敦马：政府一定会找到刘特佐
（布城10日讯）「全球只有70亿人口，这不会很困难，我们会找到刘特佐！」
首相敦马哈迪指出，目前政府还未找到富商刘特佐，但全球只有70亿人口，还不至於很困难，因此政府还是会找到他。
「我们目前还无法追踪到他，但我们一定会找到他，全世界只有70亿人口，不会很困难。」
「要是我们能够在大海里面捞到这支针，那我们就从大海下手。」
询及刘特佐指《华尔街日报》的报道含政治动机一事，马哈迪说，「刘特佐讲了很多次含政治动机，他偷钱也是含政治动机。」
10/1/2019
警方查1MDB案通缉4人 包括刘特佐父母
（吉隆坡25日讯）警方针对一个马来西亚发展公司（1MDB）案，正式通缉4名人士，包括富商刘特佐的父母刘福平与吴玉幼。
另外2名被警方通缉的，是刘特佐的生意伙伴陈金隆与服装设计师莎南娜莱达斯（Shabnam Naraindas Daswani）。
全国警察总长丹斯里弗兹发文告指出，警方为了调查1MDB案，正援引《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4（1）条文调查该宗案件。
25/1/2019
追查刘特佐购债券牟暴利
（吉隆坡25日讯） 调查人员目前正在追查，大马年轻富商刘特佐在2009年，通过一马公司的前身，即登嘉楼投资局（TIA），向泰国和新加坡公司所售卖50亿令吉的债券，以获取暴利。
据《彭博社》引述知情人士的消息指出，刘特佐和其合作伙伴陈金龙，收取1亿2600万美元（5亿2150万令吉）的非法资金来自大马银行集团（AMMB Holdings Bhd）所安排的交易，当中还涉及了泰国及新加坡公司。
消息人士指出，有关当局也正在调查刘特佐和陈金龙如何从这些交易中受益，而这些交易包括登嘉楼投资局在一天內以不同的价格，两次出售发行的债券。
消息说，这一系列的交易是在2009年发生，登嘉楼投资局要求大马银行协助筹款50亿令吉的债券。
据报导，大马银行隨后向泰国的国家集团证券（Country Group Securities PCI）出售了登嘉楼投资局的38亿令吉债券，以及向一家新加坡公司出售7亿令吉的债券，同时为自己购买5亿令吉的债券。
这三方以87令吉的折扣价，购买这些原价100令吉的债券。
隨后，大马银行在同一天內以105令吉的价格转售债券，引起了调查人员的怀疑，並调查大马银行为何没有把债券直接出售给投资者。
调查人员还发现，国家集团与新加坡的ACME Time 有限公司签署了协议，而当中的受益人是刘特佐和陈金龙。
该协议同意让Country Group透过第三方转帐指令，让大马银行集团向ACME Time有限公司支付1亿1300万美元，转售登嘉楼投资局的债券。
消息称，当局也正在调查任何人是否隱瞒或扭曲有关债券出售的事宜，以及是否资金被挪用。
25/1/2019
林立迎建议警方 通缉刘特佐家庭成员
（吉隆坡27日讯）甲洞国会议员林立迎说，隨著警方將富商刘特佐的父母丹斯里刘福平和吴玉幼列入通缉名单后，警方也应通缉其他家庭成员。
他今日发文告，警方必须將刘特佐的兄弟姐妹也列入通缉名单，包括在其香港公司晋瑋金融（Jynwel Capital）担任董事经理的哥哥刘特陞及其在英属维京群岛担任律师的姐姐刘敏寧。
「刘特陞被指涉及透过多层金融交易洗钱；至于刘敏寧在之前的律师事务所负责英属维京群岛的阿尔巴P J S投资有限公司（简称阿尔巴B V I）的事务，同时也在英国维京群岛最高法院担任律师，相信她熟知金融离岸架构，也擅长为家族设立公司，並且也已这么做。」
上週五， 警方针对一个大马发展公司1MDB案件，对4名人士发出通缉令，包括刘福平、吴玉幼、刘特佐合作伙伴陈金隆及新加坡籍设计师莎南娜莱达斯（Shabnam NaraindasDaswani）。
林立迎说， 纳吉应马上协助警方，告发刘特佐及其家人，这是纳吉的黄金机会揪出他所认为「真正的」罪魁祸首，证实清白。
27/1/2019
德勒大马发行24亿伊斯兰债券 涉4违规行为遭罚220万
（吉隆坡30日讯）德勒大马（Deloitte）在大马城私人有限公司（BMSB）发行的24亿令吉伊斯兰债券（Sukuk Murabahah）活动 ，遭大马证券监督委员会（SC）谴责及罚款220万令吉。
有关债券是由大马城私人有限公司在2014年所发行，该公司为一马发展公司（1MDB）的子公司。
大马证券委员会週三发文告指出，德勒在2015年3月31日至2016財政年间担任大马城私人有限公司及一马发展公司的法定审计师。
文告表示，德勒抵触了2007年资本市场及服务法令第276（3）（b）条文，即未及时向证券监督委员会报告，可能对大马城偿还伊斯兰债券持有人的能力带来重大影响的违规行为。
文告称，大马证券监督委员会认为，德勒的违规行为性质严重，因为该公司没能履行其法定义务。
30/1/2019
刘特佐豪华酒店涉嫌洗钱 外媒：已遭美国政府出售
（纽约7日讯）富商刘特佐被指动用一马发展公司（1MDB）买下的纽约帕克莱恩酒店（Park Lane Hotel），已遭美国政府售予阿布扎比主权基金。
据彭博社报导，基於刘特佐已在去年11月放弃索回该酒店的拥有权，为美国司法部脱售该產业亮了绿灯。
洛杉磯检察署发言人托姆莫罗择克说，该位於曼哈顿中央公园南部的酒店，约1.4亿美元（约5.72亿令吉）的利息，已在去年12月10日转交予美国政府。买方代表阿布扎比穆巴达拉投资公司，则拒绝置评。
大马逃逸金融家刘特佐在一场財產没收诉讼案中，放弃索回该產业的拥有权
美国司法部当时发声明表示，放弃索回该產业，等同不承认错误及不承担责任。
帕克莱恩豪华酒店高47层楼，位於曼哈顿，即全球市值最高的地段之一。它也是美国司法部在2016年7月展开的充公行动中，所追索的10亿美元资產之一。
根据美国司法部的说法，这些资產乃挪用一马公司资金所购置，涉嫌洗钱。
司法部也根据「刘特佐偷窃1MDB金基金购买股份」的指控，扣押刘特佐的股份。
去年，检察官以共谋罪和洗钱罪控告刘特佐，罪名是掠夺1MDB基金。
司法部也正设法扣押价值近17亿美元的资產。据称，这些资產源自1MDB非法资金，包括毕加索艺术画作、「平静號」游艇等。
近日，数名帕克莱恩潜在新贷款人，获悉酒店经营权易主的消息，这一切先前不曾浮上水面。
据彭博社得到的文件，威特科夫集团（Witkoff Group）及合伙人穆巴达拉聘请Newmark Knight Frank债务团队，为这家631间客房的酒店重新融资。文件也显示，该集团正寻求6亿美元的浮动利率贷款。
惟，Newmark Knight Frank债务团队及威特科夫集团，未回应上述传闻。
7/2/2019
美国司法部入稟 寻求充公1MDB逾亿资產
（华盛顿23日讯）美国司法部周五入稟最新申请，寻求充公与一马公司有关的3800万美元（1亿5400万令吉）资產。
这意味美国司法部要充公的一马公司资產高达17亿美元（68亿令吉）。
《路透社》报导，美国司法部是在昨天在加尼福尼亚入稟申请，寻求充公在伦敦与纽约的资產，以及被指与一马公司在2012年与2013年债券献售有关的一个位於肯德基的设施管理公司资產。
（华盛顿23日讯）美国司法部周五入稟最新申请，寻求充公与一马公司有关的3800万美元（1亿5400万令吉）资產。
这意味美国司法部要充公的一马公司资產高达17亿美元（68亿令吉）。
《路透社》报导，美国司法部是在昨天在加尼福尼亚入稟申请，寻求充公在伦敦与纽约的资產，以及被指与一马公司在2012年与2013年债券献售有关的一个位於肯德基的设施管理公司资產。
美国律师尼克哈纳指出，这次的申请主要是计对贪腐官员与朋党通过大型计划，盗取大马人民数百亿计的资產，並在世界各地转移和洗钱。
美国司法部估计，一马公司高层与朋党在2009年至2014年间，挪用45亿美元（180亿令吉）款项，包括高盛集团为一马公司3次发售总值65亿美元（260亿令吉）的资金。
不过，高盛集团多次否认犯错，並声称在此交易中遭前朝国阵政府高官的欺骗。
23/2/2019
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