第 31 章：洁蒂丈夫涉案 2021年
狮城通报刘特佐可疑转账 ·“6600万转洁蒂夫儿公司”
（八打灵再也27日讯）媒体报道，新加坡警方已经就一笔涉及大马籍在逃富商刘特佐的可疑转账交易，向马来西亚国家银行通报，而有关资金涉及前国家银行总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子所拥有的一家公司。
狮城马国行曾共享信息
据财经周刊《The Edge》报道，根据所掌握到的文件，显示新加坡商业事务局（CAD）已在2015和2016年与大马国行共享此信息，洁蒂正是当时的国行总裁。
据悉，这笔转账交易的资金是从与刘特佐有关账户，转到新加坡瑞银银行（UBS）一个名为Iron Rhapsody有限公司的账户，而该账户证实是由洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼以及他们的一名儿子所拥有。
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洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼 |
国行被指数年后才接警告
“在2008和2009年间，有几笔转入该账户的资金触发了可疑交易报告（STR），但是国行仅在2015和2016年才接到警告。
此后，大马、瑞士和美国的调查人员就对属于一马公司（1MDB）的数十亿美元的盗窃和洗钱活动，展开调查。”
根据新加坡商业事务局与大马调查人员分享的文件，Iron Rhapsody有限公司在涉及5笔的转账交易中，总共从刘特佐的公司/银行账户中收到1622万美元（约6600万令吉）。
4笔交易来自1MDB债券利润
报告也指出，当中的4笔转账交易，是刘特佐和同伙于2009年通过大马银行（Ambank），从50亿令吉的1MDB / TIA（登嘉楼投资机构）债券所获得的利润资金。
“刘特佐和其他人通过Aktis Capital私人有限公司、Acme Time和Country Group Private Securities有限公司，从中获利超过6亿令吉。”
洁蒂夫被指是刘特佐合作伙伴
根据报告，道菲阿雅曼和刘特佐相信也是后者在2007年成立的阿布达比-科威特-马来西亚投资公司（Abu Dhabi Kuwait Malaysia，ADKMIC）的合作伙伴。
文件也显示，新加坡瑞意银行（BSI）前客户伙伴高级副总裁易有志告诉CAD，ADKMIC成立时共有6至7名股东，当中就包括道菲阿雅曼和刘特佐；易有志因涉及一马公司弊案而在新加坡被判罪成入狱。
“CAD的调查也发现，在2011年6月至2013年9月之间，Goodstar有限公司通过在瑞士苏格兰皇家顾资私人银行（RBS Coutts）的帐户，将总共1.53亿美元（约6.2亿令吉）转入ADKMIC在新加坡RBS Coutts的账户。
“Goodstar归刘特佐所有，而他在Ambank的帮助下，从1MDB / TIA发行的50亿令吉债券中，非法获得7亿美元。”
报告也指出，有关由政府担保的债券支付5.75%的高额息票，并由Ambank通过新加坡和曼谷的公司，以折扣价出售给刘特佐和合作者。
国行拒回应 洁蒂没回复
国行在回复《The Edge》的询问时表示，由于有关事件“受到共享金融情报的国际协议所约束”，因此无法对此事做出回应。
《The Edge》也已就此联络洁蒂，目前还在等待后者的回复。
27/2/2021
涉接受1MDB资金 · 洁蒂丈夫受警方调查
（八打灵再也3日讯）警方宣布，前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼因曾接受一马公司（1MDB）资金 ，而受到警方的调查。
全国商业罪案调查部总监拿督再努丁发文告指出，警方援引反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文调查道菲阿雅曼曾通过其新加坡银行账户接受1MDB资金的事情。
他说，有鉴于调查工作需要向国内和国外的相关人士录供，因此警方将通过2002年刑事互助法令，向有关国家寻求帮助，以录取相关证人的口供。
他呼吁，民众让警方先调查，在此期间不要通过任何平台发表声明或揣测性的言论，并强调警方完成调查工作后，会将案件提呈总检察署，以定夺下一步行动。
文章来源 ： 星洲日报 2021-03-03
针对1MDB案 洁蒂夫赴商业犯罪部录供3小时
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道菲阿雅曼 |
（吉隆坡15日讯）前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼今日前往警察商业犯罪部，以针对所涉及的一马公司（1MDB）资金丑闻事件录供。
财经时报《The Edge》报道，道菲阿雅曼是于今日上午9时50分，在敦拉萨路KPJ大厦（Menara KPJ）附近的一家咖啡店与其代表律师佳吉星会面后，于大约10时进入KPJ大厦的警察商业犯罪部录取口供。
据悉，道菲阿雅曼用了大约3个小时录取口供，并于中午1时左右在佳吉星的陪同下离开；道菲阿雅曼预计将在下周进行第2次的录供行动。
《The Edge》引述消息人士指出，1MDB调查官符伟铭（音译）负责为道菲阿雅曼录取口供。
报道指出，道菲阿雅曼是以协助警方调查的身份被传召，以协助调查1MDB资金转入由其与儿子掌管的新加坡公司Iron Rhapsody的指控。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督再努丁上个月透露，当局将以2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）（a）条文调查此案。
他说，警方也将援引2002年《刑事事项互助法》，以检查嫌犯的海外收入。
在AMLA第4（1）（a）条文下，一旦罪成可面临最高500万令吉罚款或5年监禁或两者兼施。
《The Edge》揭露，新加坡商业警察是于2015年和2016年通知国行有关涉及Iron Rhapsody公司在瑞银银行（UBS）帐户的几笔可疑交易。
报道指出，估计有1622万美元（约6693万令吉）被汇入Iron Rhapsody。
Iron Rhapsody被指通过5笔独立交易，从1MDB案件关键人物刘特佐的公司和银行账户中获得资金。
据报道，这些交易发生在2008年和2009年，引发了可疑的交易报告警报，并导致马来西亚，瑞士和美国的调查人员开始对属于1MDB的数十亿美元盗窃和洗钱行为进行调查。
15/4/2021
马哈迪谈洁蒂家属涉嫌收一马公司资金
（吉隆坡16日讯）前首相敦马哈迪表示，他2018年在任首相委任前国家银行总裁丹斯里洁蒂为精英顾问团成员时，并不知道其家人涉嫌收取一马发展公司资金。
根据《当今大马》报道，他说，他是根据洁蒂担任国行总裁时的表现，而委任她出任精英顾问团成员。
“我不知道。我不知道。但是洁蒂作为银行家的表现非常好。作为国行总裁，她是世界知名的。我委任了一名非常出名的人。”
“我并不知道关于她的儿子及那些所有事。这是她的事务。”
马哈迪接受该网络媒体专访受询及在委任洁蒂加入精英顾问团时，是否知晓一马发展公司的资金涉嫌转入洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼所控制的账户时这么表示。
他说，在拿督斯里纳吉出任首相时期，他就有与洁蒂来往。
洁蒂知道纳吉银行账户违规事情
马哈迪说，洁蒂知道纳吉银行账户的违规事情，她曾想要对当时为首相的纳吉采取行动，但是计划失败了。
“其实，甚至是纳吉（在位首相时），我已经与洁蒂谈过。就是她告诉我纳吉的银行账户有很多钱，而她想要采取行动。她尝试过了。”
“在这之后，我不肯定纳吉做了什么，而她也不敢。甚至就连4人小组（洁蒂、前总检察长丹斯里阿都干尼、前全国总警长丹斯里卡立及反贪污委员会前主席丹斯里阿布卡欣），当总警长告知纳吉关于这4人小组后，时任总检察长就被开除了。”
“纳吉摧毁了4人小组。”
上述4人小组曾计划针对纳吉的一马发展公司丑闻采取行动。其中3人洁蒂、阿都干尼及阿布卡欣疑遭到背叛，当小组的计划泄漏给纳吉后，他们在2016年被替换。
The Edge财经周刊报道，新加坡当局查悉，一笔1622万美元（6700万令吉）的资金汇入了一家名为Iron Rhapsody Ltd的新加坡公司，而这家公司在2008至2009年期间由道菲阿雅曼及其儿子掌控。
报道也指出，新加坡警方已于2015及2016年通知大马国家银行，关于可疑交易事宜。当时后，洁蒂为国行总裁。
这笔1622万美元据称来自潜逃商人刘特佐的公司及户口，他也是一马发展公司丑闻的背后主谋。
全国警察商业罪案调查部主任拿督再努丁上月表示，道菲阿雅曼及其儿子涉嫌的案件是在2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文下调查，他们昨日被当局传召录口供。
16/4/2021
不满隐瞒6500万令吉归还大马一事 前首相纳吉向警方报案
(吉隆坡27日讯) 前首相拿督斯里纳吉今日向警方报案，要求警方彻查希盟政府在执政期间，是否故意隐瞒一马公司与SRC公司资金挪用案的重要证据。
纳吉在记者会上表示，他与律师团是在反贪污委员会上周公布消息，才得知新加坡政府已将洁蒂的丈夫道菲阿雅曼公司银行账户中，和一马公司资金有关的6500万令吉已归还大马。
他说，本身近期才被告知SRC公司资金挪用案中，一名控方关键证人也曾收取一马公司8500万令吉资金，因此怀疑有人刻意隐瞒消息。
“近期也有媒体爆料，称洁蒂在2007至2013年期间，将7亿令吉款项转移到私人户头。”
纳吉透露，前总检察长汤米汤姆斯于2天前，证实本身任职期间就知道这件事，且国会及法律事务的首相署部长拿督斯里旺祖乃迪，周一在国会问答环节揭露，警方自2019年就得知这笔款项汇入洁蒂丈夫的公司银行账户。
纳吉批评时任政府对此事默不出声，刻意隐瞒消息，并导致他在一马公司与SRC公司资金挪用审讯中，错失重要证据。
“在我任职首相期间，曾有人向我告密指洁蒂与刘特佐有来往，但我当时百分之百信任洁蒂而没有展开调查行动，直至近期事件被揭发后，我对杰蒂非常失望。”
纳吉要求警方对此事进行彻查，调查希盟政府是否故意隐瞒详情，并且传召前任与现任的反贪污委员会首席专员，以及总检察长进行调查。
纳吉于今天早上11时47分，在数名交警、保镳及特种部队护送下，前往吉隆坡金马警局报案，并在12时30分步出警局，向媒体记者发表上述谈话。
反贪会早前宣布已从Cutting Edge Industries有限公司取回1540万美元（折合约6441万令吉）的一马公司相关款项。
Cutting Edge Industries有限公司乃洁蒂的丈夫道菲阿曼所拥有。
《The Edge》指出，洁蒂的丈夫道菲阿曼相信是一马通缉犯刘特佐，在2007年设立阿布扎比-科威特大马投资机构（ADKMIC）的其中一名搭档。刘特佐是在2011年至2013年期间，于一马公司案的Good Star阶段，利用阿布扎比-科威特大马投资机构来洗钱。
《The Edge》也报导，洁蒂丈夫与儿子所拥有的Iron Rhapsody公司，曾收到与刘特佐有关的公司的1622万美元。
有关指控称Iron Rhapsody所收到的钱，当中有部分转移到Cutting Edge Industries 公司。
27/11/2021
纳吉亲赴金马警区总部报案 促查洁蒂丈夫涉1MDB弊案
（吉隆坡27日讯）前首相拿督斯里纳吉于今早亲自到金马警区总部报案，相信是为促请警方介入，调查有关国家银行前总裁丹斯里洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼卷入一马发展公司（1MDB）弊案。
纳吉于今早11时45分左右，乘坐车牌11号的马赛地房车抵达金马警区总部，并在警察护送下直接乘车进入报案。
反贪污委员会上周五（19日）宣布，该会迄今成功帮助大马政府追回总额205亿3043万3626令吉97仙的一马公司资产。
该款项包括向洁蒂丈夫道菲阿雅曼所拥有的Cutting Edge Industries有限公司，所取回的1540万美元。
洁蒂是纳吉涉及一马公司资金丑闻案件的证人，她的丈夫与2名儿子早前曾因涉及该案件被警察盘问。
27/11/2021
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