第 29 章：2021年 1MDB案
代表律师：反贪会快速解决丑闻全靠他
“凯鲁丁是1MDB‘引爆者’
（吉隆坡26日讯）巫统峇都交湾区部前副主席拿督斯里凯鲁丁的代表律师莫哈末哈尼夫指出，其当事人是一马公司（1MDB）丑闻的“引爆者”，且导致国阵政府在第14届大选中落败。
他说，执法单位之所以可以快速解决1MDB丑闻，全靠凯鲁丁的努力及勇气，于2014年12月12日揭发1MDB丑闻。
凯鲁丁是针对他在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下被扣留及控告一事，入禀吉隆坡高庭起诉前全国警察总长丹斯里卡立阿布巴卡等8造。
哈尼夫在开案陈词中说，凯鲁丁已于2014年12月向大马反贪污委员会报案，有关当局于2015年1月15日成立了成员包括时任总检察长丹斯里阿都干尼、时任国家银行总裁丹斯里洁蒂、前反贪会主席丹斯里阿布卡欣以及卡立的调查特工队，却未在适当的时机采取有效的行动。
“2015年7月27日，全国人民见证了阿都干尼被革除以及其中一名调查特工队成员的背叛，妨碍了揭发1MDB丑闻的努力，起诉人尔后直接前往与1MDB相关公司有关联的欧洲国家如英格兰、法国及瑞士去举报1MDB课题。”
美英瑞士等介入调查1MDB
他说，凯鲁丁的努力成功让其他国家如美国司法部、英格兰、瑞士、卢森堡以及新加坡介入调查1MDB丑闻，最终令涉案者被控上法庭。
凯鲁丁回国遭逮捕扣押
哈尼夫指出，凯鲁丁一回到马来西亚，时任首相拿督斯里纳吉就动用了所有政府机构来逮捕及扣押他，导致他从2015年9月18日开始失去人身自由。
“起诉人当时就向法庭提出申请，并成功于2015年11月获释，并于2017年5月12日在刑事法典第124L条文的控状下无罪释放。”
他认为，答辩方应为非法扣留及控告其当事人的违反法律及联邦宪法行为作出赔偿。
凯鲁丁是于2018年5月入禀法庭，将时任武吉安曼警察总部刑事调查部法律与检控组的万艾迪助理警监和穆尼亚迪助理警监、时任金马副警区主任哈比比警监以及卡立为第1至第4答辩方。
第5至第8答辩方则是时任副检察司拿督玛斯里、时任联邦高级法律顾问阿旺阿玛达再也、前总检察长丹斯里阿班迪以及大马政府。
承审本案的是高庭司法专员郭树顺，案件定在明日续审，凯鲁丁预计将出庭供证。
26/4/2021
刘特佐生意伙伴受谕令支付收局6000余万所得税
（吉隆坡4日讯）政府已针对控诉一马公司（1MDB）丑闻中的关键人物陈金龙（译音）案获取高庭缺席判决（JID），要求他支付6799万6891令吉87仙的所得税欠款。
陈金龙被指是大马通缉犯年轻富商刘特佐的生意伙伴。
这项庭令是由副主簿官法拉苏哈达在进行案件管理时发出。
根据法庭的电子报税（e-Filing）记录，作为原告的陈金龙被谕令缴付每年5%的利息，由案件受番日期起计算至判决日，并须向政府支付2000令吉堂费。
根据税收局在今年4月6日入禀案件的缺席证明，该局已在3月30日通过马来报章《每日新闻》刊登广告，向陈金龙提交了一份志期1月15日的传召令和宣誓书，并于3月29日张贴于他位于甲洞花园的住址。
文章来源 ： 星洲日报 2021-05-04
1MDB | 美司法部已汇19亿令吉 · 财政部：迄今追回160.5亿
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东姑赛夫鲁 |
（布城12日讯）财政部指出，美国司法部（DOJ）已把一马发展公司（1MDB）被充公的部分资金，约19亿令吉（美金4亿5236万3867元40仙）汇入资产追回信托户头（Assets Recovery Trust Account）。
财政部发文告指出，截至目前，由国家会计局（Jabatan Akauntan Negara）掌管的资产追回信托户头，已追回160.5亿令吉与一1MDB被充公相关的资金。
文告指，资产追回信托户头的款项将用于偿还1MDB和SRC国际公司的剩余债务；截至目前政府已偿还124亿令吉的1MDB债务，以及31亿令吉的SRC公司债务；涵盖本金和息票、利息、债券、回教债券和定期贷款利息的债务余额为398亿令吉（1MDB）及25.7亿令吉（SRC）。
财政部长东姑赛夫鲁指出，资产追回信托户头现有的余额至足够偿还1MDB 2021及2022年的债务本金和利息；但余额不包括即将从大马银行（AmBank）集团收到的28亿3000万令吉及3亿3600万令吉国际会计公司德勤（Deloitte）的3亿3600万令吉。
“同时，我们也正与毕马威会计事务所（KPMG）展开谈判；当资产追回信托户头的资金全用完后，政府依然必须承担支付1MDB债务的义务，因此相关债务在发行时由政府透过政府担保（Government Guarantee）及支持信（Letter of Support）来支持。”
他也向美国司法部致谢，因为如果没有美国司法部的协助和合作，大马政府可能无法顺利追回这些款项，同时也希望可以继续保持这紧密的合作关系。
12/5/2021
李健聪：需为一马案负责 KPMG会计所应列诉讼名单
李健聪：当KPMG的信誉与名声一再被用来合理化一马公司的业务时，难道KPMG无需为其疏忽负责吗？
李健聪今日发表文告，对于KPMG会计事务所没有在答辩人名单内而感到讶异。
他指出，KPMG是一马公司在2010年至2012年的审计员。当时，一马公司把10亿美元注入与国际沙地石油（PSI）的联营项目中，其中至少7亿美元流入由刘特左把持的Good Star Ltd的户口。
“与安永（Ernst & Young）拒绝签署审计账目不同，KPMG认可一马公司2010年的审计报告，同时也未有详细查阅PSI的财务报告。结果在2011年，一马公司再把8亿美元注入PSI的子公司。
“当KPMG的信誉与名声一再被用来合理化一马公司的业务时，难道KPMG无需为其疏忽负责吗？
“我促请政府把KPMG纳入民事诉讼名单中，若不，财政部长东姑赛夫鲁应该向公众交代，为何如此关键的一个机构，竟然‘消失’在诉讼名单中。”
12/5/2021
指领导1MDB案检控又为被诉者辩护 · 曼吉星：斯里南或存利益冲突
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哥巴斯里南 |
（八打灵再也22日讯）资深律师曼吉星已致函给总检察署及律师公会主席，指领导一马发展公司（1MDB）案件检控团的拿督斯里哥巴斯里南，为遭到1MDB起诉的人士进行辩护，可能存在利益冲突。
《今日自由大马》报道，也是前大马律师公会主席的曼吉星是在上个月发电邮给总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦以及律师公会主席卡立达斯。
曼吉星在电邮中指出，他相信依德鲁斯哈伦及卡立达斯是介入此事的最佳人选。
一马公司是在上个月入禀法庭起诉两家海外金融机构以及25人，其中一项诉讼为起诉律师事务所Wong & Partners以及事务所合伙人谢福义（译音）。
一马公司是向Wong & Partners和谢福义索赔10亿美元（41亿5000万令吉）并索回所支付的66万4821令吉21仙律师费。谢福义已委任哥巴斯里南担任他的辩护律师。
谢福义是1MDB案主要证人
哥巴斯里南是于2018年8月31日受前总检察长汤米汤姆斯委任为高级副检察官，负责执行涉及一马公司案件的整个刑事提控程序。
前首相拿督斯里纳吉总共面对25项涉及一马公司贪污滥权及洗黑钱的控状，涉嫌将疑似源自一马公司的22亿8000万令吉汇入其私人银行账户。
谢福义是该案的控方主要证人，目前仍未出庭供证。
曼吉星指出，哥巴斯里南身为案件的主控官，肯定能掌握一马公司案件的大量材料。
“遗憾的是，在这种情况下，都没出现不得拒聘原则或自由选择辩护律师原则的问题。”
曼吉星认为，总检察长及大马律师公会应解除哥巴斯里南在谢福义案件中的辩护律师职务。
《自由今日大马》称，曾联系依德鲁斯哈伦，要求他针对此事作出回应。
斯里南：为谢福义辩护没利益冲突
另一方面，哥巴斯里南指出，他为谢福义辩护，不存在利益冲突的问题，“我并未违反控方的利益，我有权力在民事诉讼中代表谢福义。”
卡立达斯说，律师公会目前无法采取任何行动，因为他们并不知道相关诉讼的细节。
“关于‘冲突’的界限含糊不清，如果之后揭露更多细节，律师公会就能更好地评估并作出决定，若发现确实存在利益冲突，我们将采取适当的行动。”
22/6/2021
大马银行已付18亿 · 财政部：用于偿还1MDB SRC债务
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大马银行集团 |
（八打灵再也2日讯）财政部宣布，政府已收到大马银行集团（AMMB）控股有限公司第一笔18亿令吉的款项，并把它存入马来西亚的资产回收信托账户，而这转移的款项代表一马发展有限公司的部分结算。
剩下10.3亿分两次结算
财政部今日发文告说，剩下10亿3000万令吉的结算款项将由大马银行集团控股有限公司于2021年12月和2022年7月结算，金额各为5亿1500万令吉。
文告说，迄今为止，受大马总会计师署监管的信托账户已收到了181亿7600万令吉与一马发展有限公司相关的扣押或退还或结算的资金，而这些资金已经或将用于解决一马发展有限公司和SRC国际公司的未偿债务。
财政部长东姑赛夫鲁曾说，政府目前已经偿还了一马发展有限公司的125亿4000万令吉债务和SRC国际公司的38亿令吉债务。
“截至2021年6月30日，包括债券、伊斯兰债券和定期贷款的本金、息票、利润、利息在内的未偿还债务总额有396亿6000万令吉（1MDB）和18.5亿令吉（SRC），然而目前信托账户的余额仅足以偿还一马发展有限公司于2021年和2022年债务的本金和利息。”
“一旦所有信托账户资金用完，政府将继续承担偿还一马发展有限公司债务余额的义务，因为这些债务的发行获得政府担保和支持信的支持。”
“财政部将始终确保有足够的拨款来清偿一马发展有限公司和SRC国际公司的债务，管理通过这些公司造成的国家财政负担。”
3/7/2021
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审计1MDB基金有误 · 政府等诉KPMG求偿236亿
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毕马威 （吉隆坡9日讯）大马政府、1MDB公司及其相关部门，将针对毕马威（KPMG）的马来西亚合伙人在审计1MDB基金中出现的失误提出诉讼，要求赔偿56.4亿美元（约236亿令吉）。 |
《The Edge》财经时报报道，这起诉讼是指控毕马威在审计1MDB于2010年至2012年财政年度的财务报表时，违反的合同条例和疏忽。
无论如何，大马毕马威，以及财政部和首相办公室发言人皆尚未针对这起诉讼做出回应。
作者 ： 蔡诗琪
文章来源 ： 星洲日报 2021-07-09
威胁1MDB重要证人 洛曼蔑视法庭罪名成立判监1个月
（吉隆坡15日讯）吉隆坡高庭今日宣判，巫统前最高理事拿督洛曼藐视法庭罪名成立，判处1个月监禁，即日起执行。
高庭法官科林劳伦斯今早宣读这项判决。
不过，洛曼代表律师丹斯里沙菲宜提出申请暂缓执行这项判决，以便针对判决带上上诉庭上诉。
科林劳伦斯批准暂缓执行判决申请，但是谕令洛曼需要交付3000令吉保释金或等价债券，外加1个担保人。
时任总检察长汤米汤姆斯于2019年10月10日入禀法庭，就洛曼在9月25日的两个场合，试图藐视法庭的行为，提出藐视法庭诉讼，并将洛曼列为答辩人。
他指洛曼威胁一马公司（1MDB）案审讯的重要证人，即纳吉的前特别官员拿督安哈里。
洛曼之前申请撤销案件，不过接连遇挫，而联邦法院五司今年1月14日驳回他的撤案申请上诉。
15/7/21
1MDB案 | 末哈占：刘特佐等同伙 · 采相似公司名混淆政府
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莫哈末哈占以第10名控方证人的身份，于周一继续上庭供证。 |
第10控方证人：1MDB前首席执行员
（吉隆坡23日讯）一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈占同意，如今他已知道大马在逃富商刘特佐和同伙，通过利用公司名字相似的做法，混淆政府、银行家以及其他人。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。莫哈末哈占以第10名控方证人的身分继续上庭供证时，认同辩方律师的这项说法。
不知有冒牌Aabar公司
他供称，针对1MDB能源公司在2014年9月将2亿2333万3000美元汇至在塞舌尔注册的Aabar Investments PJS Limited（简称塞舌尔Aabar公司）一事，当时他并没意识到这是一家冒牌Aabar公司，直到案件调查期间才知道。
这笔2亿2333万3000美元，就是来自1MDB能源公司从德意志银行贷款的9亿7500万美元。该笔9亿7500万美元贷款旨在向Aabar Investments PJS公司赎回持有1MDB能源公司以及1MDB能源（冷岳）公司的49%股份期权。
辩方首席律师丹斯里沙菲宜向莫哈末哈占出示塞舌尔Aabar公司银行帐户结单，该帐户是在瑞银集团（UBS）位于新加坡的分行所开设。
沙菲宜问莫哈末哈占，根据文件显示，来自1MDB能源公司的2亿2333万3000美元，在2014年9月3日直接汇入冒牌Aabar银行帐户。
莫哈末哈占回答是的。
他也证实，设于阿布扎比的真实Aabar公司，公司名字是没有“Limited”字眼，但在上述资金交易时，他并没意识到除了在英属维京群岛（BVI）注册的Aabar Investments PJS有限公司（Aabar BVI），还有冒牌“Aabar”公司的存在。
指Terence Geh 阿兹米授权交易
他同意沙菲宜的主张，即上述汇款交易必需取得1MDB能源公司的同意。
询及谁是授权签署者，莫哈末哈占回答是Terence Geh（1MDB前财务董事）和阿兹米（1MDB前首席财务员）。
沙菲宜向莫哈末哈占主张，指阿兹米和Terence Geh对于2亿2333万3000汇入塞舌尔Aabar公司一事，是知情的。
莫哈末哈占表示不知道。
从德银行贷款9.7亿美元
“不知资金链汇款过程”
沙菲宜就1MDB能源公司从德意志银行获得9亿7500万美元贷款的资金链，交叉盘问莫哈末哈占，然而对于有关的资金交易，莫哈末哈占多次表示不知情。
根据有关的资金链图表显示，1MDB能源公司在2014年9月期间，分别将2亿2333万3000美元及4亿5798万4607美元汇至塞舌尔Aabar公司，而在2014年9月2日至11月24日期间，这些资金经过Brazen Sky 公司帐户7次。根据此前辩方在审讯中念出的文件，Brazen Sky 公司是刘特佐及合伙人在英属维尔京群岛注册成立的公司。
汇款交易分7环节
根据有关的资金链图表显示，上述9亿7500万美元贷款的汇款交易分成7个环节（cycle），涉及了塞舌尔Aabar公司、Lambasa环球机会基金，宝桥环球基金（Bridge Global Absolute Return Fund）、Brazen Sky公司、1MDB环球投资有限公司以及Universal Ventures Fund SCC。
沙菲宜在针对第二环节的汇款交易盘问莫哈末哈占时指出，在2014年9月30日，当塞舌尔Aabar公司收到1MDB能源公司的4亿5798万4607美元后，在10月1日3亿7783万3753美元汇至Lambasa环球机会基金，该基金随后将3亿7500万美元资金汇给宝桥环球基金。这笔资金随后通过两次的交易，汇入Brazen Sky公司。
3.5亿美元交回塞舌尔Aabar公司
他说，2014年10月7日，Brazen Sky公司将该笔资金汇给1MDB环球投资有限公司，但后者却把大约3亿5600万美元交回给塞舌尔Aabar公司。
沙菲宜问莫哈末哈占：“在1MDB环球投资有限公司收到该笔资金后，为什么要将资金送回给‘敌人’（塞舌尔Aabar公司）。你的责任是把资金取回来。”
莫哈末哈占表示，他不知道有关的交易。
沙菲宜：刘特佐等人犯罪
“纳吉不应是被告”
沙菲宜向莫哈末哈占主张，指纳吉不应该坐在被告席，应该是莫哈末哈占本身、Terence Geh、阿兹米和沙鲁尔坐在被告席才正确。
他也主张，从上述的文件中，辩方证明了莫哈末哈占、Terence Geh、阿兹米、沙鲁尔和刘特佐犯下了许多罪行。
莫哈末哈占表示不同意。
末哈占：猜测纳吉看过贷款规划
不过，莫哈末哈占同意沙菲宜的主张，即他此前供称指纳吉已经看过刘特佐提出的贷款规划结构，是本身的猜测。
莫哈末哈占在书面证词的其中两段提到一份志期2014年8月14日的电邮文件，主题为1MDB通过其子公司1MDB能源公司从德意志银行获得9亿7500万美元的贷款。
根据莫哈末哈占的供词，刘特佐在有关文件中提及，纳吉告诉丹斯里依斯密（1MDB前非执行董事）已看过了有关的文件（贷款规划结构），对于该文件内容无异议。
沙菲宜问莫哈末哈占：“除了文件中提及的内容，为什么你会认为刘特佐告诉你的事情，一定是属实？”
莫哈末哈占表示，这是他一向来的看法。
23/8/2021
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