不曾中止针对前首相拿督斯里纳吉的调查行动。
她当高盛前董事莱纳斯在美国法院供证作出更多揭露时，反贪会即传召ASTRO前首席执行员拿督罗哈娜录供。
“而调查单位目前正在传召其他人士。诚如首相今早在国会答覆中强调，若涉案者贪污犯错，肯定会提控上庭。”
她说，此事涉及需与外国交涉时，尤其是与世界超强国家交涉，需要耗费一定的时间。
她补充，相关的调查单位，正针对莱纳斯的证词展开调查。
公正党班底谷区议员法米询问此案最大嫌疑人物即在逃富商刘特佐的下落，她说，不只大马政府曾于2018年将刘特佐控上庭，就连新加坡（2016年）、美国（2018年）也入禀法院提控对方，甚至是拥有194会员国的国际刑警，也在2018年通缉刘特佐，但至今未有任何消息。
她表示，此案所有证人都在海外，我国要与美国司法部共享证词，面对一定的困难。
G2G向美索更多证据
她说，政府将会以G2G（政府对政府的形式）与美国司法部索取更多的证据。
她补充，反贪会也致力追讨回1MDB的资金与资产，包括向瑞士、香港、科威特、毛里裘斯和塞浦鲁斯取回被骗的资金。
安华：政府须全方位调查
“应传召纳吉录供”
公正党波德申区议员安华在特别议会厅对议长阿兹哈说，政府必须对此事展开全方位的调查，包括传召纳吉录供。
他说，一笔巨大的资金从我国流到其他国家，国家银行不能卸责。“所涉及的是如此庞大资金，内陆税收局不可能不知道。”
他怀疑这样重大事件当年（2008、2009年至2015和2016年之间）是否遭到掩盖。
他已向首相表达了在野党议员的上述意愿。
行动党峇眼区议员林冠英说，反贪会应传召纳吉以进行彻底调查，否则显得毫无意义。
他指反贪会应严正看待此事，应该更为主动。
有必要赴美调查
他追问政府，当年成立专门调查1MDB案的调查单位是否已被解散，指此单位有必要赴美以展开全面的调查。
诚信党哥打拉惹区议员莫哈末沙布促请警方及宗教局，针对通过私情收取庞大资产的人展开调查，因案中的1000万美元或4400万令吉，属于国家的资金。
“在大马存在着两种等级的人，一是普通人，第二是天堂里的人（Kelas Kayangan），当天堂等级的人所收取的是涉及国家资金，执法单位会不会对她展开调查？”
1/3/2022
洁蒂丈夫涉1MDB受贿案 警向狮城执法组提越堤要求
（吉隆坡3日讯）警方已向新加坡执法单位提出越堤要求，以调查前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼涉嫌在一马公司舞弊案中受贿一事，目前正等待新国回应。
本地网媒《今日自由大马》引述全国警察商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁指出，警方已做好准备随时前往狮城展开调查，不过至今尚无法确定该国执法单位何时亮绿灯。
“目前马新两国冠病疫情严峻，对警方的调查工作造成一定的影响；尽管如此，一旦警方的要求获批，便会立即动身到狮城展开调查。”
道菲阿雅曼是于去年3月被指接受了一马公司舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金，而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第（4）（1）条文接受调查。
根据早前报道，这笔转账交易是从与刘特佐有关的银行户头，转到一个名为“IronRhapsody Limited”的账户，该账户证实是由洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼以及他们的儿子所拥有。
另外，掌管国会及法律事务的首相署副部长拿督玛丝艾米雅蒂前天回应反对党国会议员提问时，强调对一马公司舞弊案调查工作不曾停止，不过基于案件涉及外国交涉，因此需要耗费一定的时间。
3/3/2022
洁蒂夫受贿案调查报告被退 警续等新国亮绿灯越堤查案
（吉隆坡4日讯）总检察署退回针对前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼，涉嫌在一马公司舞弊事件中被指受贿一事的调查报告，并指示警方搜集更多资料，包括录取数名身在国外的证人口供。
全国警察商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁今天召开新闻发布会时，证实道菲阿雅曼的案件调查报告被退回，因此警方将根据指示，搜集更多资料以完成报告。
他说，总检察署要求率先收集数份相关文件，以及向数名证人录取口供。
“但基于证人皆身在国外，因此还需等该国批准，才可前往该国进行录供程序。”
根据资料，警方已向新加坡执法单位提出越堤要求，以道菲阿雅曼涉嫌在一马公司舞弊事件中被指受贿一事，目前正等待该国执法单位的回应。
道菲阿雅曼是于去年3月被指接受了一马公司舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金，而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第（4）（1）条文接受调查。
4/3/2022
查洁蒂丈夫涉受贿案 警29赴狮城收集资料录供
(吉隆坡16日讯）警方将于本月尾越堤前往新加坡，调查前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫，拿督道菲阿雅曼涉嫌在一马发展公司舞弊案中受贿一案。
大马警方前阵子指越堤查案申请未获批准，引来新加坡发文告澄清，今天更有网媒发布文章质疑案件调查停摆，警方今天特别澄清，指越堤行程因两国旅游通道未开启、查案官确诊冠病和录供人士无回复等原因才被耽搁。
全国商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁今午发文告，针对网媒NEWSWAVS.COM上载纳迪斯瓦兰撰写的文章，题为“警方在道菲案件调查工作展现新的低度”（Police Sink To New Lows In Tawfiq Probe），作出声明。
“警方严正声明，道菲在新加坡的银行户头涉及接收一马公司资金的案件，目前依然在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文下受查，调查工作并未停止。”
卡马鲁丁说，这起案件调查需要马新两地人士的口供，为此新加坡商业事务局（CAD）也给予协助，在情报基础上与商业罪案调查部查案官合作，分享资料文件。
“调查报告于去年10月呈交布城总检察署，但警方随后接到总检察署指示，需获取身在新加坡证人的口供，以便本地的法庭能够接纳。”
为此，他指出，警方与新国CAD沟通派遣一支调查团队越堤查案事宜，同时警方也通过总检察署，根据2002年刑事互助法令（MACMA）递交申请。
“新国同意，让大马警方调查团队于去年12月和今年2月进入狮城，但因为一些原因，计划没有成行。”
卡马鲁丁表示，原订于去年12月23日至1月20日实施的疫苗接种者旅游通道（VTL）制度喊停，是导致越堤行程取消的原因之一。
“而案件的查案官于今年2月间成为冠病密切接触者，随后更被证实确诊，则导致查案官无法回复新国有关合适的越堤日期。”
同时，他指出，警方欲录取口供的新加坡籍证人，也迟迟没有回复他们是否已经准备好接受录供。
狮城商业事务局同意
马调查队29日收集资料录供
“目前的最新进展是，CAD已经同意让大马警方的调查团队于3月29至30日，越堤入新，进行道菲案件的资料收集和录供的工作。”
卡马鲁丁声明，在此之前警方有关越堤调查道菲案件的谈话，皆无意隐藏任何事实，也没有意图混淆任何一方。
“警方承诺将确保案件尽快顺利和公平地完成调查，绝不偏袒任何一方。”
18/3/22
警料月底越堤至新加坡 向洁蒂丈夫录供
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莫哈末卡马鲁丁 |
（吉隆坡24日讯）警方将在本月底越堤至新加坡，针对前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼涉嫌在一马公司舞弊事件，向多名身在新国的证人，包括银行职员录供。
全国警察商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁于今早召开新闻发布会时指出，经过多方协调，新加坡的银行已同意全程配合大马警方的调查工作，并让身为证人的职员录供助查。
“为此，警方计划在本月29日抵达新加坡后展开录供调查，并预计在31日完成任务。”
此外，莫哈末卡马鲁丁表示，警方迄今已向数名证人录供，并将在完成所有调查工作后，再次呈交调查报告给总检察署。
道菲阿雅曼是于去年3月被指接受了一马公司舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金，而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第（4）（1）条文接受调查。
警方在完成调查并上呈总检察署后，调查报告一度被相关单位退回，并指示警方针对案件搜集更多资料，包括录取数名证人的口供。
24/3/22
洁蒂夫受贿案 | 警：与新加坡CAD协商 索要相关文件和证词
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莫哈末卡马鲁丁 |
（吉隆坡12日讯）全国商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁指出，警方已于上个月29日至31日之间派员到新加坡，就前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼涉嫌在一马公司舞弊事件与新加坡商业事务局（CAD）协商。
他今天发文告指出，在这3天的协商过程中，警方已厘清一些有助于案件调查的文件和证人的口供。
莫哈末卡马鲁丁说，CAD给予大马警方密切的配合，接下来总检察署将通过法律互助协定，办理所需的手续，以便这些资料可被大马法庭所接纳。
“警方将等待总检察署完成法律互助协定下的相关手续后，再采取下一步行动。”
道菲阿雅曼是于去年3月被指接受了一马公司舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金，而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第（4）（1）条文接受调查。
警方去年已完成案件的调查报告，但由于总检察署认为需要补充数名证人的口供，因此警方也特地派员去新加坡，以取得相关证人的证词。
12/4/2022
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