第 八 章 纳吉或控洗黑钱罪
纳吉重申巨款是选举资金 “马哈迪也很熟悉这种做法”
（吉隆坡27日讯）前首相拿督斯里纳吉重申，警方所搜获的巨额现钞乃巫统的选举资金，并指称首相敦马哈迪理应非常熟悉这种做法，因为在第13届全国大选前，马哈迪一名亲信曾向他索取1000万令吉。
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纳吉重申巨款是选举资金 |
纳吉在接受《当今大马》时说，一场大选所耗费的资金难以准确估算，尤其在大选期间需要巨额现金流，因为经常会出现需即可用钱的状况。
他直言，马哈迪在担任巫统主席时，也推行相同的做法，因此后者非常熟悉这种做法。
他声称马哈迪的一名曾是国家游泳选手的亲信，就曾在第13届大选前到其位于大使路的私邸索取现金，而他也亲手将1000万令吉现金交给后者。
27/6/2018
纳吉强调收礼没违法 “珠宝估价是主观的”
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纳吉强调收礼没违法 |
（吉隆坡27日讯）前首相拿督斯里纳吉认为，其家中搜出的财品价格，尤其是珠宝的估价是主观和不现实的，并强调接受他人的礼物并非违法行为。
警方公布在其住家等处所搜获财物达逾11亿令吉，纳吉今日在接受《当今大马》专访时，回应说：“这（价格）取决于宝石的来源，也取决于当初购买或赠送时的状况，会出现不同的估价。”
“因此我们不用太过于惊讶，让我们看看这些物件，我们希望有机会可以检验这些物件，然后我们就会对这些物件的来源有一个结论，以及对于警方所搜获的东西有一个解释。”
他说，跟其他身为丈夫的人一样，他并不知道其妻子，即拿汀斯里罗斯玛拥有的珠宝收藏品和其他物件。
27/6/2018
律师：若送礼人捞到好处．可控纳吉贪污
警方在前首相拿督斯里纳吉私邸及吉隆坡柏威年豪华公寓等搜出大批财物、现金和奢侈品市值惊人，虽然至今未有人被提控上庭，不过刑事律师林启超指出，一旦证实所谓送礼人送出的“礼物”给纳吉后，有从政府工程或机构中获取利益，政府就可以贪污罪名控纳吉。
（雪兰莪．八打灵再也28日讯）警方在前首相拿督斯里纳吉私邸及吉隆坡柏威年豪华公寓等搜出大批财物、现金和奢侈品市值惊人，虽然至今未有人被提控上庭，不过刑事律师林启超指出，一旦证实所谓送礼人送出的“礼物”给纳吉后，有从政府工程或机构中获取利益，政府就可以贪污罪名控纳吉。
针对在什么情况下纳吉有可能被提控时，林启超对星洲日报说，目前警方公布所取获财物价值逾11亿，仍属于非常初步阶段。接下来就要鉴定这些财物是不是属于纳吉本人还是真的是有人送给他的礼物。
两角度调查
“有两个角度去调查这件事，如果是属于纳吉本人的，就专注在他的钱从哪里来，何以有这么多的钱。第二个角度就是若真的是别人送的礼物，就调查送礼人的背景，是否真有这样的财力去送这样昂贵的礼物。接下来再调查这个送礼人的背景或其公司是否跟政府机构有什么关连，只要可以证明送礼人的送礼是可以从政府中捞取好处，就可以提控他。”
警方昨日公布为调查一马发展公司弊案，在纳吉私邸和相关地点起获的大批财物总额已经逾11亿令吉。起获的物品中包括大批的金饰珠宝、名牌包包和名表等。
林启超说，在这个案件上，相信一定有很多送礼人。
身为位高权重的高官其实不应该收礼，因为在反贪会法令里面除了公务人员不可以接受贵重的礼物之外，2009年反贪污委员会法令适用于所有人，在反贪污委员会法令第16和17条文下，不管是直接或间接送礼做为贿赂都属于罪行。
反贪会肃贪的法令很广，不一定只局限在公务员收礼的这个条文内。只要能证明一个人，在收取一个人的金钱或礼物后，在其职权上做出对他有利的事情，就可以构成贪污罪。就看法官如何定义。
三顺：行政人员不受限收礼通令
另一方面，大马反贪会副主席（防范）拿督三顺峇哈林对星洲日报说，虽然公务员受限于反贪会公务员的收礼通令，不过首相是属于“member of the administration”行政人员，并不归纳在公务员这个组别人。
“根据有关的通令，公务员可以接受100令吉以下的礼物，不过要通报办公室。”
他说，他暂不清楚这组人是否有相关的收礼指南，必须向首相办公室查询。
三顺：政府行政人员须提呈
近期简报公布财产机制
另一方面，三顺峇哈林也对马新社说，首相敦马哈迪宣布所有政府行政人员，包括部长、副部长和政治秘书公布财产被视为政府领导层透明度的一个标志。
他说，这项措施对于确保政治人物不会涉及贪污及滥权是非常重要的。
“事实上，我们已经提议申报财产，我们会在不久的将来向政府提呈……当新政府要执行（公布财财产）时，我们肯定欢迎。”
他说，公布财产的机制将由政府及反贪会制定，将在近期内做出简报。他表示，将在不久后决定的机制，也会考量在公布后政治人物和其家人的安全。
首相在本月初宣布，正副部长以及政治秘书都必须向首相申报财产，同时首相须将报告提呈给反贪机构。
反贪会5年捕4054人
同时，三顺峇哈林表示，从2013年到今年5月，反贪会共逮捕了4054人。当中1808人是公务员，1425普通人，821人来自私人界和政治领域。
“为了确保贪污问题继续可以获得解决，须要获得来自各方，包括学生、公务员、私人界雇员和公众共同合作。”
他说，反贪会将和师训学院反贪污秘书处于7月7日在全国数个地点举办“走走停停：6小时25万讯息讲座”，以收集25万个公众签名，表达他们对反贪会打击贪污的支持。
“该活动预料由副首相拿督斯里旺阿兹莎主持闭幕，收集的签名将被列入大马记录大全。”
文章来源：
星洲日报／报道：郭秋香 ‧2018.06.28
反洗錢法查11億 將召納吉夫婦錄供
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反洗錢法查11億 將召納吉夫婦錄供 |
（吉隆坡27日訊） 最後確定金額，11億令吉！
武吉安曼商業罪案調查部警方在歷經36天的點算及估價工作后，終于于本週三宣布，警方在與前首相拿督斯里納吉相關的6所房屋內所起獲的物品及現金總值高達11億令吉，警方目前援引反洗黑錢及反恐融資法令調查案件，同時將會在短期內傳召納吉夫婦錄供！
武吉安曼商業罪案調查部總監拿督斯里阿瑪星本週三召開記者會時表示，警方在包括首相官邸、私邸、首相署辦公室及3個位於隆市柏威年豪華公寓單位內所起獲的現金及各式奢侈品的數目十分龐大，因此警方需要長時間來進行點算。
「警方所起獲的物品中，包括價值1億1670萬令吉的26國貨幣現金、市值介於6.6億至8.8億令吉的1萬2000件各式珠寶、價值5130萬令吉的272個愛馬仕及畢揚名牌包、價值未明的295個各式名牌包、市值7800萬令吉的423枚名表、市值37萬4000令吉的234副名牌太陽眼鏡，一共高達11億令吉。」
27/6/2018
警方花36天估算11亿财物．近期传召纳吉夫妇
警方前后花36天才把11亿的财物计算清楚后，将在近期内传召前首相拿督斯里纳吉和罗斯玛夫妇协助调查此案。
（吉隆坡27日讯）警方前后花36天才把11亿的财物计算清楚后，将在近期内传召前首相拿督斯里纳吉和罗斯玛夫妇协助调查此案。
全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星指出，警方接下来也将确认财物的拥有者或相关赠送者的身份，做进一步调查；而警方目前已针对一马公司弊案，向30人录取了口供。
阿马星：若是党产可投报
此外，有巫统党要声称匿藏在豪华公寓内的行李箱“11亿宝藏”是巫统党产，阿马星今天回应说，警方扣押的财物并未贴上标签注明是巫统的党产，因此若是党产，还请巫统向警方提供详情。
“但目前为止警方未接到相关投报，连纳吉本身也没有提过。”
阿马星也证实说，警方在布城的突击行动中也起获一些文件，目前正在调查。
询及纳吉被当成调查一马公司弊案的关键人物，随着大量的首饰珠宝和奢侈品起获，前首相夫人拿汀斯里罗斯玛是否也是案件的关键人物，阿马星说，警方正在调查中。
阿马星指出，警方自上个月21日至本月25日，包括开斋佳节也不休息，马不停蹄地计算这批财物，前后花了36天才把11亿的财物算清楚。
指财物数量多耗时点算
对于大众可能为警方耗时逾月才完成起获财物的估算工作而怀有疑虑，阿马星强调说，警方的标准作业程序是在案件现场清点证物，但是搜查队长官可依据情况，作出最好的决定。
“鉴于起获的财物数量实在太多了，警方为慎重起见，当下决定把所有行李箱和包包盒子都密封妥当，带到安全地点来慢慢地小心计算。”
他也说，因此警方耗时这么久去点算的目的除了因为这些奢侈品数量多及价值贵重外，也包括要厘清这些奢侈品哪些是礼物以及由谁送出。
数件高仿赝品价值不菲
警方和专家在鉴定和估算这批手提袋和首饰等奢侈品时，也发现其中包括数件高仿赝品，其市价虽不至天文数字，却也价值不菲。
阿马星说，警方在调查起获的财物时，也发现当中参杂仿冒品，但是品质上佳，仍旧十分昂贵，但他未透露赝品售价。
他也说，警方初时打开行李箱检查时也感到惊讶，因为没想到竟是成堆的金饰和钻石珠宝，装满了行李箱。
而当阿马星在新闻发布会上一一念出起获的财物数量及价值时，在场的媒体的惊叹声也此起彼落，对阿马星吐出的数字感到难以置信。
尤其是当阿马星提及奢华品牌B i j a n时，因品牌之高贵和私有，媒体席上竟无人听过而引起哄堂大笑，并要求阿马星重复品牌名称和提供拼音。
一贯精明形象示人的阿马星，也频频向媒体表示抱歉和低头看讲稿，并要求媒体谅解他因财物数额过于庞杂，而必须花较长的时间以准确地宣布警方数据。
Bijan只限预约不开放门市
Bijan，世界奢华品牌之一。
其特调的香水被列为世界十大著名香水品牌第一位，也是市场上气味最浓烈、价格最昂贵的，每盎司（1盎司等于28.41毫升）售价300美元（约900令吉），在香水界有“液体钻石”、“宴会指定香水”等美誉，也是世界皇族的指定香水。
毕扬总部设在美国加州比华利山庄（Beverly Hills），在罗迪欧大道420号开设的毕扬精品店，是全球少数采用会员制的高端商店，只限预约、受邀或受承认的名流才可以进入，极力维护顾客购物的私密性。
毕扬精品店设计极尽奢华，大理石地板、精雕细琢的艺术品、水晶吊灯及巨大的落地窗户，都让人目炫神迷。
该精品店也被称为“世界上单次消费额最高的专卖店”，根据美国专门报道知名人士和好莱坞艺人花边新闻的网站消息，该精品店的最低消费是10万美元（约40万令吉），即每名通过预约上门的客户，都会购买至少41万令吉的货品。
毕扬由已故同名的服装设计师─伊朗籍的毕扬所创办，始自1976年；而有“液体钻石”称誉的毕扬香水，则彼德伯姆在1987年调制，特色为中空的环形香水瓶。
毕扬专卖店最低价的货品是袜子，售100美元（约400令吉）、一条领带售1200美元（约3600令吉）、一套西装索价2万5000令吉（约7万5000令吉）。
客户群从政治领袖到艺人，包括美国前总统里根、奥巴马、英国前首相布莱尔、俄罗斯总统普汀、艺人如汤姆克鲁斯、阿诺舒华辛力加、球星麦克乔丹、名牌设计师佐治阿曼尼和奥斯卡德拉伦塔等，都是毕扬的忠实客户群。
罗斯玛拥有的手提袋是私人定制款，没有公开发售，因此无法找到售价。眼尖的网民戏称Bijan倒写就是Najib。
首饰手工费难计算
阿马星：金项链640万最贵
基于从前首相拿督斯里纳吉夫妇私邸及有关公寓取获的首饰达1万2000件，警方耗费16天与珠宝专家配合进行计算工作，但是仅能算出镶在首饰上的宝石价格，而设计、工匠和成本等费用则难以计算。
全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星指出，一般来算，手工费加上其他费用约等同于原料价格或一半；其中最贵的一件首饰，是一条价值640万令吉的镶黄、褐、白钻石的金项链。
阿马星今早召开新闻发布会披露，除了现金外，首饰的数量最多，共有1万2000件，装满了25个行李箱，分别有项链、手镯、戒指、耳环、胸针和皇冠，单是首饰的原料成本就达到4亿4200万令吉，估计市值可达6亿6000万至8亿8000万令吉。
近半包包市值5100万
阿马星指出，除了首饰外，警方也起获逾37种品牌的手提袋共567个，经过8天的计算工作，目前已鉴定好其中272个爱马仕包包，其市值为5100万令吉左右。
他说，尚有295个名牌包，包括香奈儿（Chanel）、普拉达（Prada）、古驰（Gucci）等，还在估算中。
此外，其他奢侈品包括分装在6个行李箱的423个名表，价值7800万令吉，品牌种类逾100种，包括最贵的350万令吉的劳力士名表。
“名牌太阳眼镜也装满了3个行李箱，共有234副，市值约37万4000令吉。”
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