第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
1MDB 65亿美元债券案 黄宗华获释 但不等于无罪
（吉隆坡9日讯）高庭今天裁决高盛集团前银行家黄宗华在教唆公司销售属于一马发展公司（1MDB）子公司的价值65亿美元的证券票据和债券案件上，获释但不代表无罪。
法官拿督莫哈末嘉米在批准副检察司扎基的申请后，做出上述裁决，同时也在等待纽约东区法庭完成对黄宗华案件的判刑。
扎基表示，美国法庭对黄宗华的刑事审判已经完成，原定于去年12月进行的宣判被推迟到今年2月。
“检方仍有意愿在未来继续追查此案，但目前为避免任何一方浪费时间，检方要求在所有法律程序（在美国）完成之前，释放被告但不等于无罪。”
黄宗华代表律师拿督陈福泉要求释放其当事人，并免除所有的指控，因为这个案件已经花了很多时间。
9/1/2023
高庭批准控方申请 充公1MDB前律师豪车和款项
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马来西亚发展公司（1MDB）前律师卢爱璇。 |
（吉隆坡20日讯）高庭今日批准控方申请，以充公一个马来西亚发展公司（1MDB）前律师卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉款项。
法官拿督阿兹哈阿都哈密是批准这项援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第56条文，所提出的充公申请。
他也批准华侨银行的第三方申请，以申索卢爱璇一间位于满家乐的被扣押公寓。
法官说，研究双方的宣誓书和陈词后，批准第三方申请，以申索答辩人在2021年2月15日被扣押的不动产（公寓）。
“至于控方申请充公另3项资产，也就是在2021年1月27日扣押的一辆奥迪和一辆大众新甲壳虫，以及在2021年2月2日扣押的答辩人马来亚伊斯兰银行来往账户内的2万2600令吉，也一并获准。”
律师林俊易（译音）代表华侨银行出庭。
控方是在2021年11月兴讼申请充公卢爱璇的上述两辆豪华车、款项，以及位于满家乐的一间公寓。
卢爱璇被指是在逃1MDB弊案主谋刘特佐的同伙。
推事庭已在2018年12月4日向刘特佐、1MDB前执行董事唐敬志、1MDB前高层人员倪崇兴，以及刘特佐同伙陈金龙，发出逮捕令。
法庭是基于他们未出庭面对7项与1MDB相关的洗黑钱控罪，而发出上述逮捕令。
20/1/2023
要求充公9造涉1MDB资金 控方撤回上诉申请
（布城7日讯）控方已撤回要求充公与一马发展公司（1MDB）丑闻有关9造的资金的上诉，其中包括巫统和马华妇女组。
在此之前，高庭和上诉庭皆驳回控方的申请，即充公哈比珠宝（Habib Jewels）私人有限公司、Hattatex Trading、马华妇女组、巫统、巫统吉打州联委会、巫统彭亨州联委会、 Perano私人有限公司、Binsabi私人有限公司和K&Z Enterprise私人有限公司的资金。
对此，控方向联邦法院提出上诉，并在此前择定于今日开庭。
副检察司沙米哈向马新社表示，控方在今年2月2日已递交通知，不会再寻求上诉，因为政府已归还了此案中早前被没收的资金。
上诉庭是在2021年9月2日，基于没有足够的证据让法庭确信，被没收的资金与犯罪行为或非法活动收益有关，而驳回控方的充公申请。
黄宗华对一马案支付金额提异议 “贿赂费49亿 非88亿”
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（八打灵再也17日讯）高盛集团（Goldman Sachs）前银行家黄宗华将于3月9日被判刑，但他近期却对一马案件丑闻期间支付的贿赂金额提出异议。 |
据彭博社报道，黄宗华是在针对一份提交给纽约布鲁克林联邦法院的政府判决前报告称，贿赂前首相拿督斯里纳吉等官员的费用为11亿美元（约49亿令吉），而非20亿美元（约88亿令吉）。
联邦检察官在周三提呈的报告中列出几个不准确的地方，检察官正试图重新提出诉讼。
检察官表示，“正如他在审判中所做的那样，被告（黄宗华）想要攻击莱斯纳而不是承认案件的真实情况”。
黄宗华被判三项罪名成立，包括共谋违反美国反贿赂法和共谋洗钱，他将面临最高30年的监禁，但有报道称他的刑期可能会被减轻。
17/2/2023
涉一马公司资金挪用案 高盛前董事总经上诉要求减刑
（纽约26日讯）日前因协助挪用一马发展公司（IMDB）资金而被定罪的高盛前董事总经理黄宗华（Roger Ng），于当地时间周六向纽约法院提出上诉，要求减少刑期。
据《路透社》报导，由于量刑听证会预计于3月9日举行，黄宗华代表律师要求法官宽大处理，将他在大马入狱刑期包括在刑罚内。
法院文件显示，黄宗华于2018年11月1日被美国当局逮捕之前，曾在大马监狱服刑六个月。
其代表律师在请求法官允许他返回大马时指出，黄宗华仍须受到大量涉及大马的资金挪用相关案件的刑事指控。
“在大马的监狱里，他的尊严被剥夺了，他生病、害怕、孤独和绝望，并且仍然遭受创伤后障碍的影响。”
检察官指出，黄宗华帮助他的前老板莱斯纳（Tim Leissner）从该基金挪用资金，洗钱并贿赂官员，为高盛赢得业务。
辩方指出，黄宗华在案件中的角色作用微乎其微，唯一相反的主张是由莱斯纳提出的，他显然令人难以置信。
在2020年10月，高盛同意支付29亿美元（129亿令吉），并在大马承认一项腐败指控，指一马发展公司侵吞数十亿美元和行贿华尔街银行换取业务合同。
去年4月，布鲁克林联邦法院的陪审团判黄宗华共谋抵触反贿赂法并进行洗钱活动。而黄宗华需面临最高 30 年的监禁。
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称大马监狱是“绝对的地狱” 黄宗华盼美法院轻判
（纽约28日讯）高盛集团前银行家兼被定罪的一马发展公司丑闻共犯黄宗华(Roger Ng)在一份法庭文件中说，他在一个肮脏的马来西亚监狱中度过了六个月，有时他更和多达20名囚犯锁在一起。
黄宗华在给美国法官马戈布罗迪的信中描述了他之前被监禁情况，他恳请在下周对他的一马发展公司丑闻案下判时给予宽大处理。
在信中，他认为在2019年5月被引渡到美国之前，他在双溪毛糯监狱度过的时间是“绝对的地狱”，这对其罪行的惩罚已经足够。
他要求布罗迪于3月9日，在纽约布鲁克林的联邦法院对他进行判决时，不要让他再受额外的监禁刑罚。
51岁的黄宗华是唯一因一马发展公司丑闻而被控的高盛员工。
这位前高盛董事经理说，他在双溪毛糯监狱与老鼠和其他害虫住在一起，睡在水泥地上，并感染了疟疾和钩端螺旋体病，这是一种通过接触老鼠尿液传播的疾病。
他说，当他被带到法庭时，他与其他20名囚犯被铐在一条“铁链”上，装进一辆拥挤的卡车。
他也指出，他也曾被单独监禁，每次长达两个星期。
“在马来西亚监狱的六个月对精神和身体都产生了毁灭性的影响。直到今天，我发现自己在社会上很孤僻，因为我继续面对这种残酷和令人痛苦的经历。没有阳光和与世隔绝的时间使我失去了理智，变得很害怕。”
4月，联邦陪审团判定黄宗华犯下三项重罪，包括共谋违反美国反贿赂法和共谋洗钱。
黄宗华的前高盛上司蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)早前已认罪，并成为美国政府在审判中的明星证人。莱斯纳将于9月被判刑。
高盛在认罪协议中支付了超过23亿美元，这是美国历史上对违反《反海外贪污法》行为的最高罚款。
28/2/2023
涉1MDB案 里奥纳度及金卡黛珊遭盘查
（八打灵再也3日讯）据报道，美国税务局和司法部曾就一马公司（1MDB）丑闻一案，传召2名好莱坞名人里奥纳度狄卡比奥和金卡黛珊录供。
根据《彭博商业新闻》报导，里奥纳度狄卡比奥在2018年4月向司法部探员们讲述了他与在逃大马富商刘特佐的关系，是从一家夜总会开始。
他说，他被告知刘特佐的钱来自阿布扎比一个不知名的“首富”，而刘特佐还被誉为“商业神童”。
报道说，随着检察官准备对美国嘻哈乐团“难民营乐队”成员兼美国饶舌歌手米歇尔进行审讯，刘特佐与里奥纳度狄卡比奥和其他名人的关系，再次引起瞩目。
米歇尔被指控引导外国资金进入美国前总统奥巴马的竞选活动，并代表刘特佐和中国政府进行游说。
在米歇尔的潜在证人名单中，有里奥纳度狄卡比奥、奥巴马、美国前总统特朗普和酒店大亨韦恩。
3/3/2023
1MDB案 美联邦检察官：黄宗华应判15年监禁
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| （纽约4日综合电）美国联邦检察官指出，因协助挪用一马发展公司（1MDB）款项而被定罪新加坡高盛集团前银行家黄宗华，应被判处15年监禁。 |
黄宗华在上周向纽约法庭提出上诉要求减刑。
彭博社报导，联邦检察官亚历山德拉在美国时间周五针对黄宗华提出要求减刑的上诉作出回应时说，黄宗华曾在大马服刑后才被引渡前往美国，因此无需在美国服刑的说法不能被接受。
“黄宗华在大马面对的控状，不能超越他应在美国被判刑的重要性；而他所犯下的罪行，足以让他服刑一段时间。”
黄宗华代表律师阿尼菲洛在上周要求法庭允许其当事人返马时表示，当事人仍面对涉及盗窃大量一马资金的刑事指控，并指黄宗华在大马监狱时，其尊严已被剥夺，同时指他生病、害怕、孤独和绝望，且仍受PTSD（创伤后压力症候群）后遗症影响。
黄宗华因协助前老板，高盛集团东南亚地区前主管莱斯纳挪用一马公司的资金，并进行洗黑钱及贿赂官员等活动被控2项违反美国反贿赂法令和1项洗黑钱，而于去年4月获美国法庭陪审团一致裁定，罪名成立。
美国地方法庭法官玛戈布罗迪将于3月9日针对黄宗华提出的上诉作出裁决。
4/3/2023
涉1MDB案 前银行家黄宗华判10年监
（纽约10日综合讯）涉及一马发展公司（1MDB）弊案的高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng），于周四（9日）在美国纽约判囚10年。
51岁的黄宗华是唯一在1MDB丑闻案中被提控及罪名成立的时任高盛集团职员。 黄宗华因协助前老板，高盛集团东南亚地区前主管莱斯纳挪用1MDB的资金，并进行洗黑钱及贿赂官员等活动被控2项违反美国反贿赂法令和1项洗黑钱罪名，而于去年4月被美国法庭陪审团一致裁定，罪名成立。
裁定刑期的美国地区法官布罗迪表示，黄宗华和同案被告，窃取了原本用于马来西亚基础设施和经济发展项目的资金，斥相关罪行是纯粹的贪婪。
“有迫切需要阻止像这样的贪婪犯罪”。
黄宗华的代表律师称计划上诉。
案情指，高盛2009至2015年合共3次为一马发债筹得65亿美元，其中45亿美元透过贿赂及回佣方式，转予多名官员及银行家等。
检察官表示，其中45亿美元被官员、银行家及其同伙侵吞，这也是华尔街歷史上最大的丑闻之一。
根据美国司法部，这些资金被用来购买高级房地产、珠宝和艺术品，并为好莱坞电影“华尔街之狼”(The Wolf of Wall Street)的拍摄提供资金。
10/3/2023
1MDB案高盛前银行家黄宗华 被美国法庭充公1.56亿
（纽约25日讯）早前因为涉及一马公司（1MDB）案而在美国被判坐牢10年的高盛前银行家黄宗华（Roger Ng），其3510万美元（约1.56亿令吉）的资产进一步被美国法庭充公。
虽然黄宗华辩称，本身高达数千万美元的资产已经在大马被没收，已经不再拥有任何钱财，但是美国法官马格布迪还是做出以上的判决。
黄宗华的律师表示，他的客户在大马已经被榨乾了大部分资产，然而，法官认为，没收3510万美元并不过分，因为这符合美国法律。
法官表示，即使黄宗华的罪责不如其他人，可是他却在有史以来最大的金融犯罪之一当中，发挥了作用。该计划让公众对民主和政府的信心造成了无形的伤害。
黄宗华的律师对于上述判决，没有立即做出回应。
黄宗华在3月9日被判处入狱11个月后，陪审团裁定他帮助前任老板即高盛前董事蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）从1MDB当中挪用资金、洗钱以及贿赂政府官员以赢得业务。
至于刘特佐，他被怀疑是该计划的主谋。如今他已被起诉，可是他仍逍遥法外。
马来西亚法院根据SRC案件，判处前首相拿督斯里纳吉12年监禁。在案件中，纳吉被判1MDB的子公司SRC International中收取了4200万令吉。
25/3/2023
1MDB案｜收4亿企图阻美国查刘特佐 饶舌歌手罪名成立
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美国联邦陪审团裁定被控收取刘特佐（右）1亿美元，以游说美国政府停止调查刘特佐的米杰尔（左）有罪。 |
（华盛顿27日综合电）美国联邦陪审团裁定，饶舌歌手米杰尔被控参与跨越两任美国总统，涉案金额逾亿元的政治阴谋，包括企图终止美国对在逃大马富商刘特佐的调查，以及试图帮助中国游说引渡中国流亡富商郭文贵的罪名成立。
根据供证，50岁的米杰尔是于2017年与其他人合谋，在泰国和中国跟刘特佐见面，以商讨游说美国政府停止对刘特佐提出民事诉讼，以充公其资产。
同谋者包括特朗普的前任筹款大员布罗迪、美国司法部律师乔治及夏威夷女商人达维斯，他们都已认罪，乔治和布罗迪以政府的证人出庭供证。
另外，米杰尔在中国和纽约与公安部前副部长孙力军会面，让美国引渡郭文贵回中国。
据彭博社报道，美国联邦陪审团是于周三（26日），做出上述裁决。
当陪审长宣判10项罪名全部成立时，并将面对长达20年的牢狱之灾时，米杰尔没有显露出任何情绪。
陪审团还裁定米杰尔合谋向包括国民城市银行、摩根士丹利和花旗集团在内的银行，针对他从刘特佐那里获得的资金来源和用途，作出虚假陈述，同时干扰证人。
27/4/2023
黄宗华如愿与妻女相聚 美国法院批准延后3个月入狱
（八打灵再也2日讯）美国法院批准高盛集团前银行家黄宗华延后3个月才入狱服刑。
涉及一马发展公司（1MDB）弊案的黄宗华因罪成而被判坐牢10年。
彭博社报道，他原本应在5月4日入狱，但随著美国纽约布鲁克林地区法官布罗迪批准其请求后，他如今可以延至8月7日入狱。布罗廸没有说明批准的理由。
布罗迪于3月9日裁定黄宗华监禁10年刑期，并于5月4日命令黄宗华向联邦监狱官员报到。
黄宗华的辩护律师阿格尼菲洛于上周五（4月28日）请求求法院延后入狱时间，以做让被告与妻子和十岁的女儿，有更多的相聚时间。其家人已从马来西亚赶来纽约探望他。
阿格尼菲洛说，黄宗华自2018年在大马被捕以来，已经超过4年没有见过他现在10岁的女儿。
他表示，同意被引渡到美国并于2019年初在纽约接受审判的黄宗华获释后，也将在大马面临起诉。
2/5/2023
黄宗华再次获准延后一个月入狱 律师：大马政府要他回国
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黄宗华。（档案照） |
（八打灵再也5日讯）因涉及1MDB贪腐案而被判预谋行贿、规避内部监管和洗钱罪成的高盛集团前高管黄宗华，再次获准延后一个月入狱服刑。
彭博社报导，原定于8月7日开始服刑的黄宗华获得美国纽约布鲁克林地区法官布罗迪批准延后入狱，以便让美国和大马政府就他可能返马协助正在进行的1MDB调查进行谈判。
美国助理检察官德鲁罗尔在昨日的庭审中提出反对说：“他要回去马来西亚，那么他就可以继续自由。”
罗尔表示，黄宗华立即开始服刑涉及强烈的公众利益，而他在被拘留期间仍可帮助大马政府。
为黄宗华申请延后服刑45天的律师阿格尼菲洛指出，大马政府是根据之前与美国政府所达成的协议，要求黄宗华返马。
“他们要我的当事人回马，他们要结案。”
黄宗华因协助前老板高盛集团东南亚地区前主管莱斯纳挪用一马公司的资金，并进行洗黑钱及贿赂官员等活动被控2项违反美国反贿赂法令和1项洗黑钱罪名，而于去年4月被美国法庭陪审团一致裁定，罪名成立。
5/8/2023
涉一马公司洗钱案 新加坡金管局向黄宗华发出终身禁令
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新加坡高盛集团前董事黄宗华。（取自8视界新闻网） |
（新加坡5日讯）新加坡金融管理局向涉及一马发展公司洗钱案而被美国法院定罪的前银行家黄宗华（Roger Ng Chong Hwa），发出终身禁令。
《8视界新闻网》报道，新加坡金管局的文告说，禁令即日起（5日）生效。根据禁令，黄宗华终身不得从事证券与期货法令下受监管的活动，也不能提供财务顾问法令下涵盖的财务咨询服务。他也不得参与证券与期货法令及财务顾问法令下的任何资本市场与财务顾问服务公司，包括参与管理、担任董事或成为主要股东。
黄宗华原本是新加坡高盛的董事经理。他去年4月在美国被定罪，今年3月被判处10年监禁。负责审案的美国法院指出，黄宗华在2009年到2014年间，同高盛前董事雷思能（Tim Leissner）等人合谋，把一马公司的数十亿美元资金，包括高盛及子公司和附属公司为一马公司承销的3份债券所得，拿去洗钱。
黄宗华等人也被指贿赂马来西亚和阿布扎比政府官员，和试图规避高盛对相关债券进行的内部审计。
有鉴于黄宗华不当行为的严重性，金管局认为，如果继续允许黄宗华从业，将违反公众利益。
5/9/2023
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