第 29 章：2021年 1MDB案
包括2海外银行 1MDB申请向6造发传票
（吉隆坡2日讯）一马公司（1MDB）已提交申请，要求允许该公司向6造（包括两家海外银行公司）发送传票。
这6造分别是两家海外银行，即摩根大通（JP Morgan）和顾资银行（Coutts & Co）；在沙特阿拉伯注册成立的两家公司Petrosaudi International Ltd和Petrosaudi Holdings (Cayman) Ltd；以及沙地阿拉伯公民Tarik Isam Ahmed Obaid（Tarik Obaid）和英国公民 Patrick Andrew Marc Mahony（Patrick Mahony）。
涉案金额18亿美元
上述各造是1MDB提起诉讼的第二至第七名被告，涉案金额达18亿3000万美元，其中包括涉嫌挪用1MDB资金的违约、疏忽和刑事串谋。
根据马新社今天通过司法系统获得的文件副本，1MDB作为单方面原告已于8月27日通过Rosli Dahlan Saravana Partnership律师事务所在高等法院单独提交申请通知，以向司法管辖区外发出和送达传票令状。
其提出申请的理由，是第二至第五被告均在马来西亚境外开展业务，即分别在瑞士的苏黎世和日内瓦、沙地阿拉伯的库拜尔和开曼群岛的大开曼，而第六和第七被告则是海外公民，分别是沙地阿拉伯库拜尔的Tarik Obaid和英国伦敦的Patrick Mohany。
在申请中，原告人亦寻求准许其同时向所有被告人送达传唤令状通知书，即可以找到他们的地方。
一马公司在5月7日提起诉讼，将德意志银行（Deutsche Bank）、顾资银行（Coutts & Co）、摩根大通（JP Morgan）、Petrosaudi International、Petrosaudi Holdings (Cayman) Ltd、Tarik Obaid和Patrick Mahony作为第一至第七被告。
原告人指称，所有被告均因为疏忽大意、违反合约以及合谋诈骗1MDB，以致给该公司造成亏损，并损害该公司的声誉。
2/9/2021
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高庭准控方传文件给PetroSaudi国际等三造 以限制使用英国一律师楼保管的3.4亿美元
(吉隆坡6日讯) 高庭今日批准控方，向PetroSaudi国际有限公司和另两造传递法庭文件，以申请限制使用3亿4000万美元（约14亿令吉）的据称存放在一家英国律师事务所的一马发展公司(1MDB)资金。
高庭法官阿末沙里尔询及控方代表，即布迪曼、诺丽娜和莎拉卡丽拉副检察司，关于他们是否已将法庭文件传递给沙地阿拉伯的PetroSaudi国际有限公司、Clyde & Co LLP律师事务所，以及Temple Fiduciary Services有限公司。
控方表示，他们还未传递有关法庭文件，因此要求法庭延长时间，而法官批准控方的申请。
在去年的诉讼中，只有PetroSaudi国际的南美子公司PetroSaudi Oil Services (委内瑞拉)有限公司和公司董事塔列奥拜(Tarek Obaid)，分别由律师莫哈末尤索夫和阿历斯陈作为代表。
之前，另一名高庭法官莫哈末纳兹兰批准临时庭令，限制 PetroSaudi 国际和塔列奥拜使用由 Clyde & Co LLP 律师事务所保管的3亿4000万美元的资金。
检方辩称，PetroSaudi 国际及其子公司的资金是通过非法活动获得的。
反贪污委员会调查官莫哈末阿菲克在庭令申请的宣誓书中指出，这笔钱与一项涉及塔列奥拜、逃亡商人刘特佐和前首相拿督斯里纳吉诈骗1MDB有关。
美国司法部已对在去年9月对Clyde & Co LLP法律事务所采取充公3亿4000万美元的诉讼。
6/9/2021
一马公司将申请替代传递 向刘特佐等人发索赔诉状
（吉隆坡14日讯）一马公司（1MDB）将申请替代传递，向在逃富商刘特佐、其家人和合伙人传递涉及37亿8370万美元的索赔诉状。
代表一马公司的律师西华古马表示，他们已通知法庭，由于答辩人都不住在有关地址，因为索赔诉状尚未送达所有答辩人，因此将在本周到高庭提交这项申请，
“法院随后将下一次案件管理定在 10 月 6 日。”
他今日在吉隆坡高庭完成案件管理程序后，通过WhatsApp向《马新社》，如是指出。
替代传递是在公共诉讼中以信件、广告或任何其他方式发出，以引起答辩人对诉讼的注意，因为相关诉状无法传递给答辩人。
今年5 月7日1MDB 及其四家子公司，即1MDB能源控股、1MDB能源、1MDB能源（冷岳）和全球多元化投资公司（前身为 1MDB全球投资）对刘特佐、其父亲丹斯里刘福平、母亲潘斯里吴玉幼、妹妹刘美玲、哥哥刘特升和合伙人陈金龙提起诉讼。
根据索赔诉状，1MDB 向刘特佐索赔 6.61 亿美元，向刘特佐和陈金龙索赔 4100 万美元、3.97 亿美元、6.08 亿美元和 19 亿美元，以及向刘特佐及其父亲索赔 3.25 亿美元。
1MDB全球投资向刘福平、刘特佐和陈金龙索赔 6.3 亿美元，向刘特升、刘特佐和陈金龙索赔索赔 200 万美元。
1MDB还就购买珠宝和秘密利润向刘美玲和刘特佐索赔 350 万美元，向吴玉幼、刘特佐 和陈金龙索赔 169.5 万美元，此外还向刘福平、刘特升、刘特佐和陈金龙索赔 2550 万美元。
1MDB的索赔陈述书指出，他们被拿督斯里纳吉和刘特佐在内的一群人操纵，进行大规模和长期的欺诈，导致数十亿令吉被挪用。
“纳吉、董事会成员和IMDB高级管理团队犯下了各种违反信托和受托责任的行为。”
“所有原告的资金和资产已经转移给答辩人，而且在所有答辩人都知道违反信托和违反信托和受托责任的情况下被挥霍。”
原告声称纳吉滥用权力和地位来保护自己，并隐瞒他们的欺诈行为，以阻碍调查和找出有关诈欺的证据。
14/9/2021
财长：与1MDB账目责任索赔 毕马威允付3.3亿和解
（八打灵再也16日讯）财政部宣布，毕马威会计事务所（KPMG）已同意支付3亿3300万令吉（约8000万美元）和解金，以解决所有与一马公司（1MDB）在2010年至2012年期间有关账目的会计责任索赔。
财政部长东姑赛夫鲁今天在文告中表示，这也标志著政府致力于对所有涉及一马公司及其相关实体的追索赔偿的努力。
他说：“大马政府将确保对所有直接或间接涉及一马公司案的个人或机构，采取适当的行动。”
文告指出，这项和解也将结束大马政府于今年7月6日对毕马威提起的民事诉讼，而这也将加快和解程序，以履行1MDB的未尽义务，并节省财政和法庭时间方面的公共资源。
与毕马威的和解金额是毕马威所赚取的审计费用的逾800倍，也是东南亚的会计公司中与1MDB案件相关的最大和解金额之一。
不影响对刘特佐索赔
文告也强调，这项和解并不会影响大马政府对大马富商刘特佐，以及其他与他有关的个人的索赔，表示这些人仍然因1MDB案而被有关当局通缉。
“财政部要感谢总检察长办公室、监管机构和执法机构，为实现这一解决方案所做的努力。”
17/9/2021
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禁PSI动用一马相关资金申请 高庭展延审理等英国律所回复
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高庭展延审理等英国律所回复 |
（吉隆坡8日讯）高庭今日展延审理政府阻止沙地石油有限公司（PSI）和其董事塔列奥贝德动用一笔与一马公司有关的逾3亿4000万美元，因为需要等待英国律师事务所的回复。
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| 马新社报导，上述款项目前是存放在英国伦敦Clyde & Co律师事务所的一个代管账户内。 |
法官拿督阿末沙利尔展延本日的庭审，以给上述律所时间确认他们是否要回应，以及就送交予他们的文件，入禀宣誓书。
主控官布迪曼副检察司较早前告诉法庭，控方已将文件送交予3个名列在申请中的海外实体，分别是位于沙地阿拉伯的PSI，以及另两家设在伦敦的公司Clyde & Co和Temple Fiduciary Services Limited。
“我们与（英国的）国家打击犯罪调查局（NCA）的代表丹尼尔墨菲取得联系，他证实英国政府已于10月1日将文件送交予Clyde & Co。
“他还向Clyde & Co转达了法庭的信息，也就是他们的律所是否要做出回应，但到目前为止，我们还没有得到任何回音。”
他也告诉法庭，该律所已确认收到文件，以及是由其代表莎拉惠特利接收。
“在与各方沟通后，以及为了公正起见，或许应该给Clyde & Co一点时间回应这项申请，而控方将与NCA保持联系，以掌握来自该律所的最新回复。”
PSI南美子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司（PSOS-VZ）和塔列的代表律师陈志翔和拿督莫哈末尤索夫，不反对控方的申请。
沙利尔择定此案于10月22日进行案件管理，以让控方告知Clyde & Co的最新回应。
去年7月16日，高庭批准政府的临时禁令申请，以阻止PSI及塔列转移逾3亿4000万美元至其他单位，直到永久禁令主申请审结为止。
政府也寻求禁止使用一笔在Temple Fiduciary名下的款项，而这笔数额尚未明确的款项是存放在英国巴克莱银行。
政府是在2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第53条文（禁止处理国外财产）下入禀禁令申请，并将塔列、PSI、PSOS-VZ、Clyde & Co及Temple Fiduciary，列为第一至第五名答辩人。
8/10/2021
包括2海外银行机构 1MDB获准向6造发传票
（吉隆坡15日讯）一马发展公司（1MDB）今日获得高庭批准，向包括2家海外银行机构在内的6造发出传票。
司法专员郭秋顺（译音）批准一马公司的申请，这6造分别是两家海外银行，即顾资银行（Coutts & Co）和瑞士摩根大通（JP Morgan）；在沙地阿拉伯注册成立的两家公司Petrosaudi International Ltd和Petrosaudi Holdings (Cayman) Ltd；以及沙地阿拉伯公民Tarik Isam Ahmed Obaid（Tarik Obaid）和英国公民 Patrick Andrew Marc Mahony（Patrick Mahony）。
涉案金额达18.3亿美元
上述各造是1MDB入禀诉讼的第二至第七答辩人，涉案金额达18亿3000万美元，其中包括涉嫌挪用1MDB资金的违约、疏忽和刑事串谋。
Rosli Dahlan Saravana Partnership律师楼今日对马新社说，“是的，我们确认今天择定聆审起诉方（1MDB）的申请，以允许向国外答辩人送达传票通知书并行使管辖权。”
1MDB公司代表律师在进行线上司法程序后说，在聆听起诉方代表律师的陈词后，法庭向其发出准令；法庭也择定11月8日进行案件管理。
律师补充，截至今日，已向第一答辩人德意志银行（Deutsche Bank）（马）有限公司发出传票。
作为起诉方的1MDB于8月27日入禀单方面申请通知（ex parte notice），以便同时在管辖区外发出和送达传票。
第一答辩人德意志银行是本地机构，法庭规则允许向第二至第五答辩人做出申请，即便各造不在大马，处在瑞士苏黎世和日内瓦、沙地阿拉伯库拜尔和开曼群岛的大开曼，而第六和第七答辩人则是海外公民，分别是沙地阿拉伯库拜尔的Tarik Obaid和英国伦敦的Patrick Mahony。
在申请中，起诉方亦寻求准许其同时向所有被告人送达传票通知书，即可以找到他们的地方。
5月7日，1MDB入禀诉讼，将德意志银行（Deutsche Bank）、顾资银行（Coutts & Co）、摩根大通（JP Morgan）、Petrosaudi International、Petrosaudi Holdings (Cayman) Ltd、Tarik Obaid和Patrick Mahony列为第一至第七答辩人。
起诉方指称，所有答辩人均因为疏忽大意、违反合约及串谋欺骗1MDB，以致造成该公司亏损，并损害其声誉和好名声。
15/10/2021
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阿布扎比主权财富基金涉1MDB 伦敦法官准马续查
阿布扎比主权财富基金大楼
（纽约5日讯）伦敦法官已批准我国，继续追查在一马公司（1MDB）丑闻案中，扮演着举足轻重角色的阿布扎比主权财富基金。
根据彭博社报道，大马政府对双方在2017年于英国达成的仲裁和解提出质疑，认为阿布扎比国有的国际石油投资公司（IPIC）和子公司阿尔巴投资PJS（Aabar Investments）在交易达成时，就已知道对前首相拿督斯里纳吉的欺诈指控。
安德鲁贝克法官周四（11月4日）准许延长索赔时间，以便妥善处理这一“不寻常”案件，以进行全面审判。
他说：“这无疑是一个特殊的延期授予，但这是一个特殊的情况。”
在伦敦的这起诉讼案，是全球范围内围绕1MDB展开的一系列法律和监管调查之一，其中包括美国和马来西亚。
根据法庭文件，双方都卷入了这起在伦敦法庭的法律诉讼，即声称IPIC和阿尔巴投资PJS是1MDB欺诈的同谋。如果马来西亚在审判中取得成功，它将能够在法庭上进一步追究这些索赔。
代表1MDB和大马财政部长的安睿（Eversheds Sutherland）律师事务所律师理查德利特（Richard Little）表示：“这一结果将最终让商业法庭能够全面审查1MDB欺诈案的重要方面，并作为开放和透明过程的一部分。”
至于作为IPIC和Aabar Investments代表律师的高伟绅律师事务所（Clifford Chance）则拒绝置评。
5/11/2021
反贪会追回1MDB资金 360万已存入财政部账户
（八打灵再也19日讯）反贪会指出，新加坡商业事务局（CAD）于11月12日把SRC国际有限公司前首席执行员聂法依沙所持有的一马发展有限公司（1MDB）资金归还给我国，这笔86万4813.27美元已经存入财政部的资产回收信托账户。
反贪会发文告指出，反贪会正在国内外积极追讨用1MDB资金购置的资产，如美国、阿联酋、台湾和新加坡，最新的进展是新加坡协助追回上述资产。
文告指出，此前，新加坡政府也已经协助我国追讨回总值1540万美元的资产，那是来自拿督道菲克和Samuel Goh所持有的Cutting Edge工业有限公司户头的资金。
文告说，至今反贪会在各国执法机构的协助下成功追讨回205亿3043万3626.97美元给我国政府。
“目前，反贪会正在致力于追讨1MDB有关人士在其他国家和地区的资产，例如瑞士、科威特、毛里求斯、塞浦路斯、香港。”
19/11/2021
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反贪会助索回205亿1MDB资产
（吉隆坡19日讯）大马反贪污委员会成功为政府索回205亿令吉的一马公司资产。
大马反贪污委员今日发文告指出，反贪会目前正积极追讨一马公司在美国、阿联酋、台湾和新加坡等国及地区的境内外资产。
根据反贪会文告，今年11月12日，新加坡商务部通过财政部持有的资产回收信托账户，将属于SRC国际公司前首席执行员聂法依沙的款项，退还给大马政府，资金为约86万4813美金。
此前，新加坡政府还帮助大马索回1540万美元资产，这涉及Cutting Edge Industries公司。
“到目前为止，反贪会在国际执法机构的合作和协助下，已成功为马来西亚政府收回总额205亿3043万3626令吉的款项。”
与此同时，反贪会也正在向瑞士、科威特、毛里求斯、塞浦路斯、香港等地追回与一马公司有关的个人资产。
19/11/2021
财长：截至9月底 1MDB仍欠债近394亿
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一马发展公司拖欠的债务表 （图取自书面） |
（吉隆坡7日讯）财政部长东姑赛夫鲁指出，截至9月30日，一马发展公司（1MDB）仍有高达393亿8000万令吉的债务。
他昨日以书面回复行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥时说，假设以1美元兑换马币4令吉20仙，截至上述日期，政府依然必须承担一马发展公司所拖欠的393亿8000万令吉债务，其中包括3个债券和1个伊斯兰债券的本金。
他表示，政府从2017年4月至今就通过财政部和财政部长公司，以贷款或预支的形式支付约99亿1000万令吉的财政援助，以支付1MDB的债务和利息。
“除此之外，政府也在9月30日之前动用了1MDB资产，追回基金的28亿3000万令吉，以支付1MDB债务的利息。”
7/12/2021
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高价购入地皮资助1MDB 公账会：国行疑遭前朝施压
（吉隆坡13日讯）国会公共账目委员会认为，前朝政府通过财政部间接独资子公司Hartanah Mampan私人有限公司，与国家银行签署买卖协议所脱售的一块地皮，旨在资助一马发展有限公司（1MDB）的合理化计划。
公账会说，财政部提呈有关地皮收购的献议之前，国行不曾打算购买这块地皮，然而，国行分别在2017年12月19和27日，分别支付10亿3500万令吉的收购价，总额20亿7000万令吉。
公账会今日发文告说，根据苏莱曼律师事务所的估价，这段地皮的收购价过高，房产估价及服务局的评估则显示，土地应用类别和实际条件均属于“无”，估价14亿2165万令吉。
文告说，在没有将土地应用类别状态从“无”改为“建筑”，加上切割与大马航天局拥有的部分土地边界，支付上述收购价不合理。
另外，公账会说，尽管国行指购买该地皮旨在为了长期发展金融服务教育中心，但国行所指定的2015至2017年战略计划，并不打算收购这块地皮。
文告说，国行在购买这块地皮时没有展开全面调查，董事会与财政部在2017年8月15日讨论后的9天内，以及财政部于8月21日提呈献议的3天内，就决定购买这块地皮，收购交易也在短短4个月内完成。
有鉴于此，公账会认为，国行的上述决策很可能是来自政府的施压。
公账会因而向政府提出两项建议，指国行在投资与发展方面有独立自主的决策能力，不能受到任何一方的干预。
它说，国行必须尽速解决土地应用类别的转换和划分地皮边界的问题，以及制定周详计划确保地皮获得善用。
13/12/2021
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