第 25 章：2020年 1MDB案
（吉隆坡10日讯）美国企业风险管理公司费尔法斯集团（Fairfax Group）首席执行员麦克贺斯曼揭露，大马反贪污委员会前首席专员丹斯里阿布卡欣曾与美国纽约检察署见面，并将关于一马发展公司（1MDB）舞弊案相关调查文件转交给美国。
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阿布卡欣 |
他指出，阿布卡欣在2015年与他联系，希望他居中牵线，尝试与美国执法当局见面，以便能继续调查一马发展公司案。
他自称与阿布卡欣是多年的好友，当年两人曾是国际反贪污组织的同事。
“阿布卡欣问我能不能帮他将（1MDB舞弊案）文件交给纽约检察署，并为他们安排见面，让他确保国外的单位能继续调查此案。”
“而我确实（向纽约检察署）提供了相关资料，并召开了会议。”
“不幸的是，他因为这场会议被指叛国，因为他协助外国执法单位调查一马发展公司案。”
阿布卡欣在2016年被辞职，取而代之的是原本在总检察司担任高职的祖基菲里。
被监控施压辞职
麦克贺斯曼在接受《半岛电视台》（Al-Jazeera）访问时指出，阿布卡欣在2015年通知了总检察长，反贪污委员会正在调查前首相拿督斯里纳吉涉嫌一马发展公司管理不善一案。
“当总检察长面对首相，并告知首相他正在被调查时，当天总检察长就被辞职，并由纳吉的一名朋友接任。”
当时的总检察长是丹斯里阿都干尼，他以健康状况不佳为由离职，接任者就是宣布纳吉在一马发展公司舞弊案和SRC国际公司案中无罪的前总检察长丹斯里阿班迪。
阿都干尼当时还力证自己健康无碍，自己是“被辞职”了。
麦克指出，阿布卡欣在那段时间里就已经被监控，并被要求辞职。
不过，此前阿布卡欣曾强调他并非因受到压力而辞职，并强调他是自行决定辞职。
针对反贪会日前释出的9段录音，麦克形容这些录音的内容“非比寻常”，并称一马发展公司舞弊案是他曾遇过的“最严重的掩饰情况”。
“没有人能预料到，在两个政府机关的最高政府官员之间，会有如此的对话。”
“我们不知道是谁做的（录音），不知是来自（马来西亚）情报网还是阿联酋的消息来源，无论它最终是否被接纳（成为证物），都掩饰不了有人曾经试图掩盖真相的事实。”
10/1/2020
希盟倒台 失庇护· 1MDB告密者举家返瑞士
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塞维尔 |
（八打灵再也6日讯）希盟倒台，政府替换，1MDB告密者失去安全感！
被称为一马发展公司（1MDB）丑闻“吹哨者”的Petro Saudi前电脑与资讯部高级职员塞维尔（Xavier Justo），已和家人从大马返回瑞士。
塞维尔于昨日傍晚6时许在脸书贴文，指他和家人已安全抵达瑞士日内瓦。
塞维尔写道，对于要离开马来西亚这个美好的国家，他们感到不舍与难过。
“我们一家人经历了许多痛苦，因此我不能再冒险，让我心爱的人在不测的情况下再次受苦。”
“我们安全地回到了瑞士，但我们的心与你们（大马人）同在！”
“这不是结束。但我们放弃和忘记了我们的原则，这才是真正的末日，但这一天不会到来！”
塞维尔表示，他和家人感谢那些曾在大马帮助他们，并确保他们不遭遇任何麻烦的人士。
“有太多的人，我无法一一感谢你们。但你知道你是谁，你也知道你在我们心目中特殊的地位！”
“我们会深深地想念马来西亚，若上天允许的话，我们会在某一天回来。”
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塞维尔和前首相敦马哈迪合照。（档案照） |
6/3/2020
大马政局不稳 美司法部延后归还一马资金
（吉隆坡6日讯）大马政局不明朗，美国司法部决定延后归还2亿4000万美元的一马公司（1MDB）资金予大马。
据《路透社》报导，由于希盟政府被推翻，美国暂时不将这笔资金归还大马。
消息称，由于目前尚无法确定，大马政局会发生甚么变化，美国司法部决定暂时按兵不动。
无论如何，美国司法部发言人拒绝对此做出回应。
另一方面，揭弊网站《砂拉越报告》称，美国司法部属下的“高层腐败资产追回单位”已经阐明，除非被充公资产的受害国成立新政府，否则被充公的资产将不会被退回。
过去，一些国家如索马里、苏丹等国，虽然也有资产在美国被充公资产，但被充公的款项并没有被退回。
早前，美国司法部早前已向马来西亚退还了约10亿美元。
6/3/2020
检察官：归还马3亿美元·“美非盗贼享受偷来财富游乐场”
（洛杉矶15日讯）美联社报道，美国检察官尼克汉那强调，美国不是外国政府盗贼可享受“偷来财富”的游乐场。
他针对美国司法部归还3亿美元的一马发展公司（1MDB）资产给大马发表声明说：“归还这些被盗窃的款项给马来西亚人，是联邦特工及检察官坚持不懈努力的成果。”
“这是为了避免外国政府盗贼及他们的同谋，利用美国作为享受他们偷来财富的游乐场”
上述报道指出，刘特佐及他的家人同意放弃超过7亿美元的资产，这笔资产被美国司法部充公，而至今美国已经协助大马追回及归还6亿美元的资产给我国。
报道指出，刘特佐在美国司法部对他提出的民事诉讼中，并不认罪。
美国调查员声称，前首相拿督斯里纳吉及他的同僚在1MDB所偷取或洗黑钱的数额至少达到45亿美元。
15/4/2020
1MDB资金遭挪用 美国司法部再追回2亿
（吉隆坡7日讯）美国司法部成功再追回涉及一马发展公司（1MDB）的资金，数额高达4900万美元（2亿1187万令吉）。
根据《路透社》报导，美国司法部于5月6日发表文告指出，该部已经与涉及一马发展公司挪用资金案的阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪库拜西达成和解协议。
阿布扎比国际石油投资公司涉嫌挪用一马发展公司资金，并透过多个金融机构，包括位于美国、瑞士、新加坡和卢森堡的金融机构进行洗黑钱活动。
该公司是在高盛集团的安排下，于2012年同意为一马发展公司的债券作1MDB担保。
卡迪库拜西于2016年被捕，并在2019年被阿拉伯酋长国法院宣判非法侵占政府资金罪名成立，被判入狱15年。
美国司法部文告指出，该部在涉及一马发展公司相关的案件中成功追回及充公近11亿美元资产，这是该部有史以来最大规模的民事充公案。
文告称，负责看管本次充公行动中涉及的资产的大西洋房地产信托基金（Atlantic Property Trust）已经同意充公所有资产，其信托人，即卡迪库拜西的妻子则需要配合转移及处理相关资产。
文告透露，该笔4900万美元的资产，包括位于比佛利山庄的豪宅以及纽约的豪华公寓，据称是卡迪库拜西利用来自一马发展公司的资金所购买。
负责此案的刑事助理检察长布莱恩本茨科斯基表示，本次的和解协议表明了美国司法部致力于追查、扣押和充公透过美国金融系统犯下洗黑钱罪行的案件。
根据美国司法部文告，其他涉及一马发展公司洗黑钱案的人士和相关资产充公案件还在调查和审理中。
7/5/2020
起诉IPIC前董事经理案和解·美再追回1MDB 2亿资金
（吉隆坡7日讯）美国司法部宣布，该部成功追回一马发展公司（1MDB）遭人挪用的逾2亿令吉资金。
路透社报道，美国司法部周三在声明中说，该部在向涉及一马公司弊案的国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪追讨为数4900万美元（2亿1150万令吉）的民事诉讼案中，达成和解。
卡迪也是IPIC子公司阿尔巴投资PJS公司的前主席。
报道指出，卡迪涉嫌通过美国、瑞士、新加坡和卢森堡在内的金融机构，非法挪用一马公司资金洗钱。
卡迪涉嫌利用挪自一马公司的资金来购买各种的资产，而且透过多国，包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡的金融机构洗钱。
现年49岁的卡迪于大学修读经济毕业后，加入阿布扎比投资机构，并在2000年转至IPIC，担任投资经理。
2007年，卡迪受委为IPIC董事经理，但在一马公司丑闻东窗事发后，阿联酋政府即把他撤职。
卡迪阿联酋被判监15年
去年6月，阿联酋政府以金融罪名判处他监禁15年，同时缴付必须缴付3亿欧元（14亿5000万令吉）罚款，其中一半将交还身为“受害者”IPIC。
不过，据称该案与一马公司无关。
卡迪也被指使用1MDB资金，豪掷5100万美元购买美国纽约曼哈顿豪华公寓，在案件曝光后已经被美国司法部查收，并将在近期拍卖。
这间阁楼公寓也是曼哈顿最奢华住宅，美国司法部检控单位是这笔房产信托人，该小组已向洛衫矶联邦法院提出司法申请，以取得拍卖令。
据悉，卡迪也是美国纽约夜总会集团KAKKASAN的前主席，他被指于2012年收获来自一马公司的4亿7300万美元非法资金。除了曼哈顿公寓，他也被指滥用一马公司的3100万美元，买下美国比佛利山庄一栋洋房。
7/5/2020
反贪会获临时庭令·冻结1MDB 14.5亿海外资金
（八打灵再也16日讯）吉隆坡高庭今日发出临时庭令给反贪污委员会，以禁止有关方面处理一笔3亿4000万美元和一马公司（1MDB）案件有关的海外资产。
据估计，这笔海外资金3亿4025万8246.87美元（约14亿5200万令吉），存放在伦敦Clyde & Co律师楼由第三方代管的银行户头。
反贪会今日发表文告指出，根据调查，相信该笔资金与涉及前首相拿督斯里纳吉、大马富商刘特佐、Petro Saudi首席执行员Tarek Obaid以及数名人士的一马公司及子公司共谋欺诈案件有关系。
文告指出，高庭法官莫哈末纳兹兰批准反贪会根据2001年反洗黑钱、防恐怖融资及非法活动收益法令第53条文提出的这项申请。
“临时庭令从今日起生效，直到请于今年8月28日的报销申请日期。”
文告提到，反贪会将通过“法律互援协定”（MLA）将该临时庭令延伸到英国，立即冻结该财产，直到解决相关申请。
文告表示，反贪会作为这项措施的主导者，已与总检察署、国家金融罪案中心（NFCC）和国家银行合作，并得到国际法律机构的协助，包括英国国家打击犯罪句（NCA）、英国购机反弹协调中心（IACCC）、联邦调查局（FBI）、美国司法部和瑞士执法机构。
文章来源 ： 星洲日报 2020-07-16
【1MDB案】违反可以交易原则 银行家被定罪罚款23万
（瑞士．苏黎世31日讯）一名银行家因涉及过百万美元的一马公司案件，违反可以交易原则，而被瑞士联邦刑事法庭定罪，罚款5万5000美元（约23万3170令吉）及堂费。
被告原为私人银行顾资银行（Coutts & Co Ltd）属下的反洗钱高级主管，案件尚在诉讼过程当中，因而媒体未对外透露其名，不过该案件判决可上诉。
瑞士金融市场监督管理局（Finma）于2017年勒令该银行，缴付650万瑞士法郎（约为3036万令吉）作为和一马公司间的业务中，与违反洗钱相关条规的赔偿，并放弃该高级主管的诉讼程序。
当局调查后发现，2009至2015年间，共计24亿美元的资产被转到该银行底下。
而控状中提及，银行同事早已规劝，该交易是与大马前首相拿督斯里纳吉2009年创立的一马公司，息息相关的刘特佐所为。
随著纳吉日前，因涉及数十亿美元、一直延烧到美国好莱坞等地的一马公司案件而被定罪，判处12年的监刑，刘特佐却于过去的一月份，否认了所有不当行为，声称其仅是一马公司的交易中介人。
美国司法官员估计，2019至2014年间，高级基金官员及合伙人，起码从大马抽取了45亿美元（约210.2亿令吉）再通过美国、瑞士、新加坡，及卢森堡等国家进行洗钱行动。
31/7/2020
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