第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
控方：黄宗华妻创空壳公司 助刘特佐洗钱数千万美元
（纽约22日综合电）高盛集团前银行家黄宗华被控案件的控方主张，黄宗华的妻子林惠彬（译音）曾创建一家空壳公司和开设一个银行账户，帮助大马籍潜逃富商刘特佐，为数千万美元的非法回酬洗钱。
控方周一向陪审团展示大量邮件，主张这些邮件证明林惠彬在帮助她的丈夫，在高盛集团为一马公司（1MDB）策划的3笔债券交易中，在对非法款项洗钱方面，扮演了一个中心和关键角色。
林惠彬并没有被提控，其丈夫黄宗华则被控与前老板高盛集团东南亚区主管莱斯纳合谋，帮助刘特佐从相关债券交易中抽取数十亿美元。莱斯纳已对相关指控表示认罪。
美国联邦调查员特别探员肖恩弗恩周一在庭上供称，在1MDB第一笔债券交易结束的前一天，林惠彬询问关于创建空壳实体公司的事情。
弗恩指出，该公司起初命名为Silken Waters，随后更名为Victoria Square，连同在瑞银集团（UBS Group AG）开设了一个银行账户，这是在债券交易结束后几天所发生的事情。
弗恩说，虽然林惠彬的妈妈陈金静（译音）是该空壳公司的实益持有人，但他所追查的邮件显示，有银行家与林惠彬就Victoria Square和瑞银账户一事进行沟通。
控方主张，在第一笔17亿5000万美元的债券交易（名为“Project Magnolia”）中，刘特佐和同谋利用他们在英国维尔京群岛创建的一家名为Aabar PJS Limited的空壳实体公司，从该债券交易中抽取了至少5亿美元。
莱斯纳说，他从刘特佐中收到超过6000万美元，并将这笔款项汇入当时的妻子陈朱迪控制的账户。
他说，自己使用陈朱迪的账户，通过林惠彬开设的实体公司向黄宗华汇出3510万美元。
黄宗华则说，莱斯纳的妻子将这笔款项发给林惠彬，是为了一笔与商业无关的交易。他的代表律师说，辩方有意传召林惠彬为她的丈夫供证。
22/3/2022
黄宗华洗钱案 | 控方：收刘特佐巨额非法回酬 黄妻开空壳公司助洗钱
（纽约22日综合电）高盛集团前银行家黄宗华被控案件的控方主张，黄宗华的妻子林惠彬（译音）曾创建一家空壳公司和开设一个银行账户以提供帮助，对来自大马籍潜逃富商刘特佐的数千万美元非法回酬进行洗钱。
据彭博社报道，控方周一向陪审团展示大量邮件，主张这些邮件证明林惠彬帮助她的丈夫，在高盛集团为一马公司（1MDB）策划的3笔债券交易中，对非法款项进行洗钱方面，扮演了一个中心和关键角色。
林惠彬并没有被提控，其丈夫黄宗华则被控与前老板高盛集团东南亚区主管莱斯纳合谋，帮助刘特佐从相关债券交易中抽取数十亿美元。莱斯纳已对相关指控表示认罪。
美国联邦调查员特别探员肖恩弗恩周一在庭上供称，在1MDB第一笔债券交易结束的前一天，林惠彬询问关于创建空壳实体公司的事情。
弗恩指出，该公司起初命名为Silken Waters，随后更名为Victoria Square，连同在瑞银集团（UBS Group AG）开设了一个银行账户，这是在债券交易结束后几天所发生的事情。
黄宗华岳母 空壳公司持有人
弗恩说，虽然林惠彬的妈妈陈金静（译音）是该空壳公司的实益持有人，但他所追查的邮件显示，有银行家与林惠彬就Victoria Square和瑞银账户一事进行沟通。
控方主张，在第一笔17亿5000万美元的债券交易（名为“Project Magnolia”）中，刘特佐和同谋利用他们在英国维尔京群岛创建的一家名为Aabar PJS Limited的空壳实体公司，从该债券交易中抽取了至少5亿美元。
莱斯纳说，他从刘特佐收到超过6000万美元，并将这笔款项汇入当时的妻子陈朱迪控制的账户。
他说，自己使用陈朱迪的账户，通过林惠彬开设的实体公司向黄宗华汇出3510万美元。
黄宗华则说，莱斯纳的妻子将这笔款项发给林惠彬，是为了一笔与商业无关的交易。他的代表律师说，辩方有意传召林惠彬为她的丈夫供证。
22/3/2022
黄宗华被控贿赂案 FBI特工：莱斯纳藉前妻账户 1.47亿转黄岳母户头
（八打灵再也23日讯）美国联邦调查局（FBI）特工肖恩芬（Sean Fern）揭露，他是如何追踪到一马发展有限公司（1MDB）被挪用的3500万美元（约1亿4780万令吉）转移到高盛集团，并且用来购买价值2万美元的镀金沙漏和30万美元的钻石首饰。
购值32万美元钻戒镀金沙漏
根据《星报》报道，高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng）在美国被控贿赂的案件审讯中，肖恩芬供证时表示，他追踪到检察官所说的，黄宗华从1MDB窃取的数十亿美金资金。
此案在5个星期的供证完成后开始结案，检察官致电肖恩芬并向他描述大马在逃商人刘特佐（据称是案件的策划者，目前是此案逃犯），如何通过1MDB债券交易向大马和阿布扎比的官员行贿，并向帮助他的高盛集团银行家提供回扣。
高盛集团负责安排债券交易，而黄宗华被指控与他的前任老板莱斯纳（Tim Leissner）和刘特佐共谋诈骗。
此前已经认罪并作为控人证人的莱斯纳指出，他因参与诈骗获取了超过6000万美元，并指示从其前妻陈朱迪（Judy Chan）控制的账户，向黄宗华支付3500万美元。
分3笔交易转移
肖恩芬向陪审员指出，他追踪到在2012年5月，在第一笔1MDB债券交易完成后的数周内，至少2440万美元从莱斯纳和陈朱迪联名账户，转移到了黄宗华岳母陈金妗（译音，Tan Kim Chin）控制的离岸账户。
“2013年时又出现了两笔交易，从莱斯纳和陈朱迪的联名账户，向陈金妗控制的离岸账户转移了1070万美元。”
他说，1MDB被挪用的部分资金用来购买了价值30万500美元的钻石首饰，包括一枚6克拉的戒指，以及一个价值2万美元的镀金沙漏。
另外，黄宗华的妻子林惠彬（译音）和岳母陈金妗在此案中皆没有被提控。
23/3/2022
黄宗华被控贿赂案 | 刘特佐为罗斯玛定制粉巨钻 陪审团只看到9732万收据
（纽约24日综合电）在高盛集团前银行家黄宗华被控挪用一马发展公司（1MDB）数十亿美元一案中，陪审团看到据称用这笔钱财购买前首相夫人拿汀斯里罗斯玛粉红钻石项链的收据。
这条项链是由纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz）为罗斯玛打造，上面镶有大到足以充当镇纸（paperweight）作用的粉红巨钻。
不过，陪审团并没有真正看到这条价值2300万美元（9732万令吉）的项链，也没有看到相关照片，而只是一张收据。
刘特佐挪用275亿买奢侈品
据《星报》引述彭博社报道，检察官周三（23日）在布鲁克林联邦法院发表开案陈词时，向陪审团展示大马富商刘特佐是如何从3笔价值65亿美元（275亿令吉）的1MDB债券交易，挪用数十亿美元购买奢侈品。
报道指出，刘特佐也被指控把资金从1MDB转移给纳吉继子兼友人里扎阿兹，以协助制作好莱坞影片《华尔街之狼》。
报道说，陪审团看到电影DVD塑料盒的照片，以及感谢刘特佐支持的屏幕截图。
由里扎阿兹持有的红岩影片公司（Red Granite）于2018年同意支付6000万美元（2590万令吉），解决美国司法部就盗用1MDB资金制作电影提出的索赔。
检察官指出，刘特佐也动用1MDB资金，以5830万美元从佳士得拍卖中购买5件艺术品，其中5180万美元用于美国艺术家米歇尔巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的作品《瘾君子》（Dustheads）。
报道说，检察官也向陪审团展示《瘾君子》的缩略图。
据报道，曾为著名歌手贝文丝、艾黛儿和碧琪丽芙莉设计珠宝的洛琳施华滋或是本案的证人，不过她发表声明说，检察官已输入官方法庭记录。
罗斯玛要求18克拉钻石
该珠宝商记录显示，刘特佐曾在2013年6月联络施华滋，要求她为罗斯玛制作一条镶有心形宝石的粉色钻石项链。
“不过，当罗斯玛要求一颗18克拉的钻石时，施华滋说她只有一颗22克拉的粉红钻石，最后罗斯玛以2300万美元的价格购买这颗更大的钻石。”
记录显示，施华滋后来和刘特佐在摩纳哥海岸附近的一艘游艇上，亲手把项链交给罗斯玛。
根据记录，罗斯玛在2014年又从施华滋那里购买价值130万美元的珠宝。
现年50岁的黄宗华是这起金融丑闻中，唯一受审的高盛银行家。他被指控与前任老板莱斯纳（Tim Leissner）合谋，帮助刘特佐从3笔1MDB债券交易中抽走数十亿美元。
与黄宗华一同被控的还有刘特佐，目前他仍然在逃；莱斯纳已认罪，目前正与美国合作指证黄宗华。
报道说，纳吉和罗斯玛均未被美国起诉，也无法立即联系到他们的律师做出回应。
24/3/2022
黄宗华洗钱案 | 辩方举证：莱斯纳妻名下账户支付 “纳吉顾问 收贿843万”
（纽约25日综合电）高盛集团前银行家黄宗华被控一案于周四的审讯揭露，根据辩方团队出示的证据显示，高盛集团东南亚区主管莱斯纳妻子名下的一个离岸账户，曾支付200万美元（约843万7000令吉），向时任首相拿督斯里纳吉的一名顾问行贿。
据彭博社报道，黄宗华的律师周四开始为他辩护时，试图证明高盛集团东南亚区主管莱斯纳在黄宗华不在场时，曾多次和参与一马公司（1MDB）诈骗的刘特佐等人会晤，其中辩方出示的证据揭露，时任首相纳吉的一名顾问曾收贿200万美元，但报道没有提及该顾问的身分。
根据报道，莱斯纳于2012年通过黑莓手机曾撰写一则讯息给另一名高盛银行家，这是1MDB其中一笔债券交易结束后所发生的事情，当时莱斯纳、刘特佐和黄宗华都在香港。
有关信息写道：“请不要告诉黄宗华，我们与那位朋友的会面。”
记录显示，不久之后，莱斯纳妻子名义的一个离岸账户，向时任首相纳吉的一名顾问行贿200万美元。
特尼格拉戈斯律师事务所助理凯特琳吉斯勒周四供证时指出，刘特佐和莱斯纳第二日就各自飞往拉斯维加斯参加生日派对。
刘特佐生日派对贵宾没黄宗华
吉斯勒说，虽然莱斯纳被列在刘特佐生日派对的贵宾名单中，但贵宾名单却没有黄宗华的名字。
吉斯勒供称，黄宗华亦没有乘坐刘特佐于2013年7月在地中海租用的一艘游艇，当时刘特佐向时任大马首相夫人拿汀斯里罗斯玛赠送一条用1MDB资金购买的22克拉粉红钻石项链。
她说，黄宗华在数天后也没有与莱斯纳和纳吉在法国圣特罗佩共进晚餐，并指出，记录显示黄宗华当时甚至不在欧洲。
在最后一名控方证人，即美国联邦调查局探员向陪审团展示据称黄宗华与刘特佐合谋的多份邮件和其他记录之后，控方周四提早结束他们的案件。
案件周一续审。
现年50岁的黄宗华是1MDB丑闻中，唯一受审的高盛银行家。他被控与前老板莱斯纳和在逃富商刘特佐合谋诈骗，从大马主权财富基金1MDB中抽取数十亿美元。莱斯纳已对相关指控表示认罪，承认从刘特佐中收取超过6000万美元的回酬，并向黄宗华支付逾3510万美元。
25/3/2022
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黄宗华洗钱案 | 辩方举证：莱斯纳妻名下账户支付 “纳吉顾问 收贿843万”
（纽约25日综合电）高盛集团前银行家黄宗华被控一案于周四的审讯揭露，根据辩方团队出示的证据显示，高盛集团东南亚区主管莱斯纳妻子名下的一个离岸账户，曾支付200万美元（约843万7000令吉），向时任首相拿督斯里纳吉的一名顾问行贿。
据彭博社报道，黄宗华的律师周四开始为他辩护时，试图证明高盛集团东南亚区主管莱斯纳在黄宗华不在场时，曾多次和参与一马公司（1MDB）诈骗的刘特佐等人会晤，其中辩方出示的证据揭露，时任首相纳吉的一名顾问曾收贿200万美元，但报道没有提及该顾问的身分。
根据报道，莱斯纳于2012年通过黑莓手机曾撰写一则讯息给另一名高盛银行家，这是1MDB其中一笔债券交易结束后所发生的事情，当时莱斯纳、刘特佐和黄宗华都在香港。
有关信息写道：“请不要告诉黄宗华，我们与那位朋友的会面。”
记录显示，不久之后，莱斯纳妻子名义的一个离岸账户，向时任首相纳吉的一名顾问行贿200万美元。
特尼格拉戈斯律师事务所助理凯特琳吉斯勒周四供证时指出，刘特佐和莱斯纳第二日就各自飞往拉斯维加斯参加生日派对。
刘特佐生日派对贵宾没黄宗华
吉斯勒说，虽然莱斯纳被列在刘特佐生日派对的贵宾名单中，但贵宾名单却没有黄宗华的名字。
吉斯勒供称，黄宗华亦没有乘坐刘特佐于2013年7月在地中海租用的一艘游艇，当时刘特佐向时任大马首相夫人拿汀斯里罗斯玛赠送一条用1MDB资金购买的22克拉粉红钻石项链。
她说，黄宗华在数天后也没有与莱斯纳和纳吉在法国圣特罗佩共进晚餐，并指出，记录显示黄宗华当时甚至不在欧洲。
在最后一名控方证人，即美国联邦调查局探员向陪审团展示据称黄宗华与刘特佐合谋的多份邮件和其他记录之后，控方周四提早结束他们的案件。
案件周一续审。
现年50岁的黄宗华是1MDB丑闻中，唯一受审的高盛银行家。他被控与前老板莱斯纳和在逃富商刘特佐合谋诈骗，从大马主权财富基金1MDB中抽取数十亿美元。莱斯纳已对相关指控表示认罪，承认从刘特佐中收取超过6000万美元的回酬，并向黄宗华支付逾3510万美元。
25/3/2022
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代表律师：被指刘特佐赠送 “罗斯玛没收粉红钻链”
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罗斯玛 |
（吉隆坡25日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛代表律师驳斥了罗斯玛收到一条据称来自刘特佐赠送的粉红色钻石项链的说法。
警多次搜查未发现粉红钻链
3名律师吉桑蓝文森特、礼查拉欣和拉吉文南比亚皆表示，尽管国阵政府在2018年倒台后，警方进行多次的搜查和突袭，从未发现罗斯玛拥有此类珠宝。
“在所有重要时间，罗斯玛和其丈夫（纳吉）只知道阿拉伯联合酋长国王子锡赫曼梳要给她一条粉红色钻石项链。 ”
律师今日发表文告说：“她和她丈夫任何时候都没有提出此要求或打算购买这条粉红色钻石项链。”
罗斯玛认为收据不构成证据
他们补充说，罗斯玛不知道周三在纽约审理前高盛集团银行家黄宗华案时出示给陪审团的收据。
黄宗华是唯一一位因丑闻而受审的前高盛银行家，他被指控与前老板莱斯纳密谋，帮助刘特佐从该银行为1MDB进行的三笔债券交易中抽走数十亿美元。
法庭获悉，刘特佐在2013年的某个时候联系了纽约珠宝商洛林施瓦茨，要求后者为罗斯玛制作一条中心有一颗心形宝石的粉色钻石项链。
后来据说洛林施瓦茨亲自将项链交给了罗斯玛，当时她正和刘特佐在摩纳哥海岸附近的一艘游艇上逗留。
“不管怎样，我们的客户认为收据本身并不构成购买了粉红色钻石项链的确凿证据。”
律师表示，罗斯玛指这个耸人听闻的说法，是有心人再次企图在政治上破坏她和纳吉的名声。
25/3/2022
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黄宗华洗钱案 | 林惠彬：夫为莱斯纳工作时 我投资陈朱迪公司2530万
（纽约29日综合电讯）高盛集团前银行家黄宗华的妻子林惠彬（译音）周一供证时说，2000年中，黄宗华为前上司莱斯纳工作后，她在莱斯纳妻子陈朱迪家族的公司投资了人民币4800万元，大约600万美元（约2530万令吉）。
指脱售股票获转账逾亿
她在美国政府提控黄宗华的案件中供证时说，她与陈朱迪于2011年吵架之后，陈朱迪要求她脱售股票，隔年陈朱迪告诉她准备转账2600万美元（约1亿零960万令吉）。
黄宗华的律师马克询问这笔钱是否来自1MDB，林惠彬表示:“并不是全部，应该算是来自朱迪及其家族。”
陈朱迪的律师受询时没有立刻回应。
黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗和洗钱，违反了反贪污法，莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作，作证指控黄宗华。
检察官指出，黄宗华协助莱斯纳骗取一马发展有限公司（1MDB）、洗钱及贿赂官员以让高盛获得生意。
黄宗华不认罪，他说本身从莱斯纳那里取得的3500万美元（约1亿4760万令吉）不是检察官所说的参与骗局的回酬，而是两人的妻子一起合作经商的利润。
莱斯纳供证指投资为掩饰
莱斯纳已经于2018年在相同的提控中认罪，他2月供证时说，林惠彬在陈朱迪家族生意的投资只是为了掩盖事实，以及在转账时不会引起怀疑。
这项提控是史上最大的金融丑闻，美国的检察官说高盛为1MDB集资的65亿美元（约274亿1000万令吉）中，有45亿美元（约189亿7000万令吉）被瓜分，通过贿赂和佣金的方式，落入政府官员、银行家和其他伙伴的口袋。
高盛于2020年认罪及支付了30亿美元（约126亿5000万令吉）的罚款。
29/3/2022
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黄宗华洗钱案1候补陪审员 曾当《华尔街之狼》临时演员
（纽约29日综合电讯）高盛集团前银行家黄宗华洗钱案件中，一名候补陪审团团员申报本身曾经在好莱坞影片《华尔街之狼》当临时演员。
《华尔街之狼》是2013年制作的电影，大约6000万美元（约2亿5300万令吉）制作费被指是从一马发展有限公司（1MDB）。
控方认为刘特佐把1MDB的资金转移给前首相拿督斯里纳吉的继子兼友人里扎阿兹，以协助制作好莱坞影片《华尔街之狼》。
根据报道，上周的审讯中，控方向陪审团展示该电影DVD盒前后的照片，以及感谢刘特佐支持的屏幕截图。
美国地方法院法官布罗迪周一在休庭前时，在检察官和辩护律师面前念出候补陪审团团员给她的信件。
该名候补陪审团申报说，他在2012至2013年期间，曾经在上述电影中当临时演员，并获得1000美元（约4216令吉）报酬。
“我与该电影的制作人或资金方面的任何人都没有关系。”
而布罗迪认为这件事没有构成任何问题，在律师们没有表示意见后，她宣布休庭。
29/3/2022
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1MDB黄宗华案 | 风水师曾警告莱斯纳会有“恶报” 黄宗华妻子指预言成真
（纽约30日综合电）高盛集团前银行家黄宗华的妻子林惠彬（译音）供称，她的风水师曾警告丈夫的老板莱斯纳会有“恶报”，而这预测显然已成真。
彭博社报导，林惠彬周二在布鲁克林法院向联邦陪审团供证时指出，她与黄宗华曾安排风水师“Master Pang”于2015和2016年为莱斯纳看风水。
黄宗华与莱斯纳被美国政府提控共谋挪用一马发展公司（1MDB）数十亿美元，黄宗华不认罪，莱斯纳则认罪并与美方合作，成为案件的关键证人。
莱斯纳曾在法院上供证，风水师曾告诉他，一名“女性”将在“未来对他有帮助”。
他当时指出，他曾与林惠彬和黄宗华见面并讨论看风水后的报告，三人同意编造故事来隐瞒有关当局，并为黄宗华提供3500万美元（约1亿4716万令吉）的回酬。
林惠彬说，这名女性其实是莱斯纳的女儿，而那次会面只是讨论风水报告的事。
她告诉陪审团，她与丈夫都会在每年的农历新年前，以及寻找新房子和新办公室前，先咨询风水师。
她指出，风水师曾警告莱斯纳：“不要制造恶果，任何坏事都是从你嘴巴里出来的。”
林惠彬：没证据证实支付黄宗华回酬是投资回酬
另一方面，林惠彬也承认，没有任何文件证明可以证明据称为支付给黄宗华的3500万美元非法回酬，实质为合法投资的回酬。
林惠彬在周一供证时指出，她是将她父母的钱投资到莱斯纳前妻所控制的企业，
她在接受美国联邦助理检察官亚丽珊德拉史密斯的盘问时说，她手上并无证据可以证明转入其离岸账户的钱，是她之前与陈朱迪在中国投资的钱。
当被询及为何没有证据时，林惠彬说，她不再拥有陈朱迪发给她，确认已受到款额的信函。
“当你在中国投资时，文件毫无意义。就算我有文件，我要去哪里执行？”
当史密斯进一步追问林惠彬一家的资金是如何转账给陈朱迪时，林惠彬说：“朱迪可以解释。”
她说，她与同为律师的兄弟都不曾过问相关的投资，而陈朱迪也不曾告知她到底该投资项目到底值多少钱。
30/3/2022
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黄宗华1MDB案 | 黄妻：无需我供证保护 “真相能救到黄宗华”
（纽约31日综合电）高盛集团前银行家黄宗华的妻子林惠彬（译音）否认出庭供证是为了保护黄宗华，并表示真相本身就能救到黄宗华，无需她做任何事情。
据彭博社报道，辩方周三传召最后一名证人林惠彬出庭供证，接受检察官亚历山德拉史密斯的交叉盘问。
在进入交叉盘问的第二天，史密斯问林惠彬关于她声称3500万美元（约1亿4700万令吉）是一笔她与莱斯纳前妻单独合法投资的收益一事；控方主张有关资金是给予黄宗华的回酬。
史密斯也问林惠彬，在2018年6月对新加坡报章发表关于大马官员即将逮捕刘特佐和黄宗华的报道有何反应。
史密斯问：“这有令你很心烦吗？”
林惠彬答：“我不会用‘心烦’的字眼，但他的名字出现在上面，相当气人。”
她否认史密斯的主张，即她出庭供证是为了保护她的丈夫。
林惠彬表示，她不需要保护黄宗华。
“我不会想要看到他被定罪。真相本身就能拯救他。他不需要我做任何事情。”
控方主张，在这全球骗局当中，刘特佐向大马和阿布达比的官员行贿数千万美元，同时提供回酬给莱斯纳及黄宗华。
称83万投资增长到3490万
在辩方举证结束后，控方传召2名美国联邦调查局雇员反驳林惠彬的证词，其中一人出示一份财务分析报告来反驳林惠彬的说法。林惠彬声称，大约在1998年进行83万美元的初始投资，在2005年增长到3490万美元，并指这是通过陈朱迪（莱斯纳前妻）家庭持有的中国生意所赚取的收益。
控方预计在4月4日续审时结束举证阶段，届时陪审员将听取控辩双方的结案陈词。
现年50岁的黄宗华是一马公司（1MDB）丑闻中，唯一受审的高盛银行家。他被控与前老板莱斯纳和在逃富商刘特佐合谋，从高盛安排3笔1MDB债券交易中抽走数十亿美元。黄宗华不认罪，而莱斯纳表示认罪。
31/3/2022
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