第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
涉一马公司丑闻被控 美国法官：前高盛银行家黄宗华2月受审
（纽约8日讯）一名美国法官昨日认为，Omicron病毒不会影响审讯，因此表示在一马公司（1MDB）丑闻被控的前高盛银行家将于2月初受审。
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前高盛大马投资银行负责人黄宗华（中） |
根据《路透社》报导，布鲁克林联邦法院首席法官布罗迪（Margo Brodie） 将前高盛银行家黄宗华的选择陪审团的日期推迟了3周，至 2月7日，并于下周开始审讯。
陪审团的选择原定于1月18日举行。
黄宗华（Roger Ng，译音）是前高盛大马投资银行负责人，他早前对合谋违反反贿赂法令和洗钱控罪表示不认罪。
高盛大马子公司于2020年10月承认刑事不法行为，同意支付29亿美元（122 亿令吉），以解决美国司法部和其他机构对涉嫌从1MDB掠夺数十亿美元的调查。
检察官试图将黄宗华的审判推迟到2月下旬，称 Omicron变种病毒可能干扰和阻止来自香港、新加坡和英国的政府证人出行。
不过，法官表示，由于审讯在布鲁克林进行，因此根据法院流行病学家的预测，只是需要短暂的延迟。
“对我们来说，获得一个体面的陪审团会更容易一些，因为根据流行病学家的说法，该病毒将在 1 月份达到顶峰，然后我认为我们随后将处于低谷。”
黄宗华的律师团队反对推迟审判，称黄宗华已准备好继续受审，因为自2018年11月在马来西亚被捕，然后在6个月后被引渡，目前已经与家人分离3年多。
“在过去的1000天里，他每一天都在为这次审讯做准备，这就是他在审讯结束之前要做的事情。”
黄宗华的代表律师阿尼菲罗（Marc Agnifilo）在接受审讯推迟三周的说法前，如是告诉法官。
马来西亚前首相拿督斯里纳吉发起1MDB促进经济发展。高盛帮助1MDB出售了65亿美元的债券，而执法当局指称其银行家为1MDB业务支付了超过16亿美元的贿赂。
8/1/2022
1MDB丑闻案在美开审 黄宗华面临30年刑期
（吉隆坡7日讯）高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng）在美国法庭面对在一马公司（1MDB）发行总值65亿美元（267亿令吉）债券的过程，与高盛集团串通控罪的案件，终于在今日开审。
近3年前，黄宗华从东南亚抵达美国，以就自己在1MDB丑闻中所扮演的角色应诉。这3年来，前首相拿督斯里纳吉已被判刑，高盛已支付50亿美元（约209亿令吉）罚款，并就触犯法律道歉。
现在，作为高盛上下唯一就此丑闻在美国受审的人，脚腕上绑着一台电子追踪器的黄宗华即将出庭。
黄宗华并未认罪。他的审讯因疫情而推迟了两年，现在终于从周一的陪审团遴选开始，预计将持续至少5周。黄宗华面临最高30年的刑期。
虽然他的辩护团队把黄宗华描绘为高盛明星银行家莱斯纳（Tim Leissner）的副手，以及首位就大马富商刘特佐的合规问题发出警告的人，但检察官们表示，黄宗华在贿赂和洗钱中发挥了关键作用。
黄宗华于2018年底在大马被捕，次年同意赴美。就算他在美国胜诉，他面对的司法问题也不会止步于此，他仍将在大马面临另外的审判。
7/2/2022
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美国控黄宗华涉1MDB案 收取逾1亿回扣
（吉隆坡15日讯）美国检察官指出，前高盛集团银行家黄宗华涉嫌一马公司的洗钱和贪污，从中获得3500万美金（约1亿4700万令吉）的回扣。
根据路透社报道，美国检察官指控黄宗华试图从一马公司（1MDB）洗钱以赚取大量金钱。
黄宗华被控合谋洗钱，违法反贪污法。
美国司法部代表律师威伯指出，黄宗华看到了通过舞弊手段赚取大量金钱的机会，而他抓住了机会。
威伯称，黄宗华帮助两名同谋，其前任上司前高盛东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳以及被通缉逃犯刘特佐洗钱，这些资金来自1MDB，并且用部分款项来贿赂东南亚国家的官员，来为高盛获得业务。
“黄宗华从蒂姆莱斯纳那里获得3500万美元的回扣。”
蒂姆莱斯纳于2018年承认违反《反海外贿赂法令》（FCPA），预计他将以美国政府证人的身份对黄宗华作证。
威伯称，作为与检察官协议的一部分，尚未判刑的蒂姆莱斯纳将指证黄宗华，以换取较轻判刑，不过其证词将得到其他证据作为支持。
面对指控，黄宗华不认罪，其代表律师称，黄宗华是华尔街最大金融丑闻之一的“替罪羊”。
黄宗华的律师也称，黄宗华在刘特佐和蒂姆莱斯纳实施的计划中，没有任何作用，黄宗华甚至还警告高盛管理层不要信任刘特佐。
有关审讯在美国布鲁克林联邦法院展开，预计持续长达6周。
高盛在2009年至2014年期间，协助1MDB发行65亿美元（约272亿令吉）债券。
美国检察官说，高盛从这些交易中赚取了6亿美元的费用，但筹集的债券资金中约有45亿美元被挪用。
高盛在2020年缴纳23亿美元罚款，返还6亿美元，并且作为延期起诉协议（DPA）的交易一部分，高盛的马来西亚子公司同意在美国法院认罪。
15/2/2022
美检察官：属1MDB“秘密回扣” “黄宗华涉私吞1466万”
（纽约15日讯）美国联邦检察官说，高盛集团前银行家黄宗华涉及数十亿美元的一马公司的“秘密回扣”中私吞350万美元（约1466万令吉），并指黄宗华在洗钱及贿赂计划中扮演“关键”角色。
《美联社》报道，联邦检察官布兰特·威柏（Brent Wible）周一在布鲁克林联邦法院发表开案陈词时说，高盛集团前银行家黄宗华删除其个人电邮账号以掩盖其行迹，并利用其妻子及岳母作为掩护，隐藏自己的身分。
“他看见可以诈骗赚取数百万美元的机会，他抓住了这个机会。”
律师：黄宗华成代罪羔羊
黄宗华的代表律师马克·阿尼菲洛（Marc Agnifilo）将1MDB国家投资基金45亿美元的掠夺形容为世界上最大宗的盗窃案，并主张美国检察官让黄宗华成为高盛公司的代罪羔羊。
他对陪审团说道：“黄宗华是100%无辜的，我们即将对一个无辜的人进行审判。”
双方促请陪审员在审讯中追踪金钱，此复杂的审讯预计会持续数周。
检察官：图透过美金融系统洗钱
检察官说，文件线索将黄宗华牵连在一个由谎言、离岸账户和空壳公司组成的庞大网络中，他们也说，黄宗华还密谋透过美国金融系统洗钱。
被挪用的款项资助珠宝、艺术品、超级游艇和豪华房地产方面的巨额支出，有关赃物甚至协助资助好莱坞电影，包括2013年里奥纳度狄卡比奥出演的电影《华尔街之狼》。
但阿尼菲洛说，黄宗华是最早发出有关在逃富商刘特佐的警示，并表示黄宗华的唯一角色是将刘特佐介绍给“参与更多”但逃过诉讼的高盛公司上司。
他在法庭文件中写道：“或许最令人惊讶的情况是，黄宗华早在2010年3月就特别警告在高盛的上司，刘特佐是一个政治敏感人物，刘特佐不值得信任，高盛与刘特佐交涉时应谨慎行事。”
黄宗华是唯一就1MDB丑闻受审的高盛集团银行家，49岁的他面对3项串谋洗钱和违反反贪会法令的控罪时，皆否认有罪。
《美联社》也就此寻求高盛集团的回应。高盛集团一家子公司承认“有意识及故意“串谋违反美国反贪会法令，同意支付超过29亿美元，相关罚款包括高盛集团从1MDB丑闻中获得约4亿美元的利润。
另一名高盛银行家莱斯纳（Tim Leissner）在2018年认罪；他向大马和阿布扎比的政府官员支付数百万美元的贿赂和回扣，因此被充公4370万美元，并预计将在黄宗华案件中供证。
15/2/2022
官员：马富商挪用1MDB资金 数百万美元开趴请明星
（纽约16日讯）高盛集团前银行家黄宗华被控串谋洗钱和违反反贪会法令案续审，陪审团聆听一名官员描述指，有数百万美元的一马发展公司（1MDB）资金，在一场为大马富豪而办的豪华派对中被浪费掉。
根据彭博社报道，这些巨额支出包括艺人里奥纳度狄卡比奥、梅根福克斯每人25万美元（或约105万令吉）费用；一张价值38万5773美元（或约161万令吉）的酒吧账单；5000美元（或约2万1000令吉）的节目费。
黄宗华被控与高盛前银行家莱斯纳（Tim Leissner）串谋，协助刘特佐窃取资金以换取回扣。
此案星期二（美国时间）在布鲁克林联邦法院开审时，陪审团从拉斯维加斯一场为刘特佐而办派对食品和饮料的发票，得知相关费用。
美国联邦检察官说，这些费用，是刘特佐在全球诈骗花费的7亿美元（或约29亿3000万令吉）的其中一部分。
陪审团查阅了一些艺人费资料，例如里奥纳度狄卡比奥25万美元（105万令吉）、芭丽丝希尔顿10万美元（41万9000令吉）、梅根福克斯25万美元（105万令吉）、金卡戴珊（20万9000令吉），刘特佐参加了一场像是没有明天的派对一样。
娱乐公司CEO：派对以艺人为主题
为刘特佐安排派对的娱乐与营销公司Strategic Group首席执行员科恩庭上供证说，巨额费用就这样飞逝。
科恩也描述了一系列以艺人和嘉宾为主题的狂欢派对，例如说唱歌手肖恩库姆斯、杰米福克斯和菲姬。
他说，2012年，刘特佐为娱乐公司提供至少25%利润，而对一场演出节目如模拟争吵，可支出5000美元的报酬，这些数额被指是从1MDB挪用而来的资金。
“2012年7月，由Strategic公司为刘特佐在法国维埃拉游艇上举办的一场活动，获得模特儿的参与。”
科恩在庭上接受律师扎克英特尔交叉盘问时，有关公司聘雇的模特儿事宜，科恩被问及为何要写下“Strategic Escorts LLC”（策略地陪LLC）字眼。
“我开玩笑地说，有女性也参与这次艇上的旅程，我们正买下这些女人。”
16/2/2022
指助刘特佐向银行撒谎获酬 高盛前高层认串谋洗钱
（八打灵再也17日讯）高盛前高层莱斯纳（Tim Leissner）供称，他和该公司其他腐败高管建设了一个注定会失败的“不切实际计划”（house of cards），试图掩盖一项洗劫马来西亚国家投资基金的大胆计划。
根据美联社报道，莱斯纳以证人身分在美国纽约的法庭上供称，他行贿、收取酬金并向银行撒谎以维持该计划。
指黄宗华也是共谋者
他也确认了正在受审的高盛前职员黄宗华是一名关键的共谋者。
他坦氶本身和黄宗华，以及在逃大马富商刘特佐，使用离岸账户和空壳公司来“掩盖资金流动”。
他说，洗钱活动还涉及与银行伪造合同。
“如果我们告诉任何一家银行真相，那是行不通的。计划会倒塌。”
莱斯纳供称，在一项被认为是“高盛历史上最大的”债券交易中，即1MDB国家投资基金，刘特佐拥有决策权。
他说，由于刘特佐的名声有问题，他不得不隐藏商业交易的另一个面。
为成高盛“英雄”冒险犯法
莱斯纳还讲述了2012年左右，在伦敦的一次晚宴，刘特佐告诉他和黄宗华，他们将收到酬金。
他供称，他知道那是非法的，但并不在意，因为如果交易成功，他将成为高盛的“英雄”。
他说，黄宗华“特别高兴能获取一些钱”，因为觉得公司多年来对他的补偿不足。
52岁的莱斯纳是于2018年承认向马来西亚和阿布扎比的官员行贿，他因此被充公4370万美元，以及同意为黄宗华的案件供证。
黄宗华的代表律师将1MDB国家投资基金45亿美元的掠夺描述为“可能是世界历史上最大的一起抢劫案”。
但律师们辩称，美国检察官将高盛“全公司”的失败归咎于黄宗华，这促成了由莱斯纳等高管人员策划巨大的欺诈行为。
美国联邦检察官声称，黄宗华将3500万美元的秘密酬金收入囊中，并密谋通过美国金融系统洗钱。
他们说，黄宗华还删除了个人电子邮件帐户以掩盖他的踪迹。
黄宗华不认罪
报道指出，作为马来西亚前投资银行主管，黄宗华是唯一在1MDB丑闻中受审的高盛高管。49岁的他对三项罪名表示不认罪，包括合谋洗钱和违反反贿赂法的罪行。
这些挪用的公款被用于购买珠宝、艺术品、超级游艇和豪华房地产，甚至资助好莱坞电影，包括在2013年资助巨星里奥纳度狄卡比奥拍摄电影《华尔街之狼》。
刘特佐更是纽约市和洛杉矶的俱乐部豪客。他在2012年为31岁诞辰举办盛大生日派对，里奥纳度、金卡戴珊和其他名人都参加这场盛宴，《华尔街日报》将这场盛宴描述为“拉斯维加斯有史以来最疯狂的派对”。
高盛的一家子公司承认“蓄意和有意”合谋违反美国反贿赂法，同意支付超过29亿美元。罚款包括高盛从1MDB丑闻中获得的大约6亿美元利润。这是高盛向马来西亚支付的39亿美元的基础。
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证人指刘特佐开派对大肆挥霍 “里奥纳多出场费25万美金、酒吧消费逾38万”
（吉隆坡16日讯）“好莱坞巨星李奥纳多出场费25万美金、酒吧消费38万5773美金”，证人描述在逃大马富商刘特佐以一马发展公司（1MDB）盗取的资金在派对上大肆挥霍。
前高盛集团银行家黄宗华涉嫌一马发展公司洗钱和贪污案，在14日在纽约正式审讯。
一名检方证人，即战略营销集团（Strategic Marketing）首席财务官科恩昨日描述，刘特佐从一马发展公司中挪用数以百万计的资金，在各种派对中挥金如土。
战略营销集团是一家提供全方位服务的高端公关公司，而刘特佐在2012年是该公司最大的客户。
他形容，刘特佐开派对时的状态“仿佛没有明天”。
他说，刘特佐在拉斯维加斯举办的派对上，包括食物、饮料、“人才”（talent）、顶级模特以及其他项目，总共花费了超过360万美金。
他补充，刘特佐在酒吧请客包括了65瓶水晶香槟，其售价约10万美金，还给出了3万8955美金的小费。
而一些受邀出席派对的名人也收到了巨额出场费，包括李奥纳多25万美金、女星巴黎希尔顿（Paris Hilton）10万美金、美金霍丝（Megan Fox）25万美金和金卡戴珊（Kim Kardashian）5万美金等。
此外，该派对还邀请了吹牛老爹肖恩科姆斯（Sean Combs）、占美霍士（Jamie Foxx）等人为嘉宾或艺人出演。
他表示，刘特佐在2021年为该公司提供了至少25%利润，而据称这些钱都来自于刘特佐从一马发展公司挪用的资金。
18/2/2022 ________________________________________________________________________
用千万豪宅来封口爆料1MDB 前高盛董事称被大马情人勒索
（吉隆坡23日讯）前高盛集团董事莱斯纳称，遭到其大马情人，前Astro首席执行员拿督罗哈娜罗占的勒索，当被她威胁要揭露一马公司丑闻时，他用价值1000万美元房子来“封口”。
美国布鲁克林联邦法院周二审理高盛集团前银行家黄宗华涉及的一马公司案相关控罪。
《彭博社》报道，莱斯纳回应控方关于婚外情的问询时指，他与罗哈娜罗占的婚外情关系从2003年持续到2013年。
对于是否曾给过罗哈娜罗占任何从一马公司交易中获得的资金，莱斯纳说回应说，在罗哈娜威胁要揭露他与一马公司的关联后，他2013年在伦敦买了一套价值1000万美元的房子给她。
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罗哈娜罗占 “罗哈娜罗占非常伤心，因为我要结束我们两人的关系，我要与未来妻子在一起。” |
“如果我不给她买房子，她会告诉当局我参与了一马公司丑闻。她威胁要揭露我，我非常担心这一点。”
罗哈娜罗占已经于2019年从Astro辞职。
23/2/2022
莱斯纳：债券交易前晤前CEO 纳吉要求聘3儿女入高盛
（纽约23日综合电）前高盛银行家莱斯纳揭露，高盛前首席执行员贝兰克梵曾于2009年与时任大马首相拿督斯里纳吉在一马基金（1MDB）发行巨额融资债券前会面，而有关会面带有议程。
根据彭博社报道，莱斯纳在前高盛集团银行家黄宗华被控的案件中供称，作为高盛集团获得巨额生意的回报，纳吉要求聘请其3个孩子在高盛集团工作。
他告诉陪审团，这是为了换取一马发展公司65亿美元（272亿令吉）的债券交易。
他于周二（22日）在纽约布鲁克林法院的审讯中供证时，叙述他、黄宗华与一个小圈子，如何协助刘特佐挪用一马公司的资金。
他说，黄宗华告诉他纳吉将在感恩节假期前往纽约探望孩子，因此刘特佐认为贝兰克梵最好能够和纳吉会面，以确保高盛集团拿下这笔交易。
据莱斯纳称，黄宗华除了会见刘特佐，也见了纳吉的孩子。
莱斯纳向陪审团读出黄宗华发出的电邮内容：“刚刚在首相的公寓里见到了他的3个孩子，我和刘特佐在他的公寓里，明天再次见到他，并将协助让他的三个孩子加入高盛。”
莱斯纳则回应称：“听起来不错，让他们进来吧。”
他解释，马来西亚首相对他们而言可能是一笔大生意。
“所以我觉得让首相的孩子为我们工作可能会被看到，不仅仅是为首相，而是所有亚洲的其他人会注意到。”
最终只帮纳吉女儿找到工
莱斯纳透露，最终他只帮助纳吉的女儿在TPG找到了一份工作。
他也指出，为了协助刘特佐窃取资金以换取回扣，他们为刘特佐起了代号，包括“朋友”和“PMO” （马来西亚首相办公室），以隐瞒刘特佐参与了该银行其他合作伙伴的筹资项目。
向高层隐瞒刘参与项目
他和他的下属黄宗华，以及包括前亚洲投资银行业务联席主管维拉在内的高盛高层，在商讨一马公司融资计划时，也都会隐瞒刘特佐参与的募款项目。
“如果我们以他（刘特佐）的真实身分提出他的名字，我们就不会得到高盛监督人员的批准。”
莱斯纳告诉陪审员，刘特佐已经公开与一马公司有关联，是促使他们决定承认刘特佐在一定程度上参与的原因。
莱斯纳也认同，与阿布扎比有联系的刘特佐与一马公司的前身基金有关联，因为政府已同意为一马公司提供支持。
“我们已经决定这样做是安全的。”
另一方面，莱斯纳供证时也揭露，自己曾与大马一媒体高层拿督罗哈娜罗赞有染。
他声称，罗哈娜曾勒索他为其购买了价值1000万美元（约4184万令吉）的房屋。
罗哈娜是Astro大马控股公司前首席执行员。
莱斯纳告诉陪审团，自己和罗哈娜的关系从2003年持续到2013年。
要求结束关系被勒索买房
莱斯纳表示，罗哈娜威胁要揭露他与一马公司的关系后，他于2013年在伦敦为罗哈娜买了一套价值1000万美元的房子。
“当我告诉她我要结束我们的关系，并和我后来的妻子基莫拉在一起时，罗哈娜非常沮丧。
“如果我不给她买房子，她会向当局揭发我参与了一马公司的丑闻，她威胁要揭露我。2013年的时候，我非常害怕。”
莱斯纳对洗钱和贿赂外国官员的罪行供认不讳。
黄宗华被指控合谋洗钱并违反美国反贿赂法，他是目前唯一一位在一马公司丑闻中受审的前高盛银行家。
23/2/2022
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作为1MDB生意交易 证人：纳吉要求高盛聘请孩子
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高盛集团前董事莱斯纳 |
（吉隆坡23日讯）前高盛集团董事莱斯纳供证时揭露，前首相拿督斯里纳吉2009年在美国会晤时任高盛集团执行长贝克恩，除了谈一马公司融资债券交易外，还有另一议程，即要求高盛聘用其3名孩子，作为高盛获得巨额交易的回报。
纽约布鲁克林联邦法院周二续审高盛集团前银行家黄宗华涉及的一马公司案相关控罪。
莱斯纳作为控方证人，他在出庭作证时描述，他、黄宗华与一个小圈子，如何挪用一马公司的资金。
《彭博社》报道，莱斯纳供证时称，黄宗华当时告诉他，纳吉将会在感恩节假期飞赴美国探望孩子，刘特佐认为这是贝克恩会见纳吉，促进关系以确保高盛拿下一马公司生意的好时机。
莱斯纳也告诉法庭，黄宗华除了会见刘特佐，也亲自见了纳吉的3个孩子。
“在与刘特佐会面后，黄宗华称纳吉想让他的孩子们在高盛工作，”
莱斯纳在法庭上念出黄宗华当时寄给他的电邮：“刚在首相（纳吉）的公寓会见了他的3个孩子，我和刘特佐都在他的公寓。明天会再见他们，并协助他的3个孩子加入高盛集团。”
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高盛集团前银行家黄宗华(右) |
莱斯纳作证时表示，他协助纳吉的女儿在美国投资公司TPG就业。
另外，莱斯纳告诉法庭，为了掩盖刘特佐在一马公司扮演的角色，他们都会使用“朋友”和“首相办公室（PMO）”的代号作为称呼。
莱斯纳说，他、黄宗华等高盛职员与其他伙伴商讨一马公司融资计划时，也都会隐瞒刘特佐参与募款项目。
“如果我们提到他（刘特佐）真正的名字，我们不会得到高盛监督人员的批准。刘特佐的名字是一个禁止交易的红色警讯。”
莱斯纳也提到，这个圈子以穿针引线方式，在一定程度上承认刘特佐与一马公司交易有关，当监督人员询问是，他们会称刘特佐与一马公司的前身基金有关，并且与阿布扎比有联系。
莱斯纳于2018年也在美国被控，并于2018年11月1日承认两项刑事指控，被判4370万美元充公。
他承认的罪状是：串谋洗钱罪，以及串谋违反美国《海外反腐败法令》（FCPA），向多名马来西亚和阿布扎比官员行贿，以在他受雇期间，免于受到该国金融机构的稽查。
黄宗华因涉及一马公司债券案而分别遭马来西亚和美国控告。
美国司法部控状声称，黄宗华在2012至2013年之间为一马公司发行债券时，与刘特佐违法串谋规避高盛集团内部监控机制，串谋贿赂大马和阿布扎比官员，以及串谋洗白一马公司的数十亿美元资金。
23/2/2022
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