第 34 章：2022年 1MDB案在美开审
控方：引导供证 盼结束盘问莱斯纳
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莱斯纳 |
控方将会引导莱斯纳向陪审员阐述他是如何于2016年与黄宗华及他们的妻子会面，以编造故事隐瞒他们与掠夺一马公司（1MDB）有关的欺诈行为。
莱斯纳是黄宗华被控案件的关键证人。
根据彭博社报道，黄宗华代表律师马克阿尼菲洛指出，黄宗华收到的钱是由莱斯纳前妻陈朱迪控制的账户，再转到黄宗华的妻子林惠彬（译音）名下，用于2名妻子进行合法的其他商业交易。
盼法官接纳林惠彬证词
控方试图说服法官批准接纳林惠彬的证词，虽然林惠彬的证词是在涉嫌串谋事件结束后才有，但这些证据是相关的，可反驳辩方称资金转移是合法的说词。
控方周一入禀法庭的一份文件中指出，在一系列已发表的新闻中，有关高盛银行家在1MDB丑闻中所扮演的角色备受质疑后，莱斯纳可阐述他与黄宗华、陈朱迪和林惠彬于2016年的那一次会面详情。
控方指出，莱斯纳还会供称，他夫妻俩于2016年与一名“风水大师”见面后，黄宗华的妻子说“他们需要编造一个故事，解释为何陈女士（陈朱迪）汇钱”到她控制的账户。
根据检方，莱斯纳还会供称，黄宗华夫妇会“捏造一个故事”，讲述这笔投资的来源。
控方说，黄宗华于2017年在新加坡被捕后，他的妻子曾惊慌地致电莱斯纳，莱斯纳将会把这些都告诉陪审团。
1/3/2022
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【黄宗华被控案】 莱斯纳称利用妻账户洗钱 辩护律师索来往邮件
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莱斯纳 |
（纽约1日讯）高盛前高层黄宗华的代表律师入禀法庭，索取高盛前银行家莱斯纳与他分居妻子基莫拉来往的电邮，因为莱斯纳在供证时指他利用基莫拉的账户，帮助他从一马公司（1MDB）诈骗中洗钱数百万美元。
根据彭博社报道，黄宗华的代表律师马克阿尼菲洛也说，莱斯纳承认重婚，意味着基莫拉引用的“婚姻特权”不适用于本案。
阿尼菲洛于周一入禀纽约布鲁克林联邦法院的信函中指出，这些电邮可能是相关的，因为莱斯纳上周供称，他将部分诈骗收益转移到基莫拉控制下的账户和实体，并继续利用空壳公司为在逃富商刘特佐的1MDB资金洗钱。
阿尼菲洛的信函是对检察官和基莫拉周日入禀的回复，后者反对在审讯中使用这些电邮的可能性，基莫拉援引婚姻特权，即夫妻不可被迫供证指认彼此。
基莫拉的代表律师大卫威林厄姆说，“需要清楚说明的是，基莫拉对莱斯纳的不当行为是不知情的，也没有被告知她是任何政府调查机构的目标。”
“事实上，基莫拉只不过是一名无辜的配偶和5名孩童的母亲，她不应该在与她无关的案件中处理她保密的婚姻通信，有关通信可能被公众利用（或甚至是私人审查）。”
不过，阿尼菲洛指出，莱斯纳上周供称，当他与基莫拉结婚时，他与前妻仍是夫妻。
指妻以“婚姻特权”供证不适用
阿尼菲洛写道：“（基莫拉律师团队）未能就他们有意援引婚姻特权的方式，向法庭提供任何指导，因为莱斯纳供称，他与基莫拉‘结婚’时，他已经与朱迪陈结婚了。”
在黄宗华受审的第二周，政府律师上周将1万5500份文件交给黄宗华的律师，莱斯纳的电邮和其他通信记录是其中一部分。
法官同意暂缓审讯，让黄宗华的辩护团队审阅相关文件，择定周二续审。
检察官史密斯周日入禀的文件中指出，莱斯纳与基莫拉的通信与审讯无关，是涉嫌串谋结束许久后才发送。
史密斯认为，没有理由相信这些被挑战的文件与黄宗华被控的罪行以及部分引人关注的某资产采购，包括游艇和房地产是有关的。
1/3/2022 ________________________________________________________________________
1MDB案调查行动 玛丝艾米雅蒂：政府不曾中止
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玛丝艾米雅蒂 （吉隆坡1日讯）首相署副部长（国会及法律事务）拿督玛丝艾米雅蒂说，有关一马发展公司（1MDB）案件针对前首相拿督斯里纳吉的调查行动，政府当局不曾中止。 |
她今日在国会特别议会厅回答反对党国会议员的提问时说，当高盛前董事莱纳斯在美国法院供证作出更多的揭露时，反贪会即传召了ASTRO前首席运行员拿督罗哈娜录供。
“而调查单位目前也正在传召其他人士的过程中。诚如首相今早在国会答覆中强调，若涉案者贪污犯错，肯定的会将他们提控上庭。”
她指出，政府严正看待在美国法院所揭露的数个事项，并致力于捍卫正义。
她说，此事当涉及需交国外交涉时，尤其是与世界超强国家交涉，则需要耗费一定的时间。
她补充，相关的调查单位，正针对莱纳斯的证词展开调查。
此外，副部长说，总检察署在2021年12月21日，已将针对国行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道阿雅曼被指在一马发展公司（1MDB）案中接受贿赂的调查报告，归还给警方。
她说，警方被指示需在有关报告中，也纳入于新加坡展开进一步调查行动的内容。
她说，警方是于2021年10月14日及12月7日，向总检察署提交了针对道菲的调查报告。
“警方援引了2001年反洗黑钱和反恐融资法令（AMLA）第4（1）条文，调查道菲。”
她表示，马新两国一度因疫情曾关闭了VTL通道，政府将会在重新开通了VTL之后，再与新加坡配合展开下一步行动。
针对公正党班底谷区议员法米提问此案最大悬疑人物即在逃富商刘特佐的踪迹，她说，不只大马政府曾于2018年通缉他，就连新加坡（2016年）、美国（2018年）甚至是国际刑警也在通缉刘氏（2016年）。
她表示，此案所有证人都在海外。
她说，政府将会以G2G（政府对政府的形式）与美国司法部索取更多的证据。
她补充，反贪会也正致力于追讨回1MDB的资金与资产，包括向瑞士、香港、科威特、毛里裘斯和塞浦鲁斯追讨。
1/3/2022
反贪会：涉1MDB案 罗哈娜资产冻结
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罗哈娜 （布城1日讯）反贪会主席丹斯里阿占巴基今日说，反贪会已冻结了Astro前首席执行员拿督罗哈娜涉嫌一马公司（1MDB）案件1000万美元的资金和资产。 |
他说，调查仍在进行中，反贪会正致力于追回这笔资金和资产。
包括在伦敦房子金钱
他今日在新闻发布会上，透露罗哈娜的调查最新进展时说，反贪会已传召罗哈娜录供，并已冻结其资产和资金，这包括其位于伦敦的房子和金钱。
他表示，反贪会将会传召其他人协助调查，但现阶段并不方便透露，反贪会也会视需要，再决定是否需要再传召罗哈娜。
“我们也需要总检察署的协助，以便从美国获得更多信息和证词。”
他表示，反贪会是援引反洗黑钱法令来调查此案。
针对反贪会是否会要求高盛集团前银行家莱斯纳协助调查的问题，阿占巴基说，由于相关审讯仍在纽约进行中，他不宜进一步评论。
莱斯纳2月22日在高盛集团另一名银行家黄宗华案的审讯中供称，他曾支付1000万美元给与他有10年婚外情的罗哈娜在伦敦购屋，因罗哈娜曾威胁他，若不给她钱将会揭露他涉及一马公司丑闻的内情。
“警仍在查洁蒂丈夫案件”
反贪会：只负责汇回钱
另一方面，针对国家银行前总裁丹斯里洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼案件的调查进展，阿占巴基说，反贪会在此案的主要工作是从新加坡汇回资金。
他说，反贪会和警方已组成调查团队来调查一马公司案件，而在道菲的案件中，反贪会的任务只是把钱汇回国，这在之前已宣布了。
他说，至于警方的调查工作还在进行中，调查报告会在完结后提交总检察署。
反贪会没参与调查
他说，警方是援引洗黑钱法令来调查此案，反贪会和警方是互辅的角色，并没有参与调查。
莱斯纳在黄宗华案供证时揭露，国行从1MDB向沙地石油国际公司（PSI）转移10亿美元资金只花一天时间就完成交易，据称是洁蒂的丈夫以贿赂方式“实现”。
据报道，警方已在去年3月就对转移到其新加坡户头的一马公司相关资金展开调查。
新加坡警方据称已在2015和2016年向国行通报了涉及洁蒂丈夫和其儿子拥有的一家公司的可疑交易，资金来自与刘特佐相关的账户。
1/3/2022 ________________________________________________________________________
黄宗华被控案 莱斯纳：曾谘风水大师10年动向
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莱斯纳 （纽约2日综合电）高盛集团东南亚区前主管莱斯纳供称，在美国联邦调查局（FBI）向他发出与一马公司（1MDB）丑闻有关的大陪审团传票后，他曾咨询一名风水大师，询问未来10年是否会有更多麻烦。 |
莱斯纳是前高盛银行家黄宗华被控案中的关键证人。他周二（1日）向联邦陪审团供证时说，是黄宗华建议他咨询，并指出，风水大师的报告预测他在未来10年的前半载，将与当局有问题，但之后问题会得到解决。
彭博社报道，莱斯纳也承认在同一时间与2名女人结婚，并有一大群情妇和女朋友，而风水大师也对此做出预言。
他在庭上向陪审团说，“有一个预言指我生命中的女人永远是个问题。”
他说，他将出生日期和时间交给黄宗华让风水大师参考，并补充，他与他的前妻陈朱迪随后与黄宗华和其妻子林惠彬（译音）于2016年在香港一家酒店见面，讨论风水大师的报告，而有关报告由陈朱迪翻译给莱斯纳，因为他不谙中文。
他说，在陈朱迪离开后，他与黄宗华夫妇留在原处，而林惠彬提出建议，他们一致向调查员说，一笔3500万美元的资金是莱斯纳通过陈朱迪控制的实体公司，转到林惠彬和她的家人名下，是一笔单独生意交易，而不是一马公司的资金。
莱斯纳供证时也说，他曾试图弄清楚自己是否为美国调查一马公司和高盛的目标，究竟是调查对象或仅仅是一名证人。
他说，有关调查并没有停止，反而有更多调查，黄宗华最终在新加坡被捕。
目前住在大马的林惠彬无法立即到美国针对莱斯纳的证词做出评论，黄宗华律师马克阿尼菲洛说，他将传召林惠彬为她的丈夫供证。
2/3/2022
高盛前高层：我撒了很多谎！“我有5情人,曾同时娶2女人”
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莱斯纳(左) |
（八打灵再也2日讯）高盛前高层莱斯纳（Tim Leissner）供称，他在一生中撒了很多谎，当中也包括伪造离婚证书来误导他想娶的女人。
莱斯纳周二以证人身分在美国纽约的法庭上供称，他和正在受审的高盛前职员黄宗华，在“不切实际计划”（house of cards）中发挥了关键作用。
他说，他负责监督高盛的东南亚团队，他也亲自将3500万美元的秘密酬金转给黄宗华。
他也说，黄宗华于2014年离开高盛。
针对和五位女性的寻常关系，莱斯纳在庭上承认，他曾二度同时和两位女人秘密结婚，并且曾至少一次伪造离婚证书，以误导他想娶的女人。
“我撒了很多谎，而我也对我做过的选择而感到后悔。”
莱斯纳早前供称，他和该公司其他腐败高管建设了一个注定会失败的“不切实际计划”，试图以行贿、收取酬金并向银行撒谎来掩盖一项洗劫马来西亚国家投资基金的大胆计划。他当时坦承，他本身和黄宗华，以及在逃大马富商刘特佐，使用离岸账户和空壳公司来“掩盖资金流动”。
2/3/2022 ________________________________________________________________________
阐述伦敦2会议商1MDB贿赂 辩方质疑莱斯纳证词
（纽约3日讯）前高盛银行家黄宗华的辩护律师在交叉盘问攻击高盛集团东南亚区前主管莱斯纳的可信度，对莱斯纳阐述关于2012年两场伦敦会议中，讨论一马公司（1MDB）贿赂的证词提出质疑。
莱斯纳早前在黄宗华被控案件的审讯中，阐述在逃富商刘特佐如何在第一场会议中，绘制一张马来西亚和阿布达比官员将接受贿赂，作为计划一部分的图表，以从马来西亚主权财富基金中抽取数十亿美元。
不过，黄宗华的律师马克阿尼菲洛周三在交叉盘问中指出，莱斯纳在2018年与美国联邦调查局（FBI）在最初的交谈中，并没有提到相关图表，主张莱斯纳在去年才首次向联邦调查局探员提及该图表。
指不记得何时提及图表
彭博社报道，莱斯纳对此回应，“我不记得我是在几时第一次提到这张图表。图表是存在的，至于几时提起，我不晓得。”
阿尼菲洛也提出关于莱斯纳供证时指出，在另一场伦敦会议他与黄宗华曾讨论从刘特佐手中取得数百万美元回酬的问题。
阿尼菲洛询问莱斯纳关于旅程记录的问题，该记录显示他在同一晚上飞往香港。
“你怎么去吃晚饭，走回酒店，然后在晚上8时45分乘搭国际航班？”
莱斯纳答，“这些事件正如我所阐述那样。”
无法忆起锡曼梳住家具体环境
莱斯纳此前也供称有关他在2012年阿布达比会议中，亲手把大马前首相拿督斯里纳吉的一封信函，移交给阿布达比国际石油投资公司主席锡曼梳；锡曼梳也是阿联酋副总理。
根据莱斯纳的说法，刘特佐将锡曼梳列入在他的贿赂官员图表中，说道：“少于1亿美元，锡（Sheikh）不会下床（would not get out of bed）。”
莱斯纳在接受阿尼菲洛的盘问时也说，他无法忆起关于锡曼梳住家的具体环境，以及他移交信函时有谁在场。
阿尼菲洛问，“这是你第一次将一个国家领袖的信函，交给另一个国家领袖，而你却不记得？”
控方申诉询问私生活属“骚扰”
阿尼菲洛周二开始对莱斯纳交叉盘问，询问关于他在私人生活中说谎的情况，尤其是对他的前妻和情妇。控方周三在陪审团进庭前，向法官申诉，这提问方式正“骚扰”（harassing）他们的证人。
美国助理检察官德鲁罗尔对法官马格布罗迪说，“他（莱斯纳）没有否认有婚外情，他也不会否认有婚外情，但辩方应该被禁止提问关于他婚外情的肮脏细节。他（阿尼菲洛）正在骚扰证人。”
阿尼菲洛：关乎可信度
阿尼菲洛对此回应，询问莱斯纳的感情生活符合公平原则，因为这与莱斯纳的可信度有关。
他说，莱斯纳此前承认他为前情妇，即为高盛客户Astro大马控股公司的前首席执行员罗哈娜购买价值1000万美元的伦敦房屋，而莱斯纳也说，这是罗哈娜威胁他购买的。
“不是说他有婚外情，但他所做的一切都是谎言，”
“他同一时间对2人说谎，他说谎是为了达到他的目的。目前，他已减少化他的谎言。我们所做的事只是揭露谎言，这不是说谎，这是可信度问题。”
3/3/2022
财长：莱斯纳证词不实 “我不曾出席TIA会议”
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东姑赛夫鲁 （吉隆坡3日讯）财政部长东姑赛夫鲁表示，自己不曾在2009年陪同登嘉楼苏丹及其他相关人士出席登嘉楼投资机构（TIA，1MDB前身）的任何会议。 |
东姑赛夫鲁是针对前高盛银行家莱斯纳在美国进行的1MDB案件审讯中，揭露其曾被邀请参加登嘉楼投资局的高层会议，在脸书作出回应称，莱斯纳的证词是不正确的。
“我要澄清，我不曾在2009年与登嘉楼苏丹及其他在证词中被提及的人士，一同出席登嘉楼投资机构的任何会议。”
《今日自由大马》（FMT）网站报道，莱斯纳在供证时表示，另一名前高盛集团银行家黄宗华在一封电邮中声称其本人、1MDB案的关键人物之一刘特佐、Kenanga投资银行集团董事总经理南利依斯迈和当时担任Kenanga董事的东姑赛夫鲁，曾于2009年的登嘉楼投资机构会议上与时任国家元首、登嘉楼苏丹端姑米占会面。
莱斯纳此前曾表示，被广泛认为是1MDB事件策划者的刘特佐是苏丹米占的顾问，并在登嘉楼投资机构作出了关键决定。
莱斯纳还揭露了刘特佐如何帮助高盛参与到登嘉楼投资机构中。
莱斯也声称，黄宗华告诉自己，会议的目的是让苏丹米占会见“来自银行的人”。
莱斯纳指不知赛夫鲁是Kenanga董事
莱斯纳回应检察官的询问时坦承，自己在当时并不知道东姑赛夫鲁是Kenanga董事。
“他（东姑赛夫鲁）一直在转换（银行），所以我当时并不知道。”
莱斯纳还表示，自己也不记得Kenanga是否想与高盛一起成为登嘉楼投资机构项目的联合顾问。
3/3/2022
黄宗华律师：莱斯纳才是1MDB建立“重要关系”之人
（纽约4日综合电）高盛集团前银行家黄宗华的代表律师马克说，前高盛银行家莱斯纳才是该银行在一马发展有限公司（1MDB）建立“重要关系”的人，而不是黄宗华。
他周四在为黄宗华涉嫌的洗钱案辩护时指出，这也是为何在交叉盘问时，莱斯纳的私生活经常被提起。
“这些都是他所建立的关系，都是他们的策略，莱斯纳不只是利用高盛员工的身分，其私生活中的人脉也被他利用。”
黄宗华被控与莱斯纳和遭到通缉的富商刘特佐一起合谋，贿赂大马和阿布扎比的官员，从1MDB骗走数以十亿美元。
已经于2018年认罪的莱斯纳成为此案的证人。
马克说，根据莱斯纳和Astro前首席执行员拿督罗哈娜之间的电邮内容，黄宗华指其前上司莱斯纳才是主导人物，罗哈娜是莱纳斯的情妇。
“莱斯纳有时会利用本身与他人的亲密关系，有鉴于此，莱斯纳的证词说黄宗华动用与某方面的‘重要关系’行事，其实莱斯纳才是利用各种关系的人。”
法官说，她将会考虑是否会接纳这些证据呈堂，较后再做出裁定。
4/3/2022
莱斯纳：没替对方买房 “只给罗哈娜1000万美元”
（吉隆坡4日讯）高盛前银行家莱斯纳（Tim Leissner）针对他替前Astro首席执行员拿督罗哈娜在伦敦购买豪宅的报道发表声明，他有给予对方1000万美元买房，但是他个人并没有替对方买房。
根据The Edge引述莱斯纳在法庭上供证的文本，莱斯纳表示，他有给罗哈娜钱去买房。
“好吧，我有给她钱购买一间房屋。但是我上个星期所指的房屋，是指我给了她1000万美元。”
根据彭博社于上月23日报道，莱斯纳与罗哈娜有长达10年的婚外情，莱斯纳受到罗哈娜威胁，要曝光他涉及一马发展公司的事情后，于2013年在伦敦购买了一栋房屋。
此事是随著大马反贪污委员会的调查后而揭露的。
大马反贪会主席丹斯里阿占巴基本周二也宣布，上述价值1000万美元的资产及资金已经被冻结，而此案也在2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）下进行调查。
罗哈娜于上月25日发表声明称， 她会全面配合反贪会调查涉及她的案件。
也曾为她在澳及伦敦购房
莱斯纳在供证时指出，除了给罗哈娜1000万令吉购买伦敦的房屋，他在这之前也为她在澳洲及伦敦购买另外的房屋，不过并不清楚这些买房的钱是否与一马发展公司有关联。
针对检控官马克安格尼费罗询及在澳洲的房屋是否在2006年购买，他表示不记得。
对于在伦敦购买另一间房屋的日期，他也不记得，有可能是2000年。
莱斯纳是在美国法庭针对高盛集团前银行家黄宗华被控案中供证，黄宗华也是在一马发展公司案丑闻中被提控的高盛集团银行家。
黄宗华被控在2019年5月，通过高盛集团发行的债券串谋洗黑钱及贿赂政府官员，他也被控违反海外贪污守则法令的3项罪名，一旦罪成可判处30年监禁，黄宗华也对指控否认有罪。
莱斯纳也一度面对同样的提控，但是他在2018年8月认罪，并同意合作，他也被充公了4400万美元。
4/3/2022
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