第 33 章：2022年 刘特佐案
1MDB索赔案 律师代表刘特佐父母子3人出庭
（八打灵再也5日讯）在一马公司（1MDB）索取37亿8370万美元（约158亿9300万令吉）赔偿的案件中，遭通缉的富商刘特佐、其父亲丹斯里刘福平和母亲潘斯里吴玉幼由律师代表出庭。
他们委托Messrs. Valen, Oh & Partners律师楼于去年12月29日代表他们出庭。
诉方1MDB的代表律师西华古玛说，法庭谕令刘特佐及父母在1月26日之前入禀答辩书以及订于2月9日进行案件管理。
在副高庭主簿官诺阿菲达通过网上进行案件管理之后，西华古玛通过WhatsApp回复马新社记者的提问时说：“其他3名答辩人即刘特佐的妹妹刘敏宁（译音）、弟弟刘特升及合伙人陈金龙并没有出庭。”
1MDB及其4个子公司一马发展能源集团（1MDHL）、1MDB Energy有限公司（1MEL）、1MDB Energy（冷岳）、Global Diversified Investment Company，于去年5月7日入禀法庭向刘特佐、刘福平、吴玉幼、刘敏宁、刘特升及陈金龙6人追讨赔偿。
根据诉状，1MDB向刘特佐追讨6亿6100万美元；向刘特佐和陈金龙追讨4100万美元、3亿9700万美元、6亿零800万美元和19亿美元；向刘特佐及刘福平追讨3亿2500万美元。
此外，1MDB Global Investments有限公司也向刘福平、刘特佐和陈金龙追讨6亿3000万美元；向刘特佐、刘特升和陈金龙追讨200万美元。
1MDB也向刘特佐和刘敏宁追讨350万美元、向刘特佐和陈金龙追讨一笔购买珠宝有关的169万5000美元，还有向刘特佐、陈金龙、刘福平和刘特升追讨一笔2550万美元的秘密利润。
根据索赔的文件，所有诉方表示他们受到一群人包括前首相拿督斯里纳吉及第一答辩人刘特佐所利用，以进行一场大规模和长时间的欺诈案，导致数十亿计令吉被骗去及挪用，秘密汇入一群骗子包括答辩人的户头。
“为了进行诈骗，纳吉、1MDB的董事和管理层做出了多层次的失信以及/或者信托责任。”这导致1MDB的资金和资产转入这些答辩人手中并且遭到挪用，这些答辩人全都知情。
诉方认为纳吉则是滥用其职权保护本身以及掩盖这起欺诈案，并且阻扰调查及掩盖证据。
5/1/2022
一马发展公司索偿逾37亿美金资金 刘特佐：已重复索偿
（吉隆坡28日讯）大马在逃富商刘特佐直言，一马发展公司（1MDB）向他和家人索偿37亿8000万美金（158亿3000万令吉）的诉讼，实际上是“多馀的”（redundant）。
他今日发文告说，该诉讼相当于针对其自愿被美国司法部充公的款项重复索偿。
“该索偿声明基本上是以美国司法部的指控为前提。”
“然而，美国司法部已经与被告（刘特佐）达成和解，且其中并未发现被告存在任何‘罪行、过失和责任’。”
他批评一马发展公司，选择完全忽略他与美国司法部在过去达成的和解协议。
美国司法部曾在2019年宣布与刘特佐达成和解，以追回在美国、英国和瑞士与一马发展公司有关的7亿美金资产。
一马发展公司是在2021年5月与其4家子公司，向刘特佐及其家人发起索偿诉讼。
刘特佐也指出，政府也在槟城乔治市高庭发起追税诉讼，而被追讨的税务来自于一马发展公司欲索回的资金。
“政府声称这笔资金构成了被告的收入，而一马发展公司声称该资金属于它们。”
“如果这两笔资金涉及同一笔款项，那政府和一马发展公司在这两起诉讼中成了对立的立场。”
28/1/2022
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遭1MDB 子公司民事起诉 刘特佐：没在5公司任职
（吉隆坡28日讯）潜逃商人刘特佐通过代表律师声明，他在一马发展公司及4家子公司没有任何正式职位。
通过代表律师入禀答辩书
根据星报报道，刘特佐是在本周三高庭针对一马发展公司及子公司起诉他的民事诉讼案审讯中，通过代表律师入禀答辩书时这么表示。
这起民事诉讼案是由一马发展公司及其子公司1MDB能源控股公司、1MDB能源公司及1MDB能源（冷岳）公司及全球多元化投资公司（原名为1MDB全球投资公司）自去年5月提出，他们起诉刘特佐、刘特佐的父亲丹斯里刘福平、母亲潘斯里吴玉幼、姐姐刘敏宁及生意伙伴陈金隆，并追讨37亿8370万美元（折合157亿5000万令吉）。
刘特佐在答辩书中指他在一马公司或4家子公司即不是董事也非股东，也不是董事局成员或任何起诉方的管理层人员，他根本没有法律地位控制起诉方，包括被指转移或接收有关基金。
他指有关诉讼应该驳回，因为起诉方指控他失信或违反受托人责任并没有提出支撑的合理理由。
指1MDB忽视美司法部和解方案
刘特佐表示，有关方面只是根据美国司法部针对一些投诉采取行法律行动而行事，然而美国司法部的民事诉讼已经在没有找到任何犯罪、错误或任何过失的结论下达致和解，然而一马公司却完全忽视美国司法部的民事诉讼所达到的和解方案。
他指称，和解方案也导致美国司法部基于大马政府的最终利益，自愿归还了充公的资产，这其实也让起诉方获益。
他指起诉方完全由大马政府通过财政部掌管，因此，大马政府也是诉讼的推动者，所以起诉方的指责是多余的。
“进一步考虑到前述内容，起诉方的主张是不允许重复计算相关归还的资产，因此这些都不应该计入在充公的总数中。”
28/1/2022 ________________________________________________________________________
1MDB获得高庭禁令 阻刘特佐脱售或减资产价值
（吉隆坡16日讯）一马发展有限公司（1MDB）及其子公司获得高庭发出禁令，阻止遭通缉富商刘特佐脱售或者减少资产价值，他在大马拥有的资产总值10亿零3000万美元。
根据马新社报道，媒体在法庭系统获得的文件显示，刘特佐的父亲丹斯里刘福平也是被禁止转移、脱售或减少其资产价值，刘福平在我国拥有总值4亿零150万美元的资产。
1MDB及其子公司全球多元化投资有限公司（前称1MDB全球投资有限公司）针对刘特佐、刘福平及其他几个人，向高庭申请单方面冻结令，高庭法官哈亚杜尔昨日在线上的审讯中批准这项申请。
冻结令（Injunksi mareva）是一项阻止一个人在审讯期间脱售资产的禁令，这项禁令也规定刘特佐和刘福平各自每个月只能提取不超过2万令吉，以作为生活费和律师费。
如果他们需要的资金超过2万令吉，则须获得1MDB及全球多元化投资有限公司律师的书面同意书。
这项禁令也规定刘特佐及刘福平必须以书面的方式，向1MDB及全球多元化投资有限公司申报他们的资产，分别是总值10亿零3000万美元和4亿零150万美元在国内外的资产，不论是属于本身名下，独自持有或与其他答辩人共同持有的资产。
他们必须列明这些资产的价值、地点及任何资料，这些资料必须经过宣誓官证明，在禁令发出的14天内由他们的代表律师呈交给第一至第五名起诉人。
如果他们两父子的资产各自超过10亿零3000万美元和4亿零150万美元，他们可以转移或脱售，只要不少于上述数额即可。
这项禁令也提及，任何人不能协助或允许违背禁令的情况发生，否则将会被提控藐视法庭。
这项禁令将于3月29日高庭聆听双方提出的申请后才生效。
1MDB其中一名代表律师特杜安受询时证实这件事。
16/3/2022
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被阻转移14亿美元资产 高庭驳回刘特佐与父撤令申请
（吉隆坡25日讯）高庭今日驳回在逃富商刘特佐和其父亲丹斯里刘福平，寻求撤销阻止他们转移逾14亿美元（约61亿令吉）资产的玛瑞瓦（Mareva）禁令，所提出的申请。
法官哈雅杜是在线上聆听双方的陈词后，判如上述。
一马公司（1MDB）和其一家子公司早前取得玛瑞瓦禁令，以分别阻止刘特佐和刘福平转移和脱售他们在大马的10亿3000万美元和4亿零150万美元资产。
玛瑞瓦禁令为一项临时资产冻结令，以阻止答辩人脱售资产，直至诉辩双方的案件有裁决为止。
1MDB代表律师西华古马受询时说，法庭已驳回刘氏父子的撤销禁令申请，并谕令他们支付5000令吉堂费。
他说，法庭也发出数项辅助庭令，包括免除双方面庭令亲自送交本人的要求，以及将副本留在两人位于丹绒武雅的最后已知住址即完成送达，并送交予他们的律师作为记录。
限期公开资产及下落
西华古马补充，法庭也谕令刘特佐和其父亲遵守双方面玛瑞瓦披露令（disclosure order），以在14天内通过他们的律师披露他们的资产和下落。
25/5/2022
传刘特佐曾提出15亿令吉和解献议 作为撤销1MDB所有指控
（吉隆坡16日讯）据《The Edge》报导引述消息指，在海外逃亡的刘特佐曾愿意提出15亿令吉予马来西亚政府进行和解，以要求撤销涉及一马发展公司（1MDB）所指控的罪状。
《The Edge》引述的匿名消息报导指出，不过，我国政府拒绝了该提议。
1MDB丑闻关键人物之一的刘特佐涉嫌挪用1MDB及其4家子公司约37.8亿美元，即158.5亿令吉，遭我国政府提控。
据报导，刘特佐是通过前总检察长丹斯里阿班迪与我国政府进行谈判。不过《The Edge》至截稿为止，未得到阿班迪回复。
而曾协助前首相敦马哈迪处理多宗案件的资深律师拿督哈尼夫告诉《The Edge》，尽管刘特佐被国际刑警列入红色通缉令名单，但仍然享有辩护的基本权利，依旧可以委任代表律师。
“任何律师为嫌犯出庭，无论嫌疑人在国内或外，都可代表嫌犯。即使该嫌犯被追捕（通缉）不在这里，其律师也可“代表”缺席的他。”
他指出，尽管是律师知道客户（嫌犯）下落，也没有义务告知。
“迫使代表律师透露嫌犯下落的唯一方法，是若有信息显示嫌犯将再犯罪。否则，任何问题都受到基本人权约束。”
哈尼夫接受《The Edge》访问指刘特佐与政府谈判，以解决其法律诉讼，并没有错。
哈尼夫表示，很明显，刘特佐想去美国解决他的案件，因此必须解除红色通缉令，为此刘特佐需要与我国政府谈判。
刘特佐除了面对我国政府的提告，也遭美国通缉。早前有报道指美国联邦调查局特工作证称，通缉犯刘特佐在高盛集团负责的一马公司债券交易中，窃取了14亿2000万美元（59亿6400万令吉）。
16/7/2022
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依德鲁斯证实刘特佐曾试图谈判 总检署已拒绝所有献议
（吉隆坡16日讯）总检察长丹斯里依德鲁斯证实，因1MDB丑闻逃亡海外的商人刘特佐，曾试图与大马政府谈判并寻求和解，惟总检察署已拒绝对方所提出的和解献议。
“我们证实，今年刘特佐通过他的代表，与政府交涉试图达成协议。刘特佐代表提出的和解提议，都被总检察署拒绝。”
依德鲁斯在一份声明中，如是指出。
他指出，刘特佐的代表面见了几个政府机构，包括总检察署。
总检察署并未透露，和解金额及其代表身份。
早前据《The Edge》报导指出，刘特佐开出15亿令吉的和解金额，要求我国政府撤销对其的指控。
据《The Edge》报导，刘特佐是通过前总检察长丹斯里阿班迪与我国政府进行谈判，但未得到阿班迪回复。
刘特佐作为1MDB丑闻关键人物之一涉嫌挪用1MDB及其4家子公司约37.8亿美元，即158.5亿令吉，遭我国政府提控。他除了面对我国政府的提告，也遭美国通缉。
资深律师拿督哈尼夫接受《The Edge》访问时说，刘特佐与政府谈判，以解决其法律诉讼，并没有错。
16/7/2022
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