第24章：一马公司弊案美国开庭
（吉隆坡7日讯）高盛集团前银行家黄宗华以等待被引渡至美国面对有关一马公司（1MDB）案件审讯为由，提出的保释申请，今日遭地庭驳回。
黄宗华
黄宗华的辩护律师拿督陈福泉是在上週为当事人入稟这项保释申请，以便其当事人可以为美国的引渡程序做出抗辩。
陈福泉表示，由于代表律师每週只准到双溪毛糯监狱探望黄宗华，因此受到了阻碍。
他也说， 其当事人身体不適，健康状况恶化。
不过，地庭法官恩威峇拉佐迪裁决，有关论点不足以证明黄宗华的保释是合理的，尤其是此事属于高度受瞩目的案件。
「虽然答辩人的健康是法庭关注的，但证据不足以证明答辩人在被扣留期间没有得到应有的对待。」
现年47岁的黄宗华，目前被我国当局扣留，以等待美国司法部（DOJ）完成引渡文件后，將其带返美国受审。
前任武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里阿玛星在退休前表示，大马警方是依据美国司法部的请求，在（去年）11月1日逮捕黄宗华，並在次日获得法庭的延扣批准。
根据报导，美国司法部在11月1日发出文告披露，该部检控官正式刑事起诉遭大马通缉的富商刘特佐、高盛集团前东南亚区主管莱斯纳及高盛集团前银行家黄宗华。诉状包括了洗钱，以及在海外贿赂，並且串谋规避银行內部监管机制等3项刑事罪。
黄宗华也在同一天被我国警方逮捕，美国隨后申请引渡黄宗华到美国受审。而莱斯纳已经选择认罪；刘特佐则仍在潜逃。
去年12月19日日， 黄宗华因涉嫌教唆高盛在一马公司（1MDB）子公司发行总值65亿美元的担保票据和债券交易，省略重要事实和提供虚假陈述，在吉隆坡地庭被控4项罪名，惟他否认罪名。此案將在今年3月18日过堂。
7/1/2019
高盛集团前银行家黄宗华 將被引渡至美国受审
（吉隆坡15日讯）因一马发展公司（1MDB）弊案而遭扣留的高盛集团前银行家黄宗华，接受被引渡至美国受审。
黄宗华今日在地庭的被告栏中，在法官埃威巴兰佐迪念出引渡条件后，表示同意被引渡至美国。
黄宗华的代表律师拿督陈福泉向法庭表示，其当事人希望在30天內被引渡至美国。
不过，控方的法依扎副检察司指出，根据法律，內政部长拥有3个月的时间来进行遣送。
根据报导，美国司法部是在去年11月1日发文告披露，司法部检控官正式刑事提控遭大马通缉的富商刘特佐、高盛集团前东南亚区主管莱斯纳及高盛集团前银行家黄宗华。
其诉状包括了洗钱，以及在海外贿赂，並且串谋规避银行內部监管机制等3项刑事罪。
黄宗华就是在同一天，被大马警方逮捕，美国隨后申请引渡黄宗华到美国受审。而莱斯纳已经选择认罪；刘特佐则仍在潜逃中。
52岁的黄宗华，目前被大马当局扣留，以等待美国司法部完成引渡文件后，將其带返美国受审。
黄宗华曾向法庭申请保释外出，但高庭於去年12月13日以申请具有潜逃的可能为由，驳回了其保释申请。
15/2/2019
警方搜黄宗华住宅扣財物
（吉隆坡22日讯）武吉安曼警方反洗黑钱及反恐怖主义融资小组，日前前往高盛集团前银行家黄宗华的住宅进行搜查行动，当场扣押3辆豪华轿车和4万9000令吉现款！
据警方消息指出，这项搜查行动是由全国警察总长丹斯里弗兹亲自下达命令，相信是和一马发展公司（1MDB）舞弊案有关。警方是於本週二前往黄宗华位於隆市白沙罗高原的住宅內进行搜查行动。
消息表示：「这是警方调查一马舞弊案件的工作程序之一，民眾不必对此事作出过多揣测。」
根据《当今大马》今日报导指出，警方在搜查行动中扣押一辆丰田豪华休旅车、一辆丰田Prius轿车、一辆宝马豪华轿车，以及4万9000令吉现款。
根据报导，警方曾在上个月，针对一马发展公司（1MDB）舞弊案，拉队前往吉隆坡谷中城一间律师楼展开搜查行动。据悉，该律师楼曾於2012年至2013年期间，委派律师成为一马发展公司发行债卷的代表律师。
警方当时的搜查行动，相信是为了寻找和一马发展公司透过高盛集团发行的债卷有关的文件。
黄宗华曾是高盛前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）的副手，负责东南亚地区的行销及贸易工作，惟前者却在2014年4月离职。蒂姆莱斯纳较后也承认，任职期间涉及一马发展公司舞弊案。
美国亦提控4罪
此外，美国司法部早前也针对一马发展公司舞弊案，提控黄宗华4项罪名，当中包括后者涉嫌在2012年至2013年期间，串谋避开高盛集团內部监控机制，为一马发展公司发行3批总值65亿美元的债卷。
在美国司法部发出逮捕令后，我国警方立刻展开逮捕行动，在同年11月份將黄宗华逮捕归案，隨后一直关押在国內监狱。直至本月15日，黄宗华宣布放弃挑战美国司法部的引渡条令，同意被引渡至美国接受审讯。
22/2/2019
警查1MDB案搜黄宗华·扣押3车起获4.9万现款
（吉隆坡22日讯）警方搜查高盛国际集团前银行家黄宗华的住家，并扣押了3辆房车及4万9000令吉现款。
网媒《当今大马》武吉阿曼反洗黑钱及反恐融资组的消息指出，警方是于周二到黄宗华位于雪州白沙罗高原的住家搜查，此行动和一马公司（1MDB）弊案有关。
消息指出，警方随后扣押一辆丰田Alphard休旅车、一辆丰田Prius轿车以及一辆宝马房车，同时也起获4万9000令吉现款。
警方曾于1月24日，取缔一间曾在2012及2013年期间，代表高盛集团处理一马公司总值65亿美元债券发行工作的律师楼。
涉串谋发行1MDB债券
黄宗华于去年12月19日在吉隆坡地庭被控4项控状，指他与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令。
他在纽约法庭面对3项刑事控罪，即洗黑钱、海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制。
黄宗华的案件会在3月份开始聆审，政府仍然会将其引渡到美国，但会先着重于审结在国内的案才将他引渡。
文章来源 ：
星洲日报 2019-02-22
一马公司10亿资金 近期归还大马政府
（吉隆坡3日讯）近10亿令吉的一马发展公司（1MDB）资金，將在近期归还大马政府。
美国与新加坡已经准备，將与1MDB相关的鉅款完璧归赵，全部退还给大马，资金最快將在下週转账。
其中，美国政府將归还將近2亿美元（约8.28亿令吉）；新加坡政府则归还近3500万新元（约1亿600万令吉），两国所归还的资金总额高达9.34亿令吉。
据商业杂誌《彭博新闻社》报导，美国准备归还的2亿美元，主要来自2方面，即总额6000万美元（约2.5亿令吉）的电影《华尔街之狼》製作费，以及美国纽约帕克莱恩豪华酒店（Park Lane Hotel）约1.4亿美元（约5.8亿令吉）的脱售费用。
另一方面，《彭博社》报导也透露，新加坡当局也准备归还高盛集团前银行家黄宗华和其家人所交出的3500万新幣予大马。
消息人士说，新加坡法院已经批准这笔资金归还予大马，由於细节受保密，因此他们不愿具名。
不过新加坡当局和黄宗华的律师都没有针对这项消息做出回应。
美国司法部是去年11月1日发文告披露，司法部检控官正式刑事提控遭大马通缉的刘特佐，高盛集团前东南亚区主管莱斯纳及高盛集团前银行家黄宗华。
其诉状包括了洗钱，以及在海外贿赂，並且串谋规避银行內部监管机制等3项刑事罪。
52岁的黄宗华，目前被大马当局扣留，以等待美国司法部完成引渡文件后，將其带返美国受审。美联储如今已颁布禁令，禁止黄宗华和莱斯纳再涉足金融业。
首相敦马哈迪已经向瑞士及新加坡等国家接洽，以追踪涉及被挪用的议案发展公司的45亿美元。
当1MDB丑闻不断发酵后，导致许多人和机构，包括从前首相拿督斯里纳吉到高盛集团都因而沦陷。
上个月，大马以1亿2600万美元出售豪华游艇给马来西亚云顶。这也是我国在去年从新加坡收回有关一马公司的1530万新幣（约4590万令吉）的款项后，最大一笔的金额。
这艘超级游艇此前属於目前被通缉的刘特佐所拥有，他也被认为是一马发展公司丑闻的策划者。不过刘特佐一再否认针对他的指控。
3/5/2019
面对1MDB有关控状·黄宗华引渡返美
（八打灵再也6日讯）高盛集团前银行家黄宗华已被引渡回美国，面对与一马发展有限公司（1MDB）有关的控状。
《The Edge》报道引述消息人士说，大马调查官与美国司法部达成协议后，才将黄宗华引渡至美国；据了解，两国执法单位是于上周进行协商。
“我能确认他已于上周五离开，目前身处美国，在司法部的监管下。”
黄宗华是于2月15日同意接受引渡回美国，为当地法庭的案件进行抗辩。
他于去年12月19日在吉隆坡地庭被控4项控状，指他与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令，但他否认有罪。
他曾担任高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳的副手，后者已承认涉及与一马公司有关的贿赂和洗钱活动。
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-06
总检长:先进行当地审讯·“黄宗华暂引渡美10个月”
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汤米汤姆斯 |
（八打灵再也6日讯）总检察长汤米汤姆斯证实，大马政府已答应美国要求，把高盛集团前银行家黄宗华暂时引渡到美国，面对与一马发展有限公司（1MDB）的相关指控。
他今日发表文告说，由于黄宗华需要同时面对美国及马来西亚两国的官司，经过大马与美国的协商后，大马政府同意暂时先把黄宗华引渡到美国10个月，先进行在美国的审讯。
他说，黄宗华的暂时引渡令是由内政部长丹斯里慕尤丁于4月25日签署，这是采用大马政府及美国政府之间的引渡条款，此前总检察署是于去年10月23日收到美国政府提出的引渡要求。
暂时引渡令可延长
他指出，黄宗华是于本月3日暂时引渡到美国，一旦他在美国的审讯完结，就会尽快遣返马来西亚面对在我国的审讯，而暂时引渡令可能根据大马及美国的共识而延长。
他说，上述安排也突显两国机构在处理一马发展公司大丑闻上有强力的合作。
黄宗华于去年12月19日在吉隆坡地庭被控4项控状，指他与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令，但他否认有罪。
他曾担任高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳的副手，后者已承认涉及与一马公司有关的贿赂和洗钱活动。
作者 ： 郭淑卿
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-07
一马公司弊案纽约开庭 黄宗华否认控罪
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黄宗华被引渡到美国 |
涉及一马公司舞弊案的高盛集团前银行家黄宗华上3日被引渡到美国后，周一（6日）在纽约法院提堂，他被控数项与一马公司案有关的刑事控状，但他否认有罪。法官准许他以2000万美元（约8295万令吉）保释外出。
美国司法部是去年11月1日发文告披露，司法部检控官正式刑事提控遭大马通缉的刘特佐，高盛集团前东南亚区主管莱斯纳及高盛集团前银行家黄宗华。其诉状包括了洗钱，以及在海外贿赂，并且串谋规避银行内部监管机制等3项刑事罪。黄宗华是于今年5月3日被引渡到纽约。
法官允准身为菲律宾公民的黄宗华以2千万美元保释，他需要戴上脚镣，并被软禁在纽约市内一个法庭许可的住所内。
7/5/2019
1MDB弊案·黄宗华引渡到美面控·控3罪涉款数十亿美元
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黄宗华(中） |
（纽约7日路透电）高盛集团前银行家黄宗华周一在美国纽约联邦法院出庭面对与一马发展公司（1MDB）弊案有关的刑事指控，他否认所面对的3项控状。
纽约布鲁克林地方法院法官郭佩宇法官批准身为菲律宾公民的黄宗华以2000万美元（约8290万令吉）保释候审，但他须戴上电子脚镣接受监控，并被软禁在纽约一处由法院批准的保密住所内。
若罪成面临30年监禁
美国司法部去年指控黄宗华涉嫌在2012至2013年间为一马公司发行债券时，与嫌犯刘特佐串谋规避高盛集团内部监控机制，串谋贿赂大马和阿布扎比官员，以及串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金。
自去年11月起被扣押在吉隆坡的黄宗华是于5月3日被引渡到纽约。
根据美国海外反腐败法（FCPA），若罪成，黄宗华将面临30年监禁。
律师：说服“承担后果”
黄宗华的律师阿格尼菲罗表示，他说服黄宗华“承担后果”，因为很明显的，美国检方将不会撤销控罪，而其当事人的身体已经非常糟糕，，并补充，被扣留在纽约“要比在马来西亚的监狱好”。
根据黄宗华被捕前的照片作比较，黄宗华看来已经消瘦。
47岁的黄宗华曾是高盛集团东南亚销售与贸易负责人，他在2014年4月离职。
控方及他的律师目前正尝试谈判，以达成一项辩诉交易。政府律师表示他们希望能达成和解协议，避免审讯，不过，阿格尼菲罗表示，是否能达成协议，还言之过早。
大马总检察长汤米汤姆斯昨日发表文告说，大马内政部长要黄宗华先在大马面对刑事指控，不过同意暂时将他交给美国，为期10个月。
他补充：“在大马与美国之间的共同协议之下，暂时交出的期限可能延长。”
黄宗华在吉隆坡面对4项控状，指他唆使银行在一马公司的债券献售招股书中提供误导性的陈述。
另一名高盛前银行家莱斯纳，以及大马富商刘特佐也因一马公司案在美国被控。莱斯纳否认有罪。
刘特佐的发言人卡米尼迪在文告中批评大马政府“不人道的监狱条件”，并形容其与美国的行动含有政治动机。
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-07
一马公司弊案美国开庭·黄宗华否认有罪
（纽约7日路透电）高盛集团前银行家黄宗华周一在美国纽约联邦法院出庭面对与一马发展公司（1MDB）弊案有关的刑事指控，他否认有罪。
美国司法部去年指控46岁的黄宗华通过高盛处理的债券发行，串谋进行洗钱并贿赂大马及阿布扎比的政府官员。自去年11月起被扣押在吉隆坡的黄宗华是于5月3日受引渡到纽约。
纽约布鲁克林地方法院法官郭佩宇允准身为菲律宾公民的黄宗华以2千万美元（约8千290万令吉）保释候审。他将需要佩戴电子脚镣接受监控，并居住在法院所批准的纽约市地区一处保密地点。
黄宗华的律师阿格尼菲罗表示，他说服黄宗华“到美国承担后果”，因为很明显的美国检方将不会撤销此案，而其当事人的身体已经非常差。根据黄宗华被捕前的照片作比较，黄宗华看来已经消瘦。
阿格尼菲罗向记者说：“他处于非常艰难的情况”，并补充，被扣留在纽约“要比在马来西亚的监狱好”。
根据美国海外反腐败法（FCPA），于2014年离开高盛的黄宗华一旦在美国被提控的3项罪名成立，可被判最高30年的监禁。
控方及他的律师目前正尝试谈判，以达成一项辩诉交易。政府律师表示他们希望能达成和解协议，避免审讯，不过，阿格尼菲罗表示，是否能达成还言之过早。
此前，大马总检察长汤米汤姆斯就黄宗华引渡到美国发表文告说，大马内政部长要黄宗华先在大马面对刑事指控，不过同意暂时将他交给美国，为期10个月。
汤姆斯补充说：“在大马与美国之间的共同协议之下，暂时交出的期限可能延长。”
黄宗华在吉隆坡面对4项控状，指他唆使银行在一马公司的债券献售招股书中提供误导性的陈述。
另一名高盛前银行家莱斯纳，以及大马金融家刘特佐也因一马公司案在美国被控。莱斯纳否认有罪。
刘特佐的发言人卡米尼迪在一则文告中批评大马政府“不人道的监狱条件”，并形容其与美国的行动含有政治动机。
目前下落不明的刘特佐一直都通过其发言人否认有涉及不当行为。
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-07
黄宗华被控涉1MDB案·美检方交辩方百万文件
（纽约24日路透电）美国检方周四将第一部分用作涉及一马发展公司（1MDB）丑闻的高盛集团前银行家黄宗华案件呈堂证据的文件移交给辩方律师团，而实际上有关文件的总数超过100万份。
美国副检察官罗尔在纽约布鲁克林联邦法院的审讯中说，美国司法部将政府用以提控的逾100万份文件之“一小部分”，移交给黄宗华的律师团。
他表示，检方正在研究将其余的文件编排及组织的最佳方式。他们将会连续性地将有关文件送交辩方律师团。
美国去年指控46岁的黄宗华通过高盛处理的债券发行，串谋进行洗钱并贿赂大马及阿布扎比的政府官员。
自去年11月起被扣押在吉隆坡的黄宗华，于5月3日被引渡到纽约。
黄宗华于5月6日面控时否认有罪，之后获准以2000万美元（约8380万令吉）保释。
控方及黄宗华的律师在5月6日的一份法庭文件中要求展延案件审讯日期，因为他们认为双方的谈判“可能带来此案无需审讯的安排”。
美政府律师盼达交易免审讯
美国政府律师已经表示，他们希望能与黄宗华的律师达成辩诉交易，避免审讯。
黄宗华的律师阿格尼菲罗在审讯后针对有关辩诉交易向记者表示：“我不排除任何可能。对于一名刑事答辩人，有一切的可能性，依然有得选择。”
根据美国海外反腐败法（FCPA），于2014年离开高盛的黄宗华一旦面控的3项罪名成立，可被判最高30年的监禁。
此前，大马总检察长汤米汤姆斯说，大马内政部长慕尤丁要黄宗华先在大马面对刑事指控，不过同意暂时将他交给美国，为期10个月。
汤姆斯表示，该期限可能延长。
对此，阿格尼菲罗告诉记者，有关问题是由美国与大马政府商讨。他说：“由于此案复杂，我们事先需要做很多工作，而且要尽快。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-24
渉挪用1MDB资金案发现大量证据‧黄宗华认罪协议拖慢
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黄宗华(中) |
（纽约19日综合电）高盛集团前银行家黄宗华仍然试图就美国当局指控他挪用一马发展公司（1MDB）资金一事达成认罪协议。
彭博社报道，周四在布鲁克林联邦地区法院进行的审讯中，主控官杜罗里告诉地方法院法官马格布罗迪，上述协谈目前进展缓慢，因为“发现了大量的证据”。
有约64万份文件
主控官说，将会准备的文件会有约64万份。
他补充，政府担心黄宗华及被指同谋刘特佐看见这些敏感证据。
法官将案件定在8月20日聆审。
黄宗华今年5月初从马来西亚引渡到美国受审，他在美国法庭面对指控时，表示不认罪。
控状指出，被告涉嫌贿赂及收取回扣，其中通过高盛集团代表一马发展公司的债券，当中协助发出超过60亿美元（246亿5000万令吉）债券，其中银行收取的费用为6亿美元（24亿6000万令吉）。
高盛集团前高级主管莱斯纳已经针对合谋洗黑钱及违反美国海外贪污守则的控状表示认罪，其中罪状涉及贿赂马来西亚及阿布达比的官员，以及规避高盛集团的内部帐目审查。
黄宗华则是被控合谋违反美国海外贪污守则及洗黑钱指控，一旦罪成他可面临最高10年监禁。
法官择定他所面对的黑钱案件在2020年5月11日聆审。
19/7/2019
1MDB案关键人物‧黄宗华明年4月遣返马
（八打灵再也6日讯）财经媒体《The Edge》报道，一马公司案关键人物高盛集团前银行家黄宗华将被遣回大马，并于明年4月在地庭面对审讯。
报道引述副检察司扎基的的话说，黄宗华的案件择定明年4月13至15日，在地庭进行审讯。
2018年12月19日，黄宗华在吉隆坡地庭面对4项控状，涉嫌与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，因此抵触2007年资本市场及服务法令。
2019年5月3日，大马政府与美国司法部达成协议，根据两国的引渡条约，使用临时逮捕令将黄宗华遣送到美国，接受当地司法审讯长达10个月。
相关逮捕令的期限至2020年3月。
黄宗华在纽约法庭面对3项刑事控罪，即洗钱、海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制。
他与另一名高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳，涉嫌洗黑钱及贿赂大马高官和阿布扎比多名官员。莱斯纳俯首认罪，承认涉及洗钱和违反海外反贪行为法令，同意被没收4370万美元。
6/11/2019
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