第 32 章：2022年 1MDB案
毕马威3亿和解金到手 财部：1MDB账目会计责任解决
（八打灵再也13日讯）财政部指出，政府已经接获毕马威会计事务所（KPMG）支付的3亿4092万令吉（约8000万美元）和解金，以解决所有与一马发展有限公司（1MDB）在2010年至2012年期间有关账目的会计责任索赔。
财政部发文告说，这笔钱已经存入财政部资产回收信托账户。
文告说，1MDB入禀法庭起诉KPMG后，该公司于去年9月16日同意支付的和解金。
191.3亿将偿还1MDB债务
“目前财政部资产回收信托账户总共收取了与1MDB丑闻有关的191亿3800万令吉，这些款项将用于偿还1MDB的债务。”
财政部长东姑赛夫鲁说，政府已经偿还了1MDB共133亿令吉债务。
“截至去年12月31日，1MDB的债务还有388亿1000万令吉，包括本金、伊斯兰债券和债券的利润。”
他说，目前信托账户的余款还足以支付今年的债券本金数额，当账户的余款用尽后，政府必须继续支付这些债务，因为这些事由政府担保及发出支持信。
“政府将会继续致力于追讨1MDB的资产，确保能够有充足的款项偿还1MDB的债务，管理国家因为1MDB而造成的财务负担。”
他也感谢相关单位包括总检察署、大马债券监督委员会、国行、警方、国家金融罪案防范中心、反贪会和国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）的协助。
据报道，与毕马威的和解金额是毕马威所赚取的审计费用的逾800倍，也是东南亚的会计公司中与1MDB案件相关的最大和解金额之一。
13/1/2022
涉一马公司弊案同谋 接狮城警方严厉警告
（新加坡28日讯）涉及一马公司弊案的前瑞士瑞意银行主管与同谋，去年底已接到警方发出的严厉警告。
新加坡有关当局也陆续把一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）弊案所起获的款额归还马来西亚政府，至今已归还8800万新元。
《联合早报》报导，新国警方和总检察署今天发文告指出，去年10月至12月已向前瑞士瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行财富管理服务主管凯文·迈克·斯瓦姆比莱（Kevin Michael Swampillai）和同谋吴思伟发出严厉警告。凯文原可面对四项欺骗罪，吴思伟可面对四项教唆罪名。
根据商业事务局的调查，前瑞士瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行财富管理服务主管凯文在2012年至2013年之间与同事杨家伟协助一马公司的附属公司投资三类资金，附属公司每年缴交管理费给个别资金的投资经理。
凯文和杨家伟在前雇主瑞士瑞意银行不知情的情况下，密谋私吞部分管理费，并找来吴思伟协助。吴思伟成立Bridge Global Managers公司，与资金的投资经理达成秘密协议，获取部分管理费作为介绍费。吴思伟把所得款额与凯文和杨家伟共享。
杨家伟因欺骗、企图妨碍司法公正、洗黑钱等罪名已先后于2016年12月及2017年7月被定罪，被判坐牢30个月和54个月，两项刑期有约15个月重叠。
文告指出，警方仔细考虑案件的情况并咨询总检察署后，向凯文和吴思伟发出严厉警告，取代提控。当局是在考虑多项因素后做出决定，包括考虑到他们配合调查并透露密谋牟利的安排，交出不法得来的款额和海外资产。
新加坡金融管理局分别在2020年10月和2017年12月，向凯文和杨家伟发出终身禁令，禁止他们提供财务咨询服务。吴思伟涉案时不是财务顾问，若日后申请提供财务咨询服务，当局会将他的行为考虑在内。
文告也透露，新加坡有关当局去年12月已再向法庭申请，归还一马公司弊案中起获的约1030万元给马来西亚政府。至今，共约8800万元已归还给大马政府。
当局会继续按照新国的司法制度，处理归还与一马公司弊案相关资产与款额的申请。（部分人名译音）
28/1/2022 ________________________________________________________________________
1MDB取得庭令冻结资产 纳吉每个月只能提款最多10万令吉
除了被限制每个月最多只能提款10万令吉，纳吉也不得以任何方式将任何在大马的资产转移到国外。（档案照）
（吉隆坡9日讯）一马发展公司（1MDB）成功获得高庭批准发出单方面庭令，以便有效冻结前首相拿督斯里纳吉的资产，包括限制纳吉每月不得从银行账户，提款超过10万令吉。
根据英文报章《星报》报道，若纳吉想要提取超过10万令吉的额度，用作日常及法律开销，那么就需要向案件第一和第五起诉人，即1MDB及全球多元化投资公司（原名1MDB全球投资公司）提出申请，并获得后者的书面同意。
该庭令指出：“在没有获得书面同意情况下，第一答辩人（纳吉）可能需要向法庭申请准令，允许他每月的开销能够超过10万令吉。”
高庭司法专员阿丹慕斯达法于昨日通过视讯会议主持的审讯中，批准了上述限制提款数额的庭令。
1MDB是在本周二通过Messrs Skrine律师楼向法庭提出这项禁令申请。
根据庭令，纳吉不得以任何方式将任何在大马的资产转移到国外，因为1MDB和全球多元化投资公司要向他们追讨的6亿8100万美元还有待法庭作出最终决定。
“若纳吉在大马的资产超过6亿8100万美元的总数，那么他仍然可以转移或处置相关资产，只要留在大马的资产不会少过所述的数额。”
有关资产包括任何产业、可动产或不动产、银行账户的任何资金。
法庭也择定本月21日聆听一个双方面的禁止令。
案件列出的另外7名答辩人，分别是Terence Geh（1MDB前财务董事）、1MDB前法律顾问卢爱璇（Jasmine Loo）、1MDB前执行董事Casey Tang、1MDB前首席投资员Vincent Beng、1MDB前首席财务员拉德希莫哈末及前投资董事Kelvin Tan。
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末沙布揶揄政治部 “如此厉害却不知1MDB内幕”
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末沙布。（截图自国会直播视频） |
（吉隆坡2日讯）诚信党哥打拉惹区国会议员莫哈末沙布揶揄“无孔不入”的警方政治部，居然无法探听到一马公司（1MDB）丑闻的内幕，反而要在案件在美国法庭开审时才被一幕幕揭露。
他说，大马警方的情报单位是很强大的，即使反对党在闭门会议中商讨的内容，政治部都能瞭若指掌，因为他们有各种的仪器和方式来获取情报。
“反对党党员一旦被捕，政治部知道闭门会议的内容，既然如此厉害，为何不知道1MDB这样的滥权行为，直到美国法院来揭露。”
也是诚信党主席的他今日在国会参与辩论国家元首施政御词时说，他本身也对国家银行前总裁丹斯里洁蒂居然被爆出也牵涉到1MDB案件中感到惊讶，因为他很尊敬后，她是已故皇家教授翁姑阿兹的女儿。
他强调，他感到不解的是，为何大马人在大马进行的滥权行为，却是由他国来揭露，这是很奇怪和诡异的。
他说，前首相拿督斯里纳吉要如何在1MDB丑闻中维护自己是他的权利，但高庭已将之定罪，目前尚等待联邦法院聆审其上诉申请。
“纳吉还发誓说不认识刘特佐，但美国法院却展示他和刘特佐一起的相片，一切都在法院摊开来了。”
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财政部：稽查单位未备妥财报 无法鉴定1MDB亏损
财政部长东姑赛夫鲁在国会以书面回答行动党怡保东区国会议员兼国会公账会主席黄家和的问题时指出，由1MDB委任的稽查单位Parker Randall，目前还未能对1MDB的公司财报作最终的定夺，所以无法鉴定其亏损数额。
他指出，1MDB之前的稽查公司毕马威会计事务所（KPMG）和德勤会计公司（Deloitte），已经撤回了本身对1MDB财报所做的稽查评语。
“因此，1MDB真正蒙受多高的亏损目前无法确定和证实。”
成功追回191亿
财长也证实，截至2022年1月31日，成功追讨回1MDB的资金，并存入资产追回信托户头的款额为191亿4000万令吉。
“这些资金来自5方面即美国司法部12亿3000万美元（约51亿7000万令吉）、高盛集团25亿美元（约105亿令吉）、由德勤于2021年5月24日所达成解决方案8000美元（约3亿3600万令吉）、大马银行（AmBank）23亿1500万令吉及2021年12月16日由KPMG达成的全球解决方案8000万美元（约3亿3600万令吉）。”
据报道，1MDB是于2017受委为1MDB的稽查公司。KPMG和德勤分别于2010至2012年，及2013至2014年担任稽查公司。
财长：偿还1MDB债务 政府须承担170亿
他今日在国会下议院的感谢国家元首施政御词部门总结上回应1MDB债务课题时说，财政部预料将从高盛集团索回9亿5400万美元（约40亿令吉）的资产，以及大马银行的5亿1500万令吉的和解金。
“根据1MDB债务支付的现金流，政府还需承担170亿令吉，支付2023年至2039年期间的债务本金和利息。”
他表示，假设以1美元兑换马币4令吉20仙，截至2月28日，1MDB债务包括3个债券和一个伊斯兰债券的本金仍高达388亿令吉。
他指出，儘管政府迄今已偿还1MDB的133亿100万令吉债务，但信讬账户资金只剩下157亿6000万令吉，这笔数额也无法还清所有本金。
他说，财政部目前依然必须使用公共基金（Dana Awam），并以直接援助和通过资产追回的方式，解决1MDB债务。
他表示，政府从2017年4月至2021年11月就通过财政部和财政部长公司，以贷款或预支的形式支付超过100亿令吉的财政援助，以政支付1MDB的债务和利息。
财长也针对行动党万宜区国会议员王建民询问关于前首相拿督斯里纳吉声称，一旦在到期前还清1MDB债务即可省下利息一事回应说，此事没有那么简单，因为必须需获得债权人协议，当中也涉及复杂的司法程序。
财长表示，如果以美元发行的债券，政府会面临亏损的情况。
他说，根据现有的外汇兑换率，债券结算将会更高，而相比起市场的利率，1MD债券的价值也会随着高利率而增加。
他指出，政府依然会偿还所有1MDB债务，以避免违约的情况，否则这将对国家经济带来严重影响。
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SRC追讨1600万诉讼 高庭驳巫统暂缓审讯申请
（吉隆坡31日讯）高庭今天驳回巫统就SRC国际私人有限公司向该党追讨1600万令吉被挪用款项的诉讼，所提出的暂缓审讯申请。
巫统的代表律师沙鲁法兹利说，司法专员拿督莫哈末阿里夫在发现目前没有特殊情况暂缓审讯之后，驳回这项申请。
他今天出席线上审讯之后说：“莫哈末阿里夫也表示此诉讼可能将在2年后，即2024年聆审，以审结其他现有的案件。
“法庭择定5月9日通过电子审查（e-review）进行下一步案件管理。”
代表所有起诉人的律师努莎菲娜兹瓦妮也出席线上审讯。
巫统在去年11月24日提出上述暂缓审讯的申请，理由是巫统已在同年11月10日针对高庭驳回该党要求撤销该诉讼的申请，并允许作为起诉人的SRC国际、SRC子公司即Gandingan Mentari公司（GMSB）及Jendela Pinggiran私人有限公司修改传讯令状和索赔声明的裁决，在上诉庭提出上诉申请。
巫统执行秘书拿督莫哈末苏马里在连同暂缓审讯申请一并入禀的支持宣誓书中说，若法庭允许暂缓审讯，不会对起诉人造成任何损害。
6月14日聆审上诉
另外，沙鲁法兹利说，法庭将在6月14日聆审其当事人提出的上诉申请。
起诉人在诉状中声称，巫统知道1600万令吉是属于SRC国际，且没有理由接受这笔款项。
财政部在5月10日证实，一个马来西亚发展公司（1MDB）和SRC国际已入禀22项诉讼，以追讨超过966亿令吉资产，包括向本地各方追讨3亿令吉。
该部门提到，1MDB和SRC国际在去年5月7日分别提出6宗及16宗诉讼。
31/3/2022
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保险公司赔高盛7950万美元 和股东和解
（华盛顿14日综合电）据报道，高盛集团管理层已经同意和起诉它的股东达成和解。股东是起诉高盛集团监管不力，导致陷入一马公司（1MDB）丑闻。
外媒报道，有关股东代表诉讼的初步和解已于周五（13日）在曼哈顿联邦法院提呈，高盛集团同意7950万美元（约3亿4860万令吉）与持股人达成和解。这项和解目前等待法官布罗德里克的批准。这将是美国联邦法院第二大的股东代表诉讼和解案。
据了解，根据和解协议，答辩人的保险公司需向高盛集团支付7950万美元，以用于合规和监管措施，包括赋权其合规主管更多权力，为职员提供匿名投报热线。
由富尔顿县雇员退休系统为首的股东在诉讼中说，高盛首席执行员所罗门、前首席执行员贝兰克梵及其他相关人士失职，因他们“有意识地漠视监管责任“，导致该银行错过了有关诈骗的“红色警报”。
报道说，虽然答辩人同意和解，但他们都未承认自己的不当行为。高盛发言人杜维利不愿对有关报道作出回应。
股东的代表律师楼Saxena White表示，这笔7950万美元的和解费，“对公司来说是一笔巨大的回报”。
律师也准备要求高盛支付25%的和解费，或约1990万美元作为律师费用。
14/5/2022
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财长：截至6月杪1MDB仍欠债320.8亿 联邦政府欠债1.045兆
（吉隆坡21日讯）财政部长东姑扎夫鲁表示，若是以1美元兑4令吉50仙，截至今年6月30日，一马发展公司（1MDB）所欠下的债务高达320亿8000万令吉。
他说，在2017年4月至2022年5月期间，政府通过财政部和财政部长机构以贷款或垫款的形式，提供了108亿5000万令吉的财政援助，以支付1MDB的债务和利息。
“除了政府的直接财政援助，1MDB债务利息也使用1MDB追回资产信托帐户来支付。”
他是通过国会书面回答国家诚信党莎阿南国会议员卡立沙末的提问时，如是说。
他表示，截至6月底，从包括美元、新币和澳币等外币中成功追回的1MDB资产达192亿8000万令吉，其中108亿4000万令吉已用以偿还1MDB债务。
另一方面，东姑扎夫鲁书面回答人民公正党巴东色海国会议员卡鲁巴雅的提问时说，截至今年6月杪，大马联邦政府的债务达1兆零450亿令吉或是国内生产总值的63.8%。
“在2022年，联邦政府拨款431亿令吉或联邦政府总收入约18.4%来偿还债务。截至今年6月，已花费了198亿令吉支付联邦政府累积债务的利息。”
21/7/2022
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